Den amerikanske regering har udpeget tolv personer og to virksomheder, der er involveret i hvidvaskning af penge for Sinaloa-kartellet. Grupperne skal angiveligt have hvidvasket kontanter fra salg af narkotika og fentanyl i USA og omdannet dem til kryptovaluta.
USA indfører sanktioner mod Sinaloa-kartellets netværk for hvidvaskning af narkopenge via kryptovaluta
SKREVET AF
DEL
Hovedpunkter
- OFAC har sanktioneret 6 personer og 2 virksomheder, der har brugt kryptovaluta til at hvidvaske narkopenge fra Sinaloa-kartellet.
- For at afsløre den ulovlige brug af kryptovaluta har det amerikanske finansministerium blokeret alle aktiver tilhørende enheder, hvor kartellet ejer 50 %.
- Sekretær Scott Bessent vil herefter gå efter flere karteller efter at have indefrosset de amerikanske aktiver for disse 12 personer.
USA sanktionerer Sinaloa-kartellets kryptovaluta-hvidvaskningsnetværk
Onsdag sanktionerede det amerikanske regeringskontor Office of Foreign Assets Control (OFAC) seks personer og to virksomheder på grund af deres involvering i en hvidvaskningsordning for Sinaloa-kartellet, en af de største narkohandelsorganisationer med tilknytning til de fentanylstrømme, der kommer ind i landet.
Armando de Jesus Ojeda Aviles er lederen af dette netværk, som også omfatter Jesus Alonso Aispuro Felix, Rodrigo Alarcon Palomares, Alfredo Orozco Romero, Amalia Margarita Romero Moreno og Liliana Orozco Romero. Sikkerhedsfirmaet Grupo Especial Mamba Negra og Gorditas Chiwas, en mexicansk restaurant med base i Chihuahua, blev også udpeget.
De udpegede er anklaget for at have organiseret en ordning til indsamling af store kontantleverancer, der stammer fra salg af ulovlige stoffer såsom fentanyl, metamfetamin og kokain, herunder behandling og omdannelse af disse til kryptovaluta, der sendes til Sinaloa-kartellet i Mexico.
Ojeda Aviles er en del af "Chapitos"-fraktionen i Sinaloa-kartellet, der er dannet af sønnerne til Joaquín Guzmán Loera, også kendt som "El Chapo". Det amerikanske finansministerium oplyser også, at han havde ansvaret for at overvåge narkotikaforsendelser fra Mexico til USA.
Yderligere seks personer blev også udpeget for deres involvering i de samme aktiviteter, herunder transport af store mængder kontanter fra USA til Mexico og brug af virksomheder til at skjule disse midlers oprindelse.
Finansminister Scott Bessent understregede, at Trump-administrationen ikke vil tillade, at terrorister oversvømmer de amerikanske grænser med gift.
"Finansministeriet vil fortsat gå efter terroristkarteller og deres netværk til handel med fentanyl for at beskytte vores samfund og holde Amerika sikkert," udtalte han.
Efter disse udpegelser forklarede OFAC, at "al ejendom og alle interesser i ejendom tilhørende de ovenfor beskrevne udpegede eller blokerede personer, der befinder sig i USA eller er i besiddelse af eller under kontrol af amerikanske personer, er blokeret og skal indberettes." Derudover er virksomheder, der ejes 50 % eller mere af disse personer, også blokeret.
Andre kriminelle grupper, såsom Tren de Aragua, er også blevet sanktioneret af OFAC for at bruge kryptovaluta til at hvidvaske ulovlige midler.
