Amerikansk domstol idømmer fransk statsborger 8 års fængsel i sag om hvidvaskning af kryptovaluta til en værdi af 470 millioner dollar

Hovedpunkter:

• Myndighederne dømte en fransk statsborger til otte års fængsel for at have drevet en kryptovaluta-hvidvaskningsoperation.
• Efterforskerne sagde, at netværket flyttede mere end 470 millioner dollars gennem banker og skuffeselskaber.
• Konfiskationskendelser retter sig mod millioner i provisioner og konti, mens håndhævelsesforanstaltningerne fortsætter.

Amerikansk dom sætter fokus på kryptovaluta-hvidvaskningssvindel til 470 millioner dollar

En amerikansk domstol dømte den 28. april 2026 den franske statsborger Maximilien de Hoop Cartier til otte års fængsel for et kryptorelateret hvidvaskningsnetværk. Sagen fokuserede på en ulovlig børs, der flyttede ulovlige midler gennem amerikanske banker, skuffeselskaber og kryptokonti. Myndighederne sagde, at Cartier hjalp med at hvidvaske mere end 470 millioner dollars knyttet til kriminelle udbytte.

Cartier tilstod i oktober 2025 at have drevet en ulovlig pengeoverførselsvirksomhed og at have konspireret om at begå bankbedrageri. Anklagemyndigheden sagde, at han drev en over-the-counter kryptovalutabørs, der omdannede digitale aktiver til traditionel valuta for kriminelle kunder. "Maximilien de Hoop Cartier udnyttede sin viden om amerikanske og internationale finansielle systemer til at hvidvaske narkopenge og andre kriminelle udbytte," sagde den amerikanske anklager Jay Clayton og tilføjede:

"De Hoop Cartier oprettede et netværk af skuffeselskaber og kryptokonti for at hvidvaske og skjule udbyttet fra kriminelle aktiviteter. Han brugte dette netværk til at kanalisere hundreder af millioner af dollars fra USA til kriminelle organisationer i udlandet, hvilket understøttede deres fortsatte ulovlige aktiviteter."

"At stoppe hvidvaskning af penge stopper kriminalitet i bredere forstand. Denne fængselsdom sender et klart signal om, at dem, der hvidvasker udbytte fra kriminelle aktiviteter, vil stå over for alvorlige konsekvenser," bemærkede Clayton.

Cartier, 58, er bosiddende i Frankrig og statsborger i Argentina. Anklagemyndigheden sagde, at netværket flyttede midler gennem USA til Colombia og andre lande.

Skalkeselskaber afslører bankrisici ved udbetalinger af kryptovaluta

Hvidvaskningssystemet var baseret på virksomhedskonti, der skjulte børsens egentlige formål. "Cartiers OTC-kryptovalutabørs bestod af et stort netværk af amerikanske skuffeselskaber, som Cartier drev og kontrollerede med det ene formål at konvertere kryptovaluta til hårde valutaer," fremgik det af Justitsministeriets pressemeddelelse. Myndighederne sagde, at Cartier åbnede mere end et dusin amerikanske bankkonti og beskrev enhederne som softwarevirksomheder. Han brugte også forfalskede kontrakter, fakturaer og andre dokumenter for at få midlerne til at fremstå som legitime. Anklagemyndigheden sagde, at narkopenge ankom i kryptovaluta, blev konverteret til kontanter og derefter flyttet gennem skuffeselskabskonti. Midlerne blev senere sendt gennem andre dele af netværket, før de blev hævet i udlandet i lokal valuta.

Dommen omfattede også konfiskation af 2.362.160,62 dollars, hvilket anklagerne sagde repræsenterede Cartiers provision fra konvertering af kryptovaluta til hård valuta. Retten beordrede også konfiskation af visse bankkonti knyttet til hans skuffeselskaber. I en tidligere beslaglæggelse beslaglagde myndighederne tre konti, efter at omkring 937.000 dollars i udbytte fra narkohandel var indgået på dem fra en hemmelig politikonto. Cartier indrømmede senere, at han havde beskrevet sin virksomhed over for bankerne som teknologisofwaretjenester i stedet for en kryptovalutabørs. Sagen viser, hvordan ulovlige kryptotjenester kan bruges til at flytte udbytte fra kriminelle aktiviteter gennem almindelige bankkanaler, samtidig med at kilden skjules.