Operation Commodity: Brasiliansk politi afslører kokain- og kryptovaluta-hvidvaskningsring til en værdi af 196 millioner dollar

Operation Commodity afslører 6,5 tons kokain-kryptohvidvaskningsring i Brasilien

Det brasilianske føderale politi har grebet ind mod en højtprofileret narkotikahandelsring, der brugte kryptovaluta til at hvidvaske de midler, de havde opnået gennem deres narkotikaeksport til Europa.

Torsdag offentliggjorde det brasilianske føderale politi resultaterne af Operation Commodity, som afslørede aktiviteterne hos en gruppe, der benyttede havnen i Rio de Janeiro til at smugle kokain skjult i forsendelser af kaffe, cement og mørtel, der hovedsageligt blev sendt til Europa via et logistiknetværk, der strakte sig over Sydamerika, Europa og Asien.

Efterforskningen tyder på, at gruppen siden 2021 har smuglet over 6,5 tons kokain til forskellige europæiske lande, herunder Frankrig, Belgien, Tyskland, Slovenien og Spanien.

Under operationen, der omfattede aktioner i São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina og Espírito Santo, blev der foretaget 13 forebyggende anholdelser og 44 ransagninger og beslaglæggelser, og domstolene beordrede beslaglæggelse af aktiver og indefrysning af ejendom til en værdi af op til 1 milliard reais (næsten 196 millioner dollars). Der udbrød en skudveksling på et af disse steder, hvor en mistænkt døde af skudsår, da han gjorde modstand.

Gruppen havde forbindelser til Primeiro Comando da Capital (PCC) og Comando Vermelho (CV), to kriminelle organisationer, som Trump-administrationen har udpeget som »Specially Designated Global Terrorists« (SDGT’er), og som tidligere var mål for Operation Exchange, der tidligere på måneden afslørede en kryptovaluta-hvidvaskningsring til en værdi af 2 milliarder dollar.

Politiet oplyste, at en forhandler af luksusbiler i Storkøbenhavn, der solgte biler af mærkerne Ferrari, Porsche, Corvette og Land Rover, var en del af operationen, hvor der blev anvendt skuffeselskaber til at hvidvaske udbyttet fra narkohandlen ved hjælp af kryptovaluta.

Ved hjælp af disse skuffeselskaber udstedte operatørerne fakturaer uden underliggende dokumentation, hvorved disse midler blev ført ind i det brasilianske finansielle system, og de udnyttede kryptovaluta til at skjule og tilsløre deres transaktioner.

»De mistænkte vil blive stillet til ansvar, i det omfang de er ansvarlige, for forbrydelserne i forbindelse med en grænseoverskridende kriminel organisation, international narkohandel og hvidvaskning af penge, uden at dette berører eventuelle andre lovovertrædelser, der måtte komme frem i løbet af efterforskningen,« konkluderede det føderale politi.