Brasiliansk politi anholder sangere med tilknytning til kryptovaluta-hvidvaskningsring til en værdi af 320 millioner dollar

Vigtigste punkter:

• Det føderale politi anholdt MC Ryan SP i en kryptovaluta-hvidvaskningsring til en værdi af 320 millioner dollars, og de mistænkte vil nu blive sigtet.
• Operation Narco Fluxo afslørede en kryptoring til en værdi af 320 millioner dollars i otte delstater og beslaglagde aktiver, der muligvis vil blive brugt til at kompensere ofrene.
• I november bemærkede Fernando Haddad, at Brasilien i fremtiden i stigende grad vil gå efter ulovlige kryptostrømme.

Operation Narco Fluxo opløser kryptovaluta-hvidvaskningsring til en værdi af 320 millioner dollar

Brasilien fortsætter kampen mod kryptokriminalitet og har gennemført endnu en stor operation for at dæmme op for ulovlig brug af digitale aktiver.

Ifølge lokale medier anholdt det føderale politi MC Ryan SP og MC Poze do Rodo, to populære funk-sangere, som led i Operation Narco Fluxo, en højt profileret operation, der afværgede en påstået kryptovaluta-hvidvaskningsring, der håndterede store beløb.

Raphael Sousa Oliveira, en anden influencer med over 27 millioner følgere på Instagram, blev også anholdt under razziaerne, men hans rolle i hvidvaskningsgruppen er ikke blevet afsløret.

Operationen omfattede udførelsen af 45 ransagnings- og beslaglæggelseskendelser og resulterede i 39 midlertidige anholdelser i 8 delstater (São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Espírito Santo, Maranhão, Santa Catarina, Paraná, Goiás og Federal District). Over 200 betjente deltog i Narco Fluxo, hvilket vidner om omfanget og rækkevidden af operationen.

Det brasilianske føderale politi udtalte:

"Undersøgelser tyder på, at de involverede anvendte et system til at skjule og sløre aktiver, herunder finansielle transaktioner af høj værdi, transport af kontanter og transaktioner med kryptoaktiver. Den finansielle omsætning, som gruppen har genereret, overstiger 1,6 milliarder reais (320 millioner dollars)."

Narco Fluxo omfattede også beslaglæggelse af aktiver knyttet til hvidvaskningsoperationen med det formål at standse de ulovlige aktiviteter og forberede en eventuel erstatning til de parter, der er berørt af denne indsats.

Endelig rapporterede politiet, at alle de involverede personer kan blive sigtet for kriminel sammenslutning, hvidvaskning af penge og skatteunddragelse.

I november fremhævede den tidligere finansminister, Fernando Haddad, at myndighederne ville fokusere på at bekæmpe kriminelle organisationers ulovlige brug af kryptovalutaaktiver ved hjælp af den brasilianske skatte- og afgiftsmyndighed.