Ifølge lokale medier var en kinesisk organisation, der eksporterede fentanyl-prækursorer til USA, også involveret i et kryptovaluta-svindelnummer i millionklassen i Japan. Gruppen udstedte et token knyttet til et domæne, der lignede en japansk hurtigbetalingstjeneste, og svindlede ofrene for millioner af dollars.
»Zksync.jp«-svindelnummeret: Sådan svindlede en fentanylsmuglerring kryptoinvestorer i Japan
SKREVET AF
DEL
Hovedpunkter
- Nikkei afslørede, at et zksync.jp-svindelnummer stjal hundreder af millioner yen, hvilket knytter Japans kryptosvindel til narkotikamarkederne.
- Med over 120 påviste overførsler står Hubei Amarvel Biotech nu over for en undersøgelse af forbindelser til det ulovlige narkotikamarked.
- USA udlover en dusør på 5 mio. dollar for en leder af Wuhan Yuangcheng, mens DEA nu retter blikket mod Japans transitmarkeder.
Kinesisk fentanyl-netværk knyttet til kryptosvindel-token i Japan
Narkotikahandelsnetværk knyttes i stigende grad til kryptovaluta-svindel, selv som en sideaktivitet, der supplerer deres primære ulovlige aktiviteter.
Lokale rapporter tyder på, at en kriminel gruppe, der angiveligt eksporterede fentanyl-prækursorer fra Kina til USA, også var involveret i kryptovaluta-svindel i Japan, der ramte adskillige ofre.
Ifølge en Nikkei-undersøgelse udstedte gruppen et svigagtigt token kaldet zksync.jp, hvor den udnyttede det japanske internetdomænes prestige og ligheden mellem dette domæne og et eksisterende betalingssystem som lokkemiddel for at få intetanende brugere til at investere i sin platform.
Gruppen benyttede et dækselskab i Japan, identificeret som Firsky, der var knyttet til den kinesiske kemikalieproducent Hubei Amarvel Biotech, hvis to ledende medarbejdere sidste år blev dømt i USA på grund af virksomhedens tætte bånd til kinesiske narkobaroner.
De tab, som ofrene har rapporteret, beløb sig til hundreder af millioner yen eller millioner af dollars.
Aktiviteten kunne være blevet brugt til at hvidvaske penge stammende fra salg relateret til fentanyl, da Amarvel, som var moderselskabet til Firsky, hyppigt gennemførte kryptovalutaoverførsler med kinesiske finansielle svindelgrupper.
Over 120 af disse overførsler blev opdaget, hvilket knyttede organisationen til Wuhan Yuangcheng, en gruppe, hvis leder er blevet udpeget af det amerikanske udenrigsministerium som »en af verdens mest produktive leverandører af anabolske steroider«, og som også har eksporteret fentanyl-prækursorer til USA. Ministeriet udlover en dusør på op til 5 millioner dollars for oplysninger, der fører til hans pågribelse.
Ifølge David King, specialagent med ansvar for DEA’s Asien-Stillehavs-afdeling, fungerer Japan som omladningsområde for narkotikahandelsorganisationer, der udnytter den lempeligere kontrol af kommercielle forsendelser til USA sammenlignet med kontrollen af kinesiske forsendelser.
Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af kunstig intelligens. Den originale engelske version er den autoritative kilde; automatiske oversættelser kan indeholde unøjagtigheder, især i juridisk og lovgivningsmæssig terminologi.
