Mexico og EU går sammen om at bekæmpe global hvidvaskning af kryptovaluta

Mexico og EU vil samarbejde om at bekæmpe hvidvaskning af penge via kryptovaluta

Selvom brugen af kryptovaluta og digital valuta til hvidvaskning af penge fra ulovlige aktiviteter er steget, går staterne også sammen om at udveksle oplysninger og øge overvågningen af disse strømme.

Roberto Velasco Álvarez, Mexicos udenrigsminister, og Kaja Kallas, næstformand for Europa-Kommissionen, afslørede, at de to lande undersøger mulighederne for at samarbejde om at bekæmpe hvidvaskning af kryptovaluta på tværs af begge jurisdiktioner.

Meddelelsen blev fremsat under en pressekonference på det 8. topmøde mellem Mexico og EU, hvor Mexicos præsident, Claudia Sheimbaum, og Ursula von der Leyen, formand for Europa-Kommissionen, underskrev en handelsaftale, der omfatter en investering på 5 mia. euro i Mexico.

"Hvad angår sikkerhedssamarbejdet mellem Mexico og Den Europæiske Union, har vi i dag drøftet, hvordan kriminelle organisationer udfører aktiviteter på globalt plan – såsom hvidvaskning af penge – og naturligvis spørgsmål vedrørende brugen af kryptovalutaer til denne type ulovlige aktiviteter," udtalte Álvarez.

Desuden oplyste han, at de to parter havde til hensigt at "opretholde en dialog og undersøge mulighederne for samarbejde om at imødegå disse trusler og aktiviteter."

Samarbejdet mellem Mexico og EU er relevant, da Sinaloa-kartellet, en af de største narkotikahandelsorganisationer på den vestlige halvkugle, har aktiviteter i Europa.

I maj 2025 afslørede Europol og den franske nationale gendarmeri en organisation, der producerede og distribuerede metamfetamin i samarbejde med og med hjælp fra Sinaloa-kartellet. Gruppen benyttede sig også af kryptovaluta til at lette deres ulovlige finansielle transaktioner.

For nylig sanktionerede det amerikanske Office of Foreign Assets Control (OFAC) seks personer og to virksomheder for deres involvering i hvidvaskningsaktiviteter.

Gruppen modtog store mængder kontanter fra salget af ulovlige stoffer i USA og vekslede dem til kryptovaluta, der skulle sendes til Sinaloa-kartellet i Mexico, ifølge OFAC.

I juli 2025 beslaglagde DEA også kryptovaluta til en værdi af 10 milliarder dollars, der var knyttet til kartellets aktiviteter.