Finansministeriet sætter sigte på Irans kryptosektor og et betalingsnetværk for olie til en værdi af 100 mio. dollar

OFAC udvider sanktionerne til at omfatte Irans sektor for digitale aktiver

Udenlandske kryptovirksomheder står nu over for en større risiko for sanktioner, når de handler med modparter med tilknytning til Iran, som følge af Finansministeriets seneste økonomiske kampagne. Finansministeriet iværksatte den 24. august Operation Economic Outcast, der rettede sig mod næsten 60 enheder, personer og skibe med tilknytning til iranske netværk inden for atomkraft, missiler, cyberangreb og olie.

Blockchain-analysefirmaet Chainalysis skrev:

»En af de mest vidtrækkende dele af pakken er en sektorbestemmelse, der er den første af sin art, og som giver OFAC mulighed for at sanktionere enhver på verdensplan, der opererer i eller støtter Irans sektor for digitale aktiver.«

»OFAC rettede desuden indsatsen mod personer, der støtter Iran gennem kryptobaserede handelsbetalinger og tyveri,« tilføjede Chainalysis.

Office of Foreign Assets Control (OFAC) udvidede sin beføjelse i henhold til præsidentdekret 13902 til at omfatte fem iranske økonomiske sektorer. Beslutningen omfatter Irans sektor for digitale aktiver sammen med luftfart, guld, skibsfart og teknologi, hvilket giver OFAC mulighed for at indføre sanktioner mod personer, der konstateres at operere inden for disse sektorer.

Udpegningen udvider en håndhævelseskampagne, der tidligere fokuserede på specifikke børser og transaktioner knyttet til sanktionerede iranske parter. OFAC indførte sanktioner mod fire store iranske kryptovalutabørser i juni, herunder Nobitex, som ifølge finansministeriet håndterede mere end halvdelen af Irans tilstrømning af digitale aktiver i 2025.

Kryptonetværk til 100 mio. dollar understøtter iransk oliesalg

Den seneste pakke er rettet mod den ukrainske statsborger Ivan Obukhov, en mægler med base i De Forenede Arabiske Emirater, der beskyldes for at have formidlet olietransporter til Irans militær og dets stedfortrædere. Siden 2023 har Obukhov ifølge finansministeriet og Chainalysis behandlet kryptovalutabetalinger for mere end 100 millioner dollar til støtte for oliesalg til Den Islamiske Revolutionsgardes Qods-styrke.

Udbydere af maritime tjenester har modtaget opdaterede retningslinjer vedrørende iranske krav om transitgebyrer i Hormuzstrædet, hvilket reviderer en OFAC-advarsel, der først blev udsendt den 1. maj. Virksomheder risikerer sanktioner, selv når der ikke sker nogen pengeoverførsel, ved at acceptere forsikring eller imødekomme krav om garantier for sikker passage fra tre iranske organer, der er udpeget siden maj.

De afgifter, der kræves for passage, kan antage enhver form, herunder fiat-valuta, digitale aktiver, uformelle byttehandler eller donationer, der dirigeres til iranske velgørenhedsorganisationer og ambassadekonti. Chainalysis har tidligere beskrevet Irans kryptovaluta-vejafgifter for passage gennem Hormuz-strædet som en potentiel milepæl i statens anvendelse af kryptovaluta, hvor stablecoins forventes at spille en større rolle end bitcoin i transaktioner med store beløb.

Iranske cyberoperationer efterlader spor i kryptovaluta

OFAC har også udpeget en cyberspionagegruppe inden for Irans Ministerium for Efterretning og Sikkerhed (MOIS) for at have hacket kritisk infrastruktur i USA på vegne af regimet. Bitcoin-, Ethereum- og TRON-tegnebøger tilhørende gruppens medleder Behzad Mesri og medlemmet Keyvan Fayyaz Gareh Blagh blev blokeret sammen med bitcoin- og ether-adresser tilhørende medlemmet Arman Kahzadian.

Ifølge OFAC handlede nogle af gruppens medlemmer også i egen interesse, mens Chainalysis sporede en løsesumsbetaling, der ankom direkte til en af de nyligt sanktionerede adresser. Blagh sendte kryptovaluta-indskud til mindst to »bulletproof«-hostingudbydere, en infrastruktur, som kriminelle og statsstøttede hackere er afhængige af.

En erstatningsanklage, der blev offentliggjort den 18. august, nævnte 17 medlemmer af den iransk-baserede hacking-for-hire-operation Mabna Institute som tiltalte, hvoraf fire blev udpeget af OFAC den 24. august. Dokumentet beskriver flere tiltaltes påståede involvering i HBO-hacket i 2017, mens Mesri separat blev sigtet for at have forsøgt at afpresse selskabet for ca. 6 millioner dollar i bitcoin.

Sanktionerne følger i kølvandet på tidligere tiltag, der omfattede væsentligt større mængder kryptovaluta med tilknytning til Iran. Finansminister Scott Bessent udtalte i maj, at regeringen havde beslaglagt kryptovaluta med tilknytning til Iran til en værdi af ca. 1 milliard dollar gennem en bredere kampagne rettet mod sanktionerede tegnebøger, olieindtægter og finansielle netværk tilknyttet den iranske regering og IRGC.

Chainalysis bemærkede den udvidede sanktionsrisiko:

»For første gang har OFAC udpeget digitale aktiver som en sektor i den iranske økonomi, der er omfattet af sekundære sanktioner i henhold til E.O. 13902. Det betyder, at OFAC nu kan pålægge sanktioner mod enhver udenlandsk person, hvor som helst i verden, der opererer i eller yder støtte til Irans sektor for digitale aktiver, hvilket udvider risikoen for sekundære sanktioner for globale kryptovirksomheder.«

Offentlige blockchain-registre giver efterforskere mulighed for at spore overførsler mellem adresser, selv når tegnebogsejere ikke umiddelbart kan identificeres. En blockchain-explorer viser transaktioner, adresser, saldi og overførselshistorik, hvilket hjælper efterforskere og compliance-teams med at identificere risikoeksponering, når myndighederne har knyttet bestemte tegnebøger til sanktionerede aktører.