Det amerikanske finansministerium har i samarbejde med Chainalysis grebet ind over for Huione, en af de største aktører bag hvidvaskning af kryptovaluta for Prince Group, en grænseoverskridende kriminel organisation, der har udnyttet amerikanere gennem romantiske svindelforetagender, også kendt som »pig butchering«-operationer.
Det amerikanske finansministerium slår ned på Huione Group i en omfattende indsats mod global cyberbedrageri
SKREVET AF
DEL
Hovedpunkter
- OFAC indførte sanktioner mod 26 enheder med tilknytning til Prince Group og blokerede dermed Huione fra de amerikanske finansmarkeder.
- Chainalysis rapporterede, at Huione Guarantee havde håndteret 70B i kryptovaluta, hvilket tvang til strammere regler på P2P-markedet.
- Efter fem års aktivitet beslaglagde FBI Huiones cloud-systemer for at nedbryde de globale markeder for kryptosvindel.
Det amerikanske finansministerium rammer Huione Groups cloud-infrastruktur til hvidvaskning af kryptovaluta
Trump-administrationen intensiverer sin indsats for at bekæmpe grupper, der retter sig mod amerikanere, samt dem, der muliggør hvidvaskning af udbyttet fra disse operationer.
Det amerikanske finansministerium meddelte, at det har grebet ind over for Huione Group, et finansielt konglomerat med base i Cambodja, der fungerede som en katalysator for Prince Group, en transnational kriminel organisation (TCO), der driver komplekser i Asien, hvor man målretter sig mod amerikanere med romantiske svindelnumre, kendt som »pig butchering operations«.
Tirsdag udpegede Office of Foreign Assets Control (OFAC) ni personer og 26 enheder med tilknytning til Prince Group, samtidig med at Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ændrede en tidligere regel til også at omfatte H-Pay Service og eventuelle efterfølgende enheder hertil, hvilket indebar »et forbud mod, at omfattede finansielle institutioner åbner eller opretholder en korrespondentkonto for eller på vegne af Huione Group for at beskytte det amerikanske finansielle system mod de hvidvaskningsrisici, som Huione Group udgør.«
»Trump-administrationen står samlet i sine bestræbelser på at nedbryde disse udenlandske kriminelle foretagender, og Finansministeriet vil fortsat anvende sine redskaber til at afbryde netværkene bag dette grove bedrageri og beskytte amerikanerne,« sagde finansminister Scott Bessent.
Derudover beslaglagde FBI den infrastruktur, som Huione anvendte til at svindle amerikanere. Chainalysis, et blockchain-revisions- og sikkerhedsfirma, der samarbejdede om denne operation, anslog, at Huione Guarantee – en peer-to-peer-markedsplads drevet af Huione Group – har håndteret kryptovaluta til en værdi af over 70 milliarder dollar i løbet af de seneste 5 år, hvor den har tilbudt ulovlige tjenester til brugere og fungeret som en hvidvaskningsfacade for Prince Group.
Chainalysis understregede, at beslaglæggelsen denne gang gik dybere end blot at målrette sig mod traditionelle bankkanaler, idet Justitsministeriet fik kontrol over cloud-computing-konti, der hostede og understøttede Huiones backend-systemer.
»Nedlukningen af Huione viser, hvad der er muligt, når retshåndhævelse og blockchain-efterretning arbejder sammen. Chainalysis er stolt af at have bidraget til denne efterforskning. Kriminelle netværk tilpasser sig, og det gør vi også,« konkluderede firmaet.
Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af kunstig intelligens. Den originale engelske version er den autoritative kilde; automatiske oversættelser kan indeholde unøjagtigheder, især i juridisk og lovgivningsmæssig terminologi.
