De føderale myndigheder beslaglagde på én dag kryptovaluta til en værdi af ca. 52 millioner dollar i forbindelse med svindel under en razzia mod Xinbi Guarantee, hvilket bragte Justitsministeriets specialstyrkes samlede beslag til omkring 938 millioner dollar. Finansministeriet oplyser, at handelsplatformen havde en omsætning på over 24 milliarder dollar og angiveligt blev benyttet af nordkoreanske hackere.
De føderale myndigheder har nu indefrosset 938 mio. dollar i kryptovaluta fra svindel efter sammenbruddet på Telegram-markedet
SKREVET AF
DEL
Vigtige pointer
- En aktion til en værdi af 52 millioner dollar øgede specialstyrkens samlede beløb til 938 millioner dollar.
- Finansministeriet påpegede den rapporterede nordkoreanske brug af Xinbi Guarantee.
- Amerikanske efterforskere hjalp myndighederne med at målrette indsatsen mod 13 svindelcentre i Madagaskar.
Indsatsen mod kryptosvindel nærmer sig 1 milliard dollar
Omkring 938 millioner dollar i kryptovaluta knyttet til svindel er blevet beslaglagt af Justitsministeriets Scam Center Strike Force efter en operation rettet mod en markedsplads, der opererede på Telegram. Ministeriet meddelte den 9. september:
»Kryptovaluta til en værdi af ca. 52 millioner dollar, der var involveret i hvidvaskning af penge fra svindel, blev beslaglagt på én dag, hvilket bringer det samlede beløb, der er beslaglagt af Scam Center Strike Force, op på ca. 938 millioner dollar.«
Det samlede tal følger efter en tidligere milepæl på mere end 580 millioner dollar i kryptovaluta, der blev indefrosset, beslaglagt eller konfiskeret af indsatsstyrken. Disse samlede håndhævelsestal dækker over flere efterforskninger, mens den seneste aktion fokuserede på Xinbi og leverandører, der angiveligt understøttede organiseret svindel.
Markedspladsen tilbageholdt angiveligt købernes betalinger, indtil sælgerne havde leveret deres ydelser, og fungerede dermed som en slags deponeringsordning for transaktioner mellem operatører og leverandører. Ifølge kendelsen sporede efterforskerne de amerikanske ofres midler til sælgere, der annoncerede hvidvaskningstjenester via Telegram.
En føderal domstol godkendte den 7. september beslaglæggelse af markedspladsens Telegram-kanaler, ifølge ministeriet. Myndighederne beslaglagde også to betalingslommebøger med cirka 12 millioner dollar. Ministeriet tilføjede:
»Retshåndhævelsesmyndighederne søgte desuden at beslaglægge yderligere 47 kryptovaluta-tegnebøger, som menes at være forbundet med hvidvaskning på Xinbis netværk og med sælgere, der havde arbejdet for svindlere.«
Finansministeriet påpeger rapporteret nordkoreansk brug
Xinbis økonomiske rækkevidde strakte sig ud over individuelle svindelnetværk, idet finansministeriet anslår, at der er foretaget transaktioner for mere end 24 milliarder dollar siden platformens oprettelse omkring 2022. Dette tal dækker digitale aktiver og statsudstedte valutaer, der er blevet behandlet via virksomhedens markedsplads og platforme, og som primært understøtter transaktioner i Sydøstasien. Finansministeriet oplyste, at nordkoreanske hackere og enheder, der er omfattet af sanktioner, angiveligt havde benyttet platformen.
Blandt de rapporterede brugere var Jin Bei Group og enheder inden for den sanktionerede Prince Group. Amerikanske og britiske myndigheder rettede i oktober 2025 en indsats mod den Cambodja-baserede gruppe med påstand om involvering i svindel i stor skala og menneskehandel. Finansministeriet beskrev de seneste udpegninger vedrørende Xinbi som en videreførelse af tidligere håndhævelse mod dette netværk.
Xinbi opererede sideløbende med et bredere marked for hvidvaskningstjenester på kinesisk. Chainalysis anslog, at disse netværk behandlede 16,1 milliarder dollar i ulovlig kryptovaluta i løbet af 2025, et beløb, der ikke omfattede garantiplatforme som Xinbi og Huione. Udbydere bruger Telegram-garantiplatforme til at reklamere for deres tjenester og komme i kontakt med kunder, hvor escrow-ordninger understøtter transaktioner mellem deltagerne.
USA går efter Xinbis støttevirksomheder og udenlandske svindelcentre
Finansministeriets Office of Foreign Assets Control (OFAC) udpegede den 9. september Xinbi Guarantee og to understøttende virksomheder. Disse virksomheder var det Singapore-baserede Safew Technology og det Cambodja-baserede Anwen Technology, som Finansministeriet identificerede som udbydere af messaging- og betalingsapplikationer, der understøttede Xinbis aktiviteter.
Den stigende tilsynsindsats havde allerede fået Xinbi til at begynde at flytte sine forhandler- og hvidvaskningsnetværk over til en krypteret messaging-applikation omkring juni 2025, forklarede Finansministeriet. Platformen lancerede også en betalingsapplikation for kryptovaluta og en digital tegnebog udviklet af Anwen.
De påståede tjenester, der blev solgt gennem Xinbi, omfattede skræddersyede hjemmesider til investeringssvindel, der forbandt virksomhedens leverandørnetværk med falske kryptoplatforme, der blev brugt til at tiltrække indskud. Svigagtige børser og efterligningshjemmesider kan fremstå som legitime destinationer for kryptovaluta, mens de i virkeligheden dirigerer brugernes midler til svindlere.
Derudover sendte specialstyrken efterforskere til Madagaskar for at støtte de lokale myndigheder i deres indsats mod 13 kinesisk-drevne svindelkomplekser. Under den to uger lange indsats hjalp teamet med at gennemgå mere end 3.200 elektroniske enheder og indledte efterforskninger baseret på afhøringer af næsten 400 anholdte, ifølge Justitsministeriet.
Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af kunstig intelligens. Den originale engelske version er den autoritative kilde; automatiske oversættelser kan indeholde unøjagtigheder, især i juridisk og lovgivningsmæssig terminologi.
