Føderale anklagere hævder, at en kryptoinvestor stod bag et svindelnummer, der medførte tab på omkring 20 millioner dollar. Sagen er nu på vej mod en retssag, idet efterforskerne fremhæver det påståede misbrug af investorers midler og kryptovalutabørser.
Justitsministeriet rejser tiltale mod kryptoinvestor for påstået svindel på 20 millioner dollar rettet mod snesevis af ofre
SKREVET AF
DEL
Hovedpunkter
- Føderale anklagere hævder, at et kryptoinvesteringssvindel har forårsaget tab på omkring 20 millioner dollar for investorerne.
- Anklageskriftet, der omfatter 29 anklagepunkter, indeholder anklager om telekommunikationssvindel, hvidvaskning af penge, banksvindel og identitetstyveri.
- Anklagemyndigheden hævder, at investorernes midler blev flyttet via kryptovalutabørser og finansielle institutioner.
Føderal anklageskrift hævder investeringssvindel på 20 millioner dollar
Den amerikanske anklagemyndighed for distriktet South Dakota meddelte, at en føderal storjury har rejst 29 anklagepunkter mod kryptoinvestoren Benjamin Paul Wiener, 43. Justitsministeriets anklageskrift med 29 anklagepunkter omfatter elektronisk bedrageri, hvidvaskning af penge, bankbedrageri og groft identitetstyveri, der har medført tab på ca. 20 millioner dollar for snesevis af ofre i regionen.
Wiener erklærede sig ikke skyldig under sin første fremmøde i retten den 10. juli og blev løsladt mod kaution i afventning af retssagen.
Ifølge anklageskriftet skal Wiener angiveligt have overtalt investorer til at placere penge og digitale aktiver i selskaber, han kontrollerede, ved at fremsætte væsentligt falske udsagn for at tilskynde til investeringer.
Anklagemyndigheden hævder, at svindelnummeret ramte snesevis af ofre i South Dakota, Minnesota og nabostaterne, og at Wiener, efter at investorernes midler var opbrugt, søgte nye investeringer for at finansiere personlige udgifter og tilbagebetale tidligere deltagere.
I anklageskriftet hævdes det desuden, at Wiener overførte investorernes midler via finansielle institutioner og kryptovalutabørser for at skjule deres oprindelse, ejerskab og bevægelser.
Nylige sager fra Justitsministeriet viser lignende mønstre
De føderale anklageres påstande mod Wiener afspejler taktikker, der er beskrevet i andre retsforfølgelser af kryptovalutasvindel, hvor operatørerne angiveligt brugte nye indskud til at tilbagebetale tidligere investorer, samtidig med at de skabte et indtryk af legitime investeringsafkast.
Disse påstande stemmer også overens med en anden føderal sag, hvor investorernes midler blev flyttet gennem børser efter at have passeret 81 bankkonti og 19 kryptovalutabørskonti, hvilket illustrerer, hvordan efterforskere rekonstruerer komplekse pengestrømme på tværs af traditionelle finansielle institutioner og platforme for digitale aktiver.
Selvom kryptovalutatransaktioner kan strække sig over flere tegnebøger og børser, skaber de også spor, der hjælper efterforskerne med at spore midler, opnå beslaglæggelseskendelser og identificere tilknyttede konti. Denne proces kom tydeligt til udtryk i en separat retssag på 100 millioner dollars, hvor føderale anklagere inddrev udbytte fra kryptovaluta efter at have beslaglagt ca. 7,1 millioner dollars fra kryptovaluta-tegnebøger, samtidig med at de forfulgte et krav om erstatning på mere end 24,7 millioner dollars.
Tab som følge af kryptosvindel fortsætter med at stige
Investeringssvindel med kryptovaluta er fortsat en af de dyreste former for cyberkriminalitet i USA. Federal Bureau of Investigation (FBI) rapporterede om tab på mere end 11,36 milliarder dollar i forbindelse med kryptovaluta i løbet af 2025, hvilket er en stigning på 22 % i forhold til året før, mens de samlede tab som følge af internetkriminalitet nærmede sig 21 milliarder dollar.
FBI offentliggjorde i april en rapport, der viste, at investeringssvindel udgjorde den største andel af tabene i forbindelse med kryptovaluta, hvor ofrene i gennemsnit havde mistet mere end 62.000 dollar fordelt på 181.565 klager.
FBI’s vejledning om investeringssvindel med kryptovaluta råder investorer til selvstændigt at verificere virksomheder, investeringsrådgivere, opbevaringsordninger og udbetalingspolitikker, inden de overfører midler. Agenturet opfordrer også ofrene til at gemme transaktionsoplysninger og korrespondance og anmelde mistanke om svindel til Internet Crime Complaint Center så hurtigt som muligt.
Anklage for bankbedrageri kan medføre en straf på op til 30 år
Ud over anklagerne om investeringssvindel beskylder anklagemyndigheden Wiener for i april 2025 at have opnået en kreditramme på 1 million dollar fra et finansieringsinstitut i Sioux Falls ved at indsende forfalskede dokumenter og bruge en anden persons identifikationsoplysninger uden tilladelse.
Hvis han kendes skyldig, risikerer Wiener straffe, der omfatter op til 20 års fængsel for elektronisk bedrageri og hvidvaskning af penge, op til 30 år for bankbedrageri samt en obligatorisk sammenhængende straf på to år for groft identitetstyveri. Myndighederne kan desuden kræve erstatning til ofrene. Wiener er fortsat løsladt mod kaution, og hans føderale retssag er berammet til at begynde den 15. september 2026.
Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af kunstig intelligens. Den originale engelske version er den autoritative kilde; automatiske oversættelser kan indeholde unøjagtigheder, især i juridisk og lovgivningsmæssig terminologi.
