En føderal svigssag førte til omfattende beslaglæggelser af kryptovaluta, efter at anklagemyndigheden oplyste, at næsten 100 millioner dollars var blevet overført via bankkonti og børser. Myndighederne beslaglagde omkring 7,1 millioner dollars fra digitale tegnebøger, der var knyttet til svindelnummeret, mens anklagemyndigheden i en separat sag kræver erstatning på 24.707.031 dollars.
Millioner inddrevet i kryptovaluta, efter at svindelnummer på 100 millioner dollar er afsløret
SKREVET AF
DEL
Hovedpunkter
- Myndighederne beslaglagde 7,1 millioner dollars fra kryptovaluta-tegnebøger, der var knyttet til svindelnummeret.
- Næsten 100 millioner dollars blev overført via 19 konti på otte kryptovalutabørser og 81 bankkonti.
- Digitale aktiver blev købt via Gemini, Bitstamp og Coinbase, inden overførslerne nåede Binance.
Beslaglæggelser af kryptovaluta viser, hvordan svindelindtægter bevægede sig gennem digitale markeder
Millioner af dollars i kryptovaluta knyttet til et investeringssvindelnummer på 100 millioner dollars er blevet beslaglagt, efter at føderale anklagere sikrede en fængselsstraf på fem år for Geoffrey K. Auyeung, ifølge den amerikanske anklagemyndighed for det vestlige distrikt i Washington den 9. juni 2026.
Efterforskerne sporede svindelnummeret til påståede investeringer i olie- og gaslagring i Rotterdam, Holland, og Houston. Ofrene sendte penge til konti, som de troede fungerede som deponeringskonti, forklarede Justitsministeriet (DOJ).
Når pengene var modtaget, "blev de hurtigt overført til andre konti, flyttet til udlandet eller brugt til at købe kryptovalutaer, herunder bitcoin, tether, USD coin og ethereum, via kryptovalutabørser som Gemini, Bitstamp og Coinbase," bemærkede Justitsministeriet. "En stor del af kryptovalutaen blev yderligere overført til konti hos kryptovalutabørsen Binance."
Anklagemyndigheden udtalte:
"Næsten 100 millioner dollars i udbytte fra svindel passerede gennem bankkonti, som han oprettede og forbandt til kryptovalutabørser."
Retsdokumenter viser, at Auyeung åbnede mindst 81 bankkonti fordelt på 24 finansielle institutioner. Han åbnede også 19 konti fordelt på otte kryptovalutabørser. Mellem juni 2022 og juli 2024 modtog disse konti 97,1 millioner dollars i bankoverførsler og indskud fra tredjeparter.
Myndighederne beskrev kryptovaluta som en vigtig hvidvaskningskanal snarere end det oprindelige salgsargument. Det påståede svindel centrerede sig om falske muligheder for opbevaring i olietanke. Kryptovaluta kom ind i sagen, efter at ofrenes midler nåede frem til konti kontrolleret af Auyeung og blev flyttet gennem børser, offshore-konti og adresser knyttet til medsammensvorne i udlandet.
Beslaglagte kryptoaktiver fremhæver vejen mod ofrenes indsats for at få deres penge tilbage
Ofrene står over for en erstatningsproces, der stadig er under behandling i retten, hvor anklagemyndigheden kræver 24.707.031 dollars. Et af ofrene rejste fra Storbritannien for at overvære domsafsigelsen og konfrontere Auyeung. Retten henviste til omfanget af handlingerne, da den idømte en fængselsstraf på fem år.
Auyeungs økonomiske tab strækker sig ud over fængselsstraffen. Han mistede omkring 2,3 millioner dollars i midler og kontanter, der blev beslaglagt fra bankkonti og hans hjem, samt en Audi SQ8. Han indvilligede også i at afstå omkring 300.000 dollars i bankmidler til erstatning.
Justitsministeriet udtalte:
"Han indvilligede desuden i ikke at bestride den civilretlige konfiskation af omkring 7,1 millioner dollars, der blev beslaglagt fra forskellige kryptovaluta-tegnebøger."
Anklagemyndigheden hævdede også, at Auyeung fortsatte med at kommunikere med medsammensvorne efter tiltalen og anholdelsen. Fra august 2024 til december 2025 modtog han yderligere 400.000 dollar i provisioner, der blev overført via konti i hans kones navn, ifølge regeringen.
