Det amerikanske justitsministerium indleder erstatningssag for ofrene for Onecoin-svindlen på 4 milliarder dollar

Hovedpunkter:

• Det amerikanske justitsministerium har iværksat erstatningskrav for Onecoin-ofre og fordeler 40 millioner dollar fra en svindelsag på 4 milliarder dollar.
• Det svigagtige investeringsprojekt, der løb fra 2014 til 2019, fremhæver risici og fører til strengere håndhævelse af kryptovalutalovgivningen.
• Justitsministeriet har sat fristen til 30. juni, med delvise udbetalinger, mens indsatsen for at inddrive flere aktiver fortsætter.

Onecoin-ofre kan nu kræve en andel af de inddrevne aktiver

Det amerikanske justitsministerium har indledt en formel proces for at kompensere ofrene for Onecoin-kryptosvindlen, en af de største svindelnumre i historien om digitale aktiver.

Svindelnummeret, der løb fra 2014 til 2019, svindlede investorer for mere end 4 milliarder dollar på verdensplan. Anklagemyndigheden siger, at Onecoins grundlæggere, Ruja Ignatova og Karl Sebastian Greenwood, promoverede en fiktiv kryptovaluta gennem et globalt multi-level marketing-netværk og lokkede ofrene med falske løfter om høje afkast.

Nu hvor straffesagerne i det store og hele er afsluttet, er myndighederne gået over til at fordele de inddrevne midler. Mere end 40 millioner dollars i aktiver, der er beslaglagt gennem konfiskationssager, er afsat til erstatning.

Ofre, der købte Onecoin, mens svindelnummeret var i gang, kan ansøge om refusion gennem en tilbagebetalingsproces, der administreres af Justitsministeriets afdeling for hvidvaskning af penge og inddrivelse af aktiver. Ansøgninger skal indsendes senest den 30. juni via en officiel portal for erstatningskrav eller ved at kontakte den udpegede administrator.
Myndighederne advarer om, at selvom de inddrevne midler udgør et fremskridt, er det usandsynligt, at de fuldt ud vil dække tabene i betragtning af svindlens omfang.

”Ofrene er kernen i alt, hvad vi gør i Justitsministeriet. Som vi gjorde i denne komplekse sag om investeringssvindel, forfølger ministeriet konfiskation for at fjerne fortjenesten fra kriminaliteten og derefter bruge disse penge til at kompensere ofrene, hvor det er muligt,” sagde vicestatsadvokat A. Tysen Duva fra Justitsministeriets afdeling for straffesager.

Tiltaler og domme mod Onecoin-teamet

Sagen har strakt sig over flere jurisdiktioner og ført til flere højt profilerede domfældelser. Greenwood, en medstifter af Onecoin, tilstod sig skyldig i anklager om svindel og hvidvaskning af penge i USA og blev idømt 20 års fængsel samt en bøde på 300 millioner dollars.

Irina Dilkinska, den tidligere chef for juridiske anliggender og compliance i svindelnummeret, blev i 2024 idømt fire års fængsel og pålagt at afstå mere end 111 millioner dollar. Andre personer med tilknytning til operationen er blevet sigtet i Europa, herunder for hvidvaskning af hundreder af millioner euro knyttet til investorernes midler.

Ruja Ignatova, der er kendt som "Cryptoqueen", er stadig på fri fod og er opført på FBI's liste over de 10 mest eftersøgte flygtninge. De amerikanske myndigheder søger fortsat oplysninger om hendes opholdssted.

Nyere retsforfølgelser understreger, at efterforskningen stadig er i gang. I 2024 blev William Morro sigtet for medvirken til bankbedrageri for angiveligt at have hjulpet med at skjule oprindelsen af titusindvis af dollars knyttet til Onecoin gennem internationale overførsler.

For ofrene giver iværksættelsen af erstatningsprocessen en sjælden mulighed for delvis genopretning i en sag, der har efterladt mange økonomisk ruinerede. Det understreger også de udfordringer, myndighederne står over for i forbindelse med afvikling af kryptosvindel i stor skala, hvor midlerne ofte er spredt på tværs af jurisdiktioner og skjult gennem komplekse finansielle strukturer.