Føderale efterforskere har beslaglagt kryptovaluta til en værdi af mere end 25 millioner dollar i forbindelse med fem efterforskninger af internationale svindelordninger, der har ramt tusindvis af ofre verden over. Myndighederne søger at få midlerne konfiskeret, samtidig med at de sporer hvidvaskningsnetværk i udlandet og identificerer de involverede svindlere.
Secret Service beslaglægger kryptovaluta til en værdi af 25 millioner dollar i forbindelse med fem separate efterforskninger
SKREVET AF
DEL
Hovedpunkter
- Fem civile konfiskationssager omfatter mere end 25 millioner dollar i kryptovaluta.
- De to største sager vedrører kærlighedssvindel og svigagtige investeringsplatforme.
- Efterforskerne har sporet en stor del af hvidvaskningsaktiviteterne til Sydøstasien.
Fem efterforskninger rettet mod millioner i stjålet kryptovaluta
Anklagemyndigheden for District of Columbia og U.S. Secret Service’s Washington-kontor meddelte den 21. juli, at sagerne omfatter flere efterforskninger af kryptovaluta-svindel, der er gennemført af Cyber Fraud Task Force. I meddelelsen hedder det:
»Flere efterforskninger, der er gennemført af Cyber Fraud Task Force, har resulteret i beslaglæggelse af mere end 25 millioner dollar i kryptovaluta, der er knyttet til internationale svindelforetagender rettet mod indbyggere i USA og Canada.«
Føderale anklagere i D.C. har indgivet fem civile konfiskationsklager med henblik på at få de beslaglagte kryptovalutaer konfiskeret. Efterforskerne har identificeret flere hvidvaskningsnetværk og bekræftet, at der er tusindvis af ofre over hele verden.
Den største klage vedrører ca. 12,1 millioner dollar i forbindelse med kærlighedssvindel, der involverer mere end 200 ofre. Svindlerne ledte udbyttet gennem hundredvis af mellemliggende wallet-adresser og blandede det med andre ofres midler.
En anden klage vedrører omkring 10,4 millioner dollar, efter at canadiske myndigheder havde gjort Secret Service opmærksom på et netværk af kryptovaluta-wallets, der mistænkes for at flytte ulovlige udbyttebeløb. Agenterne sporede mere end 270 transaktioner, der mistænkes for at stamme fra ofre, og som involverede svigagtige investeringsplatforme. Disse to sager udgør omkring 85 % af de aktiver, der er omfattet af de fem konfiskationsklager.
Svindlere brugte falske overskud og genopretningsgebyrer
De resterende sager omhandlede blokerede udbetalinger, svigagtige investeringskonti og svindlere, der lovede at genvinde tidligere stjålne midler.
Et offer investerede via en tilsyneladende legitim kryptovaluta-platform, før operatørerne afbrød kontakten, da offeret anmodede om en udbetaling. Myndighederne kræver ca. 1,2 millioner dollar fra denne operation.
En anden sag involverede to ofre, der overførte millioner af dollars til den samme svigagtige platform. Agenter indefrø midler på seks wallet-adresser, og den tilhørende klage søger at inddrive næsten 2,4 millioner dollars.
Den mindste klage søger at inddrive cirka 285.000 dollars fra et genindvindingssvindel, der var rettet mod en person, der allerede havde mistet penge. Gerningsmændene hævdede, at de havde genvundet de stjålne midler og krævede et forudbetalt gebyr.
FBI advarede for nylig om, at AI-udstyrede svindlere i stigende grad retter sig mod tidligere svindelofre gennem sofistikerede genvindingsordninger, hvilket forstærker den voksende trussel fra opfølgende kryptovalutasvindel.
Rapporterede svindeltab viser den bredere trussel
Federal Bureau of Investigation’s (FBI) årsrapport for 2025 fra Internet Crime Complaint Center registrerede 1.008.597 klager og 20,88 milliarder dollar i rapporterede tab, hvilket er en stigning på 26 % i forhold til 2024. Investeringssvindel medførte tab på omkring 8,65 milliarder dollar, mens kryptovaluta indgik i 181.565 klager.
Det amerikanske justitsministeriums Scam Center Strike Force Disruption Week lukkede mere end 1,4 millioner svindelrelaterede sociale medie- og e-mailkonti i løbet af maj 2026. Deltagende virksomheder indefrøs desuden mere end 3,8 millioner dollar i kryptovaluta, mens thailandske myndigheder anholdt syv mistænkte svindlere.
Udenlandske hvidvaskningsnetværk er fortsat under efterforskning
Efterforskerne sporede de fleste mistænkte hvidvaskere i Sydøstasien og identificerede IP-adresser med tilknytning til Kina, Malaysia og Cambodja.
Beslaglæggelserne bidrager til, at der er inddrevet mere end 800 millioner dollar gennem Scam Center Strike Force, som den amerikanske anklagemyndighed iværksatte i november 2025. Initiativet har tidligere udvidet sin indsats mod sydøstasiatiske svindelnetværk gennem samarbejde med teknologivirksomheder, kryptovalutavirksomheder og internationale retshåndhævende myndigheder.
Secret Service beskrev sagerne som aktive efterforskninger:
»Disse fem efterforskninger er i gang, og Secret Services efterforskere arbejder fortsat på at identificere de mistænkte bag disse svindlernetværk og vil samarbejde med vores retshåndhævende partnere for at stille dem til ansvar.«
Singapores politi har også vist, hvordan børser kan bidrage til at forhindre svindel og dermed forhindre tab i millionklassen gennem koordineret indgriben, hvilket illustrerer den voksende rolle, som internationalt samarbejde spiller i bekæmpelsen af kryptovaluta-relateret svindel.
Potentielle ofre kan kontakte et lokalt Secret Service-kontor og indgive en klage via FBI’s Internet Crime Complaint Center.
Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af kunstig intelligens. Den originale engelske version er den autoritative kilde; automatiske oversættelser kan indeholde unøjagtigheder, især i juridisk og lovgivningsmæssig terminologi.
