Justitsministeriet: 1.000 ofre ramt af svindel for 215 millioner dollar – 1,2 millioner dollar i kryptovaluta og kontanter fundet

Hovedpunkter:

• Myndighederne beskrev en global e-mail-svindel, der anvendte hackede konti og vildledende betalingsanmodninger.
• Tabene beløb sig til i alt 215 millioner dollar, som blev kanaliseret gennem skuffeselskaber, banker og bankchecks.
• De næste skridt omfatter afgørelser om strafudmåling baseret på hver tiltaltes rolle og adfærd.

Globalt e-mail-svindelnetværk ramte tusindvis af ofre

Det amerikanske justitsministerium (DOJ) meddelte den 30. april 2026, at en langvarig sag om kompromittering af forretnings-e-mails havde ført til domfældelse af 25 tiltalte, hvor kryptovaluta var opført blandt aktiverne i det bredere økonomiske spor. Det amerikanske anklagemyndighedskontor for det nordlige distrikt i Ohio sagde, at svindelnummeret på 215 millioner dollar anvendte hackede e-mail-konti, vildledende betalingsinstruktioner og hvidvaskningsmetoder til at ramme mere end 1.000 ofre. DOJ udtalte:

"Efter en fire dages retssag fandt en føderal jury to mænd og en kvinde skyldige i at have været involveret i et internationalt e-mail-hacking-svindelnummer, der svindlede mere end 1.000 ofre for cirka 215 millioner dollars. Svindelnummeret strakte sig over 47 stater og 19 lande."

Ifølge anklagerne blev Oluwafemi Michael Awoyemi, Aruan Drake og Peter Reed fundet skyldige i sammensværgelse om telekommunikationssvindel efter retssagen i Toledo. Awoyemi og Drake blev også dømt for sammensværgelse om hvidvaskning af penge. Sagen drejede sig om kompromittering af forretnings-e-mails, en svindelmetode, der anvendte adgang til e-mails og kommunikation, der så bekendt ud, til at omdirigere betalinger.

Ofrene var alt fra enkeltpersoner til virksomheder og organisationer i hele USA og i udlandet. Efter at have fået adgang til e-mailkonti gennemgik sammensværgerne aktivitet, kontakter og forretningsforhold. Disse oplysninger gjorde det muligt for dem at skræddersy betalingsanmodninger, der så legitime ud. Ofrene overførte derefter beløb på mellem titusinder og millioner af dollars. Et firma sendte 2,7 millioner dollars til en konto i et skuffeselskab, der blev kontrolleret af et medlem af sammensværgelsen.

Hvidvaskningsnetværk brugte checks, skuffeselskaber og kryptovaluta

Anklagerne beskrev hvidvaskningsnetværket som lagdelt snarere end afhængigt af én rute. Metoderne omfattede svigagtigt oprettede bankkonti, kontantoverførselssystemer, skuffeselskaber og bankchecks. Omkring 50 millioner dollars blev omvekslet til bankchecks, der senere blev indløst hos New Dolton Currency Exchange, en pengeoverførselsvirksomhed i Chicago-området drevet af medsagsøgte Lon Goodman. Goodman accepterede checks fra personer, der brugte falske identiteter, eller checks, der var udstedt til andre.

Myndighederne sagde, at han fortsatte med at behandle transaktionerne, selv efter at bankerne havde advaret om, at checkene var knyttet til stjålne eller svigagtige midler. Anklagerne sagde, at operationen senere skiftede til checks, der var udstedt til skuffeselskaber, da de tidligere metoder blev mere risikable. Blandt de beslaglagte eller konfiskerede genstande var:

"Bankchecks, kryptovaluta og kontanter til en værdi af næsten 1,2 millioner dollars."

De beslaglagte aktiver omfattede også tre luksusure: et Patek Philippe Nautilus til en værdi af 45.000 dollars, et Audemars Piguet Royal Oak til en værdi af 30.000 dollars og et Richard Mille Felipe Massa-ur til en værdi af 140.000 dollars. Myndighederne opførte også en bolig på 410 kvadratmeter i Lawrenceville, Georgia.

Listen over ofre viste sagens omfang. De steder i Ohio, som anklagerne nævnte, omfattede Norwalk, Kent, Akron, Hudson, Maple Heights, Westfield Center, New Riegel og Greenwich. Sagen involverede også ofre i mange andre stater og lande, herunder Canada, Mexico, Storbritannien, Tyskland, Italien, Kuwait, De Forenede Arabiske Emirater, Australien, New Zealand, Malaysia, Panama, Bermuda og Rumænien. Straffene vil blive fastsat af retten efter en gennemgang af hver tiltaltes rolle, straffeattest og adfærd i forbindelse med lovovertrædelsen. Sagen viser, hvordan rutinemæssige betalingsprocesser kan blive en del af en større svindel- og hvidvaskningskæde, når adgangen til e-mail kompromitteres.