USA udlover en dusør på 10 millioner dollar, mens Justitsministeriet beslaglægger kryptovaluta til en værdi af over 700 millioner dollar fra svindelnetværk, der har amerikanere som målgruppe

Hovedpunkter:

• Justitsministeriets beslaglæggelser for 700 millioner dollar øger presset på kryptovaluta-hvidvaskningsnetværk, der er knyttet til svindel rettet mod amerikanere.
• Udenrigsministeriets dusør på 10 mio. dollar er rettet mod Tai Changs pengestrømme.
• Strike Force-aktioner udvider håndhævelsen i bestræbelserne på at spore kryptovaluta.

Justitsministeriet og Udenrigsministeriet går efter pengestrømme fra svindelcentre

Det amerikanske justitsministerium (DOJ) og udenrigsministeriet annoncerede den 23. april koordinerede tiltag rettet mod sydøstasiatiske svindelcentre, deres finansielle netværk og påståede svindelordninger rettet mod amerikanere. Udenrigsministeriet udlovede en "dusør på op til 10 millioner dollar for oplysninger, der fører til økonomisk forstyrrelse af Tai Chang-svindelcentre i Burma", mens justitsministeriet skitserede større Scam Center Strike Force-tiltag mod svindelcentre i regionen. Tilsammen skærper disse tiltag Washingtons fokus på økonomisk forstyrrelse, sporing af kryptovaluta og håndhævelse mod online-svindelnetværk, der er rettet mod amerikanske ofre.

Udenrigsministeriet sagde, at dusøren søger oplysninger knyttet til hvidvaskning af penge i forbindelse med Tai Chang. Det udtalte:

"Tai Chang er en række komplekser, der udfører disse online-svindelordninger, især investeringssvindel med kryptovaluta."

Denne formulering sætter fokus på både de fysiske komplekser og de finansielle kanaler, der er knyttet til de påståede svindelforetagender. Belønningstilbuddet signalerer også, at amerikanske embedsmænd søger oplysninger, der kan hjælpe med at beslaglægge eller inddrive midler i forbindelse med hvidvaskningsaktiviteter.

Indsats for sporing af kryptovaluta øger indsatsen i bekæmpelsen af svindelcentre

Justitsministeriet skitserede en udvidet håndhævelsesindsats gennem sin Scam Center Strike Force og lagde vægt på løbende finansiel sporing og inddrivelse af aktiver. "Strike Force har fortsat med at identificere midler, der er involveret i hvidvaskning af penge fra svindelcentre, med henblik på at beslaglægge og konfiskere disse," hed det, og tilføjede:

"Samlet set har den amerikanske anklagemyndighed, justitsministeriets strafferetlige afdeling og deres partnere beslaglagt mere end 700 millioner dollars i kryptovaluta, der angiveligt er knyttet til hvidvaskning af penge fra kryptovaluta-svindel."

Beløbet understreger omfanget af operationen og fremhæver kryptovalutaens centrale rolle i regeringens håndhævelsesstrategi.

Meddelelserne afspejler en tostrenget strategi rettet mod svindelcentrenes økonomi. Udenrigsministeriet tilbyder incitamenter til at afsløre pengestrømme knyttet til Tai Chang, mens Justitsministeriet fremhæver løbende beslaglæggelser og konfiskationer. Samlet set fokuserer tilgangen på at afskære svindelindtægterne frem for blot at forfølge operatørerne. For kryptomarkederne og efterforskerne understreger tiltagene vigtigheden af at spore digitale aktiver, der er knyttet til påstået hvidvaskning fra svindelcentre. Udsigterne afhænger nu af, om nye efterretninger fører til yderligere beslaglæggelser, da begge myndigheder sigter mod at svække svindelnetværkene ved at afbryde pengestrømmene bag dem.