Indsat anklaget for at have overført 290.000 i kryptovaluta, som allerede er konfiskeret af den amerikanske regering

Føderal anklage retter sig mod påstået overførsel af beslaglagt kryptovaluta

Føderale anklagere har rejst tiltale mod en mand, der allerede afsoner en fængselsstraf på 111 måneder, for at have hjulpet med at fjerne ca. 290.000 dollar i kryptovaluta fra en konto, der var konfiskeret af den amerikanske regering. Rossen G. Iossifov, 53, mødte den 8. juli i det østlige distrikt i Kentucky anklaget for fjernelse af ejendom, medvirken og sammensværgelse om hvidvaskning af penge.

Myndighederne hævder, at aktiviteterne efter domfældelsen fandt sted fra januar til december 2024, efter at en føderal domstol havde beordret, at aktiverne skulle afleveres. Kryptovalutaen havde været opbevaret på en konto registreret i Iossifovs navn hos Kraken og blev beslaglagt under en efterforskning af et onlineauktionssvindel, der ramte mindst 900 amerikanere.

Den amerikanske anklagemyndighed for det østlige distrikt i Kentucky udtalte:

»Anklagerne stammer fra Iossifovs påståede rolle i den uautoriserede hævning og overførsel af ca. 290.000 dollars i kryptovaluta, som var blevet beslaglagt og konfiskeret af USA.«

Retsdokumenter fra den tidligere retsforfølgelse knyttede Iossifov til et rumænsk-baseret netværk, der annoncerede ikke-eksisterende varer af høj værdi, typisk køretøjer, på platforme som craigslist og eBay. Efter at ofrene havde foretaget betalinger, modtog indenlandske deltagere pengene, konverterede provenuet til kryptovaluta og videresendte midlerne til hvidvaskere i udlandet.

Bevismaterialet fra retssagen og domsafsigelsen viste, at Iossifov hvidvaskede næsten 5 millioner dollar i kryptovaluta på mindre end tre år. Anklagemyndigheden opnåede domfældelser for sammensværgelse om at begå en overtrædelse af loven om organiseret kriminalitet (RICO) og sammensværgelse om at begå hvidvaskning af penge.

Anklagemyndigheden hævder, at kryptovalutabørser og mixere skjulte udbyttet

Den seneste anklageskrift hævder, at Iossifov koordinerede transaktioner på tværs af delstatsgrænser og internationalt med det formål at forhindre de føderale myndigheder i at overtage forvaringen og kontrollen med Kraken-beholdningerne. Anklagemyndigheden beskyldte deltagerne for at flytte de konfiskerede aktiver, efter at retten havde afsagt en dom om betaling og specifikt havde beordret, at kryptovalutaen skulle afleveres som en del af hans straf.

Efterforskerne sporede de påståede udbyttebeløb gennem flere kryptovalutahandelsplatforme og mixingtjenester, som kan kombinere eller omdirigere digitale aktiver gennem talrige transaktioner. Regeringen hævder, at overførslerne underminerede dens lovlige myndighed over kontoen, inden midlerne nåede frem til et udenlandsk finansielt institut i traditionel valuta.

I anklageskriftet hævdes det:

»Iossifov skal derefter angiveligt have konspireret med andre om at overføre de ulovlige udbyttebeløb gennem flere kryptovalutabørser og ulovlige mixing-tjenester for i sidste ende at konvertere dem til fiat-valuta på en udenlandsk bankkonto.«

Føderale embedsmænd fremstillede de nye anklager som et forsøg på at unddrage sig en bindende konfiskationskendelse og forstyrre midler, der var udpeget til regeringskontrol. Assisterende justitsminister A. Tysen Duva sagde, at Justitsministeriet vil forfølge tiltalte, der beskyldes for at have tilsidesat retskendelser og økonomiske sanktioner, der blev pålagt i tidligere straffesager.