Singapores politi og kryptovalutabørser forhindrer tab på 4,2 mio. $ som følge af svindel; Coinbase hjælper med at finde over 145 ofre

Sådan sporede Singapores politi potentielle svindelofre

Singapores politi satte blockchain-analyse i centrum for en seks ugers operation, der havde til formål at nå ud til potentielle svindelofre, inden overførslerne blev gennemført. Politiets Anti-Scam Centre og Cyber Investigation Branch samarbejdede med Coinbase og seks andre kryptovalutabørser fra den 16. april til den 31. maj 2026. Myndighederne rapporterede, at potentielle tab på mere end 4,2 millioner dollars blev forhindret.

Den 10. juli delte Coinbase Singapore nogle detaljer om operationen i et X-indlæg. Kryptoplatformen udtalte:

»I løbet af de seneste 6 uger har Coinbase arbejdet tæt sammen med Singapores politis Anti-Scam Centre og Cyber Investigation Branch om en fælles anti-svindel-operation. Sammen har vi forhindret mere end 145 personer i at miste samlet set over 4,2 millioner dollar til svindel.«

Politibetjente anvendte analyseværktøjer fra Chainalysis og TRM Labs til at undersøge aktivitet i forbindelse med svindel, hvor svindlere udgav sig for at være embedsmænd, samt investerings-, job- og kærlighedssvindel. Analysen hjalp myndighederne med at identificere personer, der så ud til at være i fare for at overføre kryptovaluta. Efterforskerne samarbejdede derefter med børserne for at knytte mistænkelig aktivitet til kunder, som kunne kontaktes.

Hvorfor samarbejdet mellem politiet og børserne ændrede udfaldet

Blockchain-optegnelser kan afsløre transaktionsmønstre, men myndighederne har stadig brug for en måde at identificere og kontakte personer, der muligvis er ved at forberede en pengeoverførsel. Den singaporeanske politis operation kombinerede officiel efterforskningsmyndighed med kundeoplysninger, som kryptovalutaplatformene sad inde med. Denne struktur skabte en direkte vej fra mistænkelig blockchain-aktivitet til forebyggende indgriben.

Coinbase, Coinhako, Gemini, Independent Reserve, OKX, StraitsX og Upbit deltog i den politiledede operation. Det singaporeanske politi oplyste, at virksomhederne leverede rettidige kundeoplysninger, der hjalp betjentene med at gennemføre mere end 145 målrettede indgreb. Disse kontakter fandt sted via telefon og ansigt til ansigt.

Singapores politi bemærkede:

»De deltagende kryptovalutabørser støttede operationen ved at levere rettidige kundeoplysninger, hvilket muliggjorde mere end 145 målrettede indgreb, der blev gennemført via telefon og personligt, og gjorde det muligt for betjentene at nå ud til potentielle svindelofre, inden midlerne gik tabt.«

Politiets fortsatte engagement i offentlig-privat forebyggelse af cyberkriminalitet

De tal, som politiet i Singapore har offentliggjort, fremhæver de potentielle tab, der er blevet forhindret, hvilket afspejler operationens fokus på tidlig indgriben, inden midlerne blev overført. Den officielle pressemeddelelse understregede omfanget af opsøgende arbejde og koordinering, selvom den ikke indeholdt detaljerede opgørelser såsom individuelle sager eller data på transaktionsniveau.

Yderligere oplysninger kunne vise, hvor mange markerede sager der blev bekræftet som svindel, og hvor ofte politiets indgreb forhindrede overførsler. Sådanne oplysninger ville give et klarere billede af partnerskabets effektivitet i beskyttelsen af brugere af kryptovaluta.

Singapores politi understregede:

»Politiet vil fortsat arbejde tæt sammen med kryptovalutabørser og andre partnere i den private sektor for at bekæmpe cyberkriminalitet og forbliver fast besluttet på at beskytte offentligheden gennem proaktive og efterretningsbaserede operationer.«

Partnerskabet er fortsat aktivt, men dets varige betydning vil afhænge af dokumenterede resultater og beviser for, at tidlig opsporing konsekvent forhindrer gennemførte svindelbetalinger. Yderligere officielle data om bekræftede svindelsager, håndhævelsesforanstaltninger og gentagne indgreb ville give et mere fuldstændigt billede af, hvor effektivt modellen beskytter brugere af kryptovaluta.