XRP-svindelring anholdt efter at have stjålet 9 mio. dollar fra 71 investorer

Falsk XRP-platform forsvandt efter at have indsamlet investorernes midler

Seoul Metropolitan Police Agency meddelte den 30. juli, at efterforskerne havde anholdt tre personer, der er anklaget for at drive en svigagtig XRP-investeringsplatform, ifølge den koreanske avis Chosun. Myndighederne hævder, at gruppen indsamlede ca. 3,4 millioner XRP fra 71 investorer mellem den 16. og 23. oktober, inden de lukkede hjemmesiden og forsvandt.

De mistænkte skal angiveligt have promoveret Fxrpntwork.com via portalblogs, onlineartikler og YouTube-videoer, samtidig med at de lovede garanteret hovedstol og månedlige afkast på mellem 1,5 % og 1,8 %. Investorerne blev instrueret i at overføre XRP fra sydkoreanske børser via udenlandske platforme, inden de overførte aktiverne til tegnebøger, der blev kontrolleret af gruppen.

Politiet i Seoul advarede potentielle kryptovaluta-investorer om nøje at kontrollere officielle kilder, før de overfører aktiver til ukendte tegnebøger eller uverificerede platforme:

»Lad jer ikke vildlede af uverificerede oplysninger på YouTube eller andre platforme. Tjek officielle kilder, før I investerer.«

Efterforskerne anholdt to 29-årige mistænkte og planlægger at henvise sagen mod en 34-årig formodet medskyldig til anklagemyndigheden, samtidig med at de forfølger en anden 29-årig mistænkt i udlandet. Politiet har fået udstedt en rød Interpol-efterlysning på den udenlandske mistænkte og fortsætter med at efterforske yderligere deltagere, der er anklaget for at have oprettet og promoveret den svigagtige hjemmeside.

Svindlerne kopierede Flare- og FXRP-branding

De formodede operatører brugte navnene Flare Network og FXRP for at få deres platform til at fremstå som forbundet med legitim blockchain-infrastruktur. Flares officielle FAssets-system er designet til at repræsentere aktiver såsom XRP på Flare-netværket gennem mekanismer med overdækning, hvilket gør det muligt for disse tokens at deltage i decentraliserede applikationer.

Ripple har advaret om, at svindel med kryptovaluta ofte kopierer pålidelige navne, logoer, videoer, hjemmesider og ledelsesidentiteter for at skabe falsk troværdighed. Interpol har også identificeret økonomisk svindel som en stadig mere organiseret grænseoverskridende trussel, hvor kriminelle netværk bruger digitale platforme og hurtige overførsler til at flytte udbyttet på tværs af jurisdiktioner, før myndighederne kan gribe ind.

Garanterede afkast er fortsat et almindeligt tegn på kryptosvindel

Identitetstyverisvindel, der involverer XRP, har i stigende grad været baseret på falske kampagner, opdigtede anbefalinger og løfter om, at ofrene vil modtage flere tokens efter at have overført midler.

Advarsler om den stigende udbredelse af XRP-identitetstyveri har understreget, at legitime virksomheder ikke anmoder om kryptovalutaoverførsler via uopfordrede kampagner, især når svindlere kombinerer velkendt branding med presserende instrukser eller garanterede afkast. En svindelsag, der involverede falske »risikofri« kryptovalutaafkast, illustrerer yderligere, hvordan påstande om garanteret fortjeneste kan bruges til at tiltrække ofre.

FBI-data om tab på milliarder af dollars som følge af kryptovaluta-svindel viser, at investeringssvindel med kryptovaluta fortsat medfører betydelige tab på tværs af landegrænser, ofte via falske kontrolpaneler og opdigtede kontosaldoer. En international aktion mod kryptovaluta-svindel, der resulterede i 276 anholdelser, rettede sig også mod netværk, der blev beskyldt for at flytte ofrenes aktiver gennem lagdelte tegnebøger, børser og udenlandske finansielle kanaler.

Sydkoreanske efterforskere indefrøs 17,3 milliarder won i virtuelle aktiver kort efter at have opdaget den påståede svindel, selvom ca. 10 milliarder won blev flyttet under efterforskningen. En analyse af tegnebøgerne afslørede senere overførsler på 27,3 milliarder won knyttet til adresserne, hvilket fik myndighederne til at undersøge, om der stadig er yderligere ofre og medskyldige, der ikke er identificeret.