Hidtil uset razzia mod kryptosvindel i USA, Kina og Dubai fører til 276 anholdelser

Hovedpunkter:

• Amerikanske myndigheder fremhævede et "hidtil uset" samarbejde med Kina og Dubai i forbindelse med anholdelsen af 276 mistænkte.
• Svindelnumrene anvendte "pig-butchering"-taktikker, falske platforme og hvidvaskning til at stjæle millioner.
• Sagen viser, at myndighederne går efter infrastrukturen bag grænseoverskridende kryptosvindel, ikke kun de enkelte svindlere.

Global indsats mod kryptosvindel resulterer i 276 anholdelser verden over

Den 29. april 2026 annoncerede amerikanske myndigheder en storstilet aktion mod svindelcentre for kryptovalutainvesteringer, der angiveligt anvendte falske investeringsplatforme og sociale manipulationstaktikker til at stjæle fra ofrene. Operationen førte til mindst 276 anholdelser og nedlukningen af mindst ni svindelcentre. Sagen fremhæver, hvordan organiserede svindelnetværk flyttede ofrenes kryptovaluta uden for deres kontrol.

Håndhævelsesaktionen fokuserede på svindelcentre, der var anklaget for at målrette sig mod amerikanere med falske investeringsforslag inden for kryptovaluta. Det amerikanske justitsministerium (DOJ) beskrev:

"Et hidtil uset samarbejde mellem FBI, Dubai Police Department og det kinesiske ministerium for offentlig sikkerhed har resulteret i anholdelsen af mindst 276 personer og nedlukningen af mindst ni svindelsentre, der blev brugt til svindel med investeringer i kryptovaluta."

"Disse centre rettede sig mod amerikanere, der har lidt tab på millioner af dollars som følge af sådanne svindelnumre," tilføjede DOJ.

Myndighederne i Dubai anholdt 275 personer, herunder tre tiltalte, der er sigtet i San Diego. Thailands kongelige politi anholdt en anden tiltalt. Sagerne i San Diego omfatter Thet Min Nyi, Wiliang Awang, Andreas Chandra, Lisa Mariam og to flygtninge. Anklagemyndigheden knyttede den påståede aktivitet til Ko Thet Company, Sanduo Group og Giant Company. Svindelnumrene var baseret på "pig-butchering", hvor svindlere opbyggede falske venskaber eller kærlighedsforhold, før de pressede ofrene til at foretage falske investeringer. Ofrene blev opfordret til at åbne konti, overføre kryptovaluta, låne penge, optage lån og øge deres indskud. Platformene så ud til at vise investeringsaktivitet, men anklagemyndigheden siger, at ofrene mistede kontrollen, efter at de havde sendt aktiverne. Myndighederne identificerede ofrene gennem rapporter fra FBI's Internet Crime Complaint Center, interviews og finansielle optegnelser.

Kryptosvindel-taktikker afsløret, da anklagerne medfører strenge straffe

Den påståede svindelmekanisme centrerede sig om følelsesmæssig manipulation, falske investeringspåstande og hurtig flytning af midler. Svindlere promoverede påståede afkast på kryptovaluta for at få tilbuddene til at fremstå troværdige. De hjalp derefter ofrene med at sende aktiver til platforme, som ofrene ikke vidste var falske. Justitsministeriet forklarede:

"Falske platforme placerede ofrenes midler i hænderne på svindlerne, som derefter hvidvaskede ofrenes midler til andre kryptovalutakonti, herunder deres egne."

De tiltalte arbejdede angiveligt som ledere, rekrutterere eller medarbejdere inden for svindeloperationerne. Myndighederne sagde, at grupperne opererede på tværs af jurisdiktioner og forårsagede tab på millioner af dollars. FBI San Diego indledte sin efterforskning i 2025 efter at have identificeret virksomheder og enkeltpersoner med tilknytning til svindelkomplekser. Meta Platforms, Inc., moderselskabet til Facebook og Instagram, leverede oplysninger, der blev brugt i efterforskningen.

Anklagerne omfatter sammensværgelse om telekommunikationssvindel og sammensværgelse om hvidvaskning af penge. Hver af disse anklager kan medføre en maksimal straf på 20 års fængsel samt bøder, der kan nå op på 250.000 dollar, 500.000 dollar eller det dobbelte af gevinsten eller tabet, afhængigt af anklagen. Anklagemyndigheden har også medtaget påstande om strafferetlig konfiskation i anklageskriftet mod Thet Min Nyi og en medtiltalt, der er på flugt. Operationen involverede FBI, Dubai-politiet, Kinas ministerium for offentlig sikkerhed, Thailands kongelige politi og andre partnere. Den følger også op på et bredere arbejde med kryptosvindel fra FBI San Diego, herunder Operation Level Up, som havde underrettet næsten 9.000 ofre og reddet anslået 562 millioner dollars pr. april 2026. Sagen viser, at retshåndhævende myndigheder går efter infrastrukturen bag kryptosvindel, ikke kun individuelle svindlere.