Dommen i Crypto-Pal-svindelsagen afslører falske afkast »uden risiko«, der har kostet investorerne næsten 1 mio. dollar

Kryptoinvestorer mistede næsten 1 million dollar på grund af løfter om garanterede afkast

Det amerikanske justitsministerium (DOJ) meddelte den 18. juni, at en føderal jury dømte Daniel Chartraw, 53, tidligere bosiddende i South Lake Tahoe og Lodi, Californien, efter at en otte dages retssag havde knyttet ham til svindel med kryptovaluta og investeringer, der kostede investorerne næsten 1 million dollar. Sagen involverede Crypto-Pal LLC, TDA Global LLC og ofre over hele landet.

Anklagemyndigheden fremlagde en sag baseret på falske garantier, fiktive virksomheder og investorpenge, der aldrig blev brugt som lovet. Svindelnumrene fandt sted fra marts 2021 til februar 2022, hvor Chartraw og en medsammensvoren kontrollerede flere virksomheder og kommunikerede med investorerne via opkald, sms'er, e-mails, Microsoft Teams og Zoom.

Justitsministeriet forklarede:

»Crypto-Pal var et webbaseret kryptovalutahandelsselskab, der garanterede høje afkast uden risiko.«

»På forskellige tidspunkter hævdede Chartraw også, at TDA Global leverede flybrændstof til flyselskaber eller drev sin egen handelsplatform for kryptovaluta,« fortsatte Justitsministeriet.

Bevismaterialet fra retssagen viste, at Chartraw ledede driften, mens han anvendte dæknavne som »Leonard« og »Leon«. Han fortalte sine medarbejdere, at han var nødt til at skjule sin identitet på grund af en tidligere dom for bedrageri, selvom mange investorer senere fandt ud af, at Chartraw kontrollerede virksomhederne og deres konti.

Salgsargumenterne skiftede alt efter forretningsområdet. Crypto-Pal blev markedsført som en kryptovalutahandel, mens TDA Global på forskellige tidspunkter blev beskrevet som en leverandør af flybrændstof til flyselskaber eller som en separat handelsplatform for kryptovaluta.

Dæknavne, adgang til bankkonti og falske erklæringer bidrog til investortab på næsten 1 million dollar

Bankoplysninger blev centrale for anklagemyndighedens sag. Selvom Chartraw ikke var underskriver på Crypto-Pals forretningsbankkonto, viste beviser, at han gentagne gange fik adgang til den for at hæve kontanter, foretage køb og overføre investorers midler til konti, som han personligt kontrollerede.

Ofrene blev inddraget i svindelnummeret gennem personlige og professionelle relationer, herunder henvisninger fra venner eller familie. Anklagemyndigheden beskrev forfalskede kontoudtog, falske løfter om vækst og gentagne vildledende oplysninger, der overtalte investorerne til at sende yderligere kontanter eller kryptovaluta.

Justitsministeriet bemærkede:

»Chartraw risikerer en lovbestemt maksimumsstraf på 20 års fængsel og en bøde på 250.000 dollar for hver anklagepunkt.«

Krav om tilbagebetaling afslørede kløften mellem løfterne og pengestrømmen. Når investorerne krævede deres midler tilbage eller stillede spørgsmålstegn ved forsinkelser, kom Chartraw med undskyldninger, skubbede ansvaret over på andre eller holdt op med at kommunikere, mens ofrene hverken modtog afkast eller tilbagebetaling af deres indskud.