Overførsler via kryptovaluta-tegnebøger danner grundlag for føderal svindelsag på 13 millioner dollar

Svindel med falsk support førte til tab af kryptovaluta-tegnebøger

Justitsministeriet (DOJ) meddelte den 11. maj, at der er rejst tiltale mod en påstået kryptovaluta-svindel og hvidvaskningsordning på over 13 millioner dollars. Sagen drejer sig om uautoriseret adgang til digitale konti og kryptovaluta-tegnebøger. Anklagemyndigheden har rejst tiltale mod Trenton Richard David Johnston, 19, fra Canada, og Brandon Michael Tardibone, 28, fra Miami.

Retsdokumenter angiver, at den påståede operation anvendte identitetstyveri knyttet til en populær søgemaskine og kryptovalutarelaterede virksomheder. Efter at der var opnået adgang, blev ofrenes kryptovalutabeholdninger angiveligt overført til fordel for de sammensvorne. Efterforskerne oplyste, at flere ofre stadig identificeres, hvilket efterlader det samlede omfang af de påståede tegnebogstab uafklaret.

Anklagerne udtalte:

"Johnston og andre medsammensvorne udgav sig angiveligt for at være supportmedarbejdere fra en populær søgemaskine og kryptovalutarelaterede virksomheder for at få uautoriseret adgang til ofrenes digitale konti og kryptovaluta-tegnebøger."

Anklagerne omfatter sammensværgelse om at begå telekommunikationssvindel og sammensværgelse om at begå hvidvaskning af penge. Anklagemyndigheden rejste også en anklage om husly i forbindelse med indkvartering i en luksuriøs bolig i Miami-området, mens Johnston opholdt sig ulovligt i USA.

Hvidvaskningsanklager sporer kryptovalutaudbytte til luksusforbrug

Hvidvaskningsanklagerne fokuserer på transaktioner, som anklagemyndigheden hævder skjulte arten og kilden til svindelindtægterne. I anklageskriftet står der, at mere end 1 million dollars finansierede leasing af luksusbiler, køb af eksklusivt smykke, natteliv og underholdningsudgifter. Justitsministeriet uddybede:

”Når de havde fået adgang, overførte de medvirkende angiveligt ofrenes kryptovalutabeholdninger til egen fordel. Efterforskerne anslår, at ofrene har lidt tab på over 13 millioner dollars, og at der fortsat identificeres yderligere ofre.”

Separate advarsler fra FBI og Federal Trade Commission, der blev udsendt før anklageskriftet i Miami, beskrev lignende taktikker med identitetstyveri i forbindelse med kryptovaluta. Disse advarsler skitserede svindelnumre, hvor svindlere udgav sig for at være medarbejdere fra børser eller teknisk support, hævdede, at konti var blevet kompromitteret, og anmodede om loginoplysninger, tofaktorautentificeringskoder, seed-sætninger eller fjernadgang til enheder. Føderale myndigheder advarede også om, at falske supportnumre kan dukke op via sponsorerede søgeannoncer og manipulerede søgeresultater.

De metoder, der er beskrevet i disse tidligere føderale advarsler, afspejler centrale anklager i sagen i Miami, herunder udgivelse af sig for at være supportmedarbejdere, uautoriseret adgang til konti, overførsler fra kryptovaluta-tegnebøger og hvidvaskning i forbindelse med luksusforbrug. Tiltalen er fortsat en anklage, og de tiltalte formodes uskyldige, indtil deres skyld er bevist.