En taiwansk domstol har idømt lederen af en stor kryptosvindelring, en mand ved navn Shih, 22 års fængsel. I alt blev 14 personer tiltalt.
Taiwansk domstol idømmer lederen af Cointhink-svindelsagen 22 års fængsel, efter at USDT-svindelnummeret ramte 1.539 personer
SKREVET AF
DEL
Hovedpunkter
- Shih blev idømt 22 års fængsel i Taiwan for at have stået i spidsen for kryptosvindelringen Cointhink.
- Ringen hvidvaskede 71,3 millioner USD via Tethers USDT, hvilket afslørede risici ved uverificerede kryptovalutabørser.
- Den tiltalte Shih kan anke sin dom på 22 år, mens anklagemyndigheden søger at beslaglægge aktiver fra de 14 tiltalte.
Vildledende legitimationsoplysninger udnyttede ofrene
Hovedmanden bag et stort kryptovaluta-svindelnummer, der opererede under navnet Cointhink Technology, er blevet idømt 22 års fængsel, efter at et netværk svindlede over 1.500 investorer for mere end 37,14 millioner dollar (1,2 milliarder NT$). Shilin-distriktsretten afsagde den 20. juli dommen over hovedmistænkte, der kun er identificeret ved sit efternavn, Shih.
I alt blev 14 personer angiveligt tiltalt i forbindelse med den kriminelle virksomhed for blandt andet overtrædelse af loven om forebyggelse af svig. Ifølge en efterforskning ledet af anklagemyndigheden i Shilin-distriktet lokkede den svigagtige gruppe investorer ved falsk at reklamere for Cointhink Technology som »den eneste platform, der er godkendt af Finanstilsynet« i Taiwan.
I samarbejde med medlemmer af organiserede bander ledte gruppen ofrene gennem et netværk af falske investeringsgrupper. Bande medlemmerne vejledte ofrene til at købe Tether-tokens med kontanter, som derefter systematisk blev hvidvasket. Anklagemyndigheden afslørede, at gruppen omvekslede de ulovlige kontanter til amerikanske dollars og overførte dem til offshore-konti for at skjule pengesporet.
I et sekundært led af svindelnummeret blev ofrene instrueret i at overføre deres eksisterende USDT-tokens til udpegede digitale cold wallets. Banderne flyttede derefter kryptovalutaen gennem flere lag af overførsler for at skabe bevidste »brudpunkter«, hvilket effektivt forhindrede retshåndhævelsens sporing og skjulte udbyttets oprindelse.
Data offentliggjort af anklagemyndigheden viste, at syndikatet mellem januar 2014 og april 2015 drev en massiv hvidvaskningskanal, der flyttede mere end 71,3 millioner dollar i samlet volumen. I alt blev 1.539 personer ofre for operationen.
Tiltalen mod Shih, der stadig kan anke dommen, og hans 13 medsammensvorne blev oprindeligt rejst i august sidste år af anklagemyndigheden i Shih-chung-distriktet, som aktivt anmodede om fuldstændig konfiskation af alle ulovligt opnåede gevinster.
Selvom anklagerne oprindeligt anbefalede en samlet fængselsstraf på 25 år, fastsatte Shilin-distriktsretten i sidste ende straffen til 22 år.
Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af kunstig intelligens. Den originale engelske version er den autoritative kilde; automatiske oversættelser kan indeholde unøjagtigheder, især i juridisk og lovgivningsmæssig terminologi.
