Spojené státy a Spojené království uzavřely první alianci svého druhu zaměřenou na potírání zahraničních center kryptoměnových podvodů, která jsou viněna z ročních ztrát amerických občanů ve výši téměř 10 miliard dolarů. Dohoda stanoví paralelní vyšetřování, sdílení informací, koordinaci jurisdikcí a stanovení priorit případů.
USA a Velká Británie uzavřely první alianci svého druhu proti kryptopodvodům
NAPSAL
SDÍLET
Hlavní body
- Americké a britské úřady budou paralelně vyšetřovat společné cíle.
- Centra kryptoměnových podvodů stojí Američany každoročně téměř 10 miliard dolarů.
- Úřady plánují na říjen společnou akci zaměřenou na narušení činnosti tohoto odvětví.
Americké a britské úřady koordinují případy podvodných center
Federální prokurátoři a britské úřady vytvořily 3. září společný rámec pro stíhání nadnárodních sítí provozujících podvody s kryptoměnami a kybernetické investiční podvody. Tato první dohoda o spolupráci svého druhu spojuje Úřad federálního prokurátora pro okres Columbia s Korunní prokuraturou Anglie a Walesu a britskou Národní agenturou pro boj proti kriminalitě. Dohodu za své příslušné úřady podepsali americká prokurátorka Jeanine Ferris Pirro, korunní prokurátor pro Anglii a Wales Stephen Parkinson a generální ředitel Národní agentury pro boj proti kriminalitě Graeme Biggar.
Zúčastněné úřady budou provádět paralelní vyšetřování společných cílů, vyměňovat si informace o organizovaných zločineckých syndikátech a rozhodovat o tom, kde budou případy společného zájmu projednávány. Dne 27. srpna si Velká Británie samostatně zajistila podporu aliance Five Eyes, kterou tvoří USA, Velká Británie, Kanada, Austrálie a Nový Zéland, za účelem rychlejšího sdílení zpravodajských informací a koordinovaných snah o zablokování účtů, komunikačních kanálů a finančních služeb využívaných mezinárodními podvodnými sítěmi.
Americká jednotka „Scam Center Strike Force“ zahájila v listopadu 2025 činnost proti čínským nadnárodním zločineckým organizacím provozujícím základny především v jihovýchodní Asii. Původní mandát Ministerstva spravedlnosti spojil státní zástupce, FBI, americkou tajnou službu a další agentury s cílem stíhat podvody, praní špinavých peněz, digitální infrastrukturu a kryptoměny spojené s operacemi v Kambodži, Laosu a Barmě.
Ztráty způsobené podvody odhalují rozsah zahraničních sítí
Podle výroční zprávy FBI o internetové kriminalitě dosáhly nahlášené ztráty způsobené internetovou kriminalitou v roce 2025 výše 20,88 miliardy dolarů, z toho 11,37 miliardy dolarů souviselo s kryptoměnami. Investiční podvody způsobily nahlášené ztráty ve výši 8,65 miliardy dolarů, přičemž samotné investiční podvody s kryptoměnami představovaly přibližně 7,2 miliardy dolarů, což z nich činí největší zdroj nahlášených finančních ztrát pro Američany.
Podvodná centra obvykle využívají schémata často označovaná jako „pig butchering“ (doslova „porážka prasat“), přičemž se spoléhají na nevyžádané zprávy, sociální média, seznamovací aplikace a falešné investiční platformy, aby si získala důvěru obětí, než je přimějí k převodu kryptoměny. Úřady uvádějí, že mnoho takových komplexů se opírá o obchodované pracovníky, kteří jsou drženi v podmínkách nátlaku a nuceni podvádět oběti. Mezi běžné varovné signály kryptopodvodů patří zaručené výnosy, nevyžádané investiční nabídky, kopírované webové stránky a žádosti o hesla či obnovovací fráze.
Prezident Donald Trump 6. března nařídil federálním agenturám, aby vypracovaly účinnější operativní, diplomatická, technická a regulační opatření proti zahraničním podvodným centrům. Výkonný příkaz č. 14390 vyžadoval akční plán identifikující odpovědné zločinecké organizace a navrhující opatření k jejich prevenci, narušení činnosti, vyšetřování a rozbití.
Dřívější opatření kladla důraz na zabavování kryptoměn
Narušení finančních toků se stalo ústředním prvkem kampaně proti podvodným komplexům a jejich mezinárodním kanálům pro praní špinavých peněz. Do dubna federální úřady zablokovaly více než 700 milionů dolarů v kryptoměnách, které byly údajně spojeny s praním špinavých peněz z podvodných center, zatímco ministerstvo zahraničí nabídlo až 10 milionů dolarů za informace vedoucí k finančnímu narušení činnosti barmských podvodných center Tai Chang.
V rámci samostatného případu se usilovalo o propadnutí přibližně 127 271 BTC, jejichž hodnota činila asi 15 miliard dolarů v době, kdy státní zástupci podali žalobu proti kambodžskému podnikateli Chen Zhi. Toto rekordní zabavení bitcoinů doprovázelo širší tlak na údajné podvodné operace zahrnující podvody s kryptoměnami, organizovaný zločin, praní špinavých peněz a obchodování s lidmi v jihovýchodní Asii a dalších regionech.
Veřejně-soukromé operace se rovněž zaměřily na komunikační a finanční infrastrukturu, která umožňuje zahraničním sítím oslovovat americké oběti. Během květnové kampaně zaměřené na narušení činnosti zúčastněné společnosti zablokovaly více než 1,4 milionu účtů spojených s podvody a pomohly zmrazit kryptoměny v hodnotě přesahující 3,8 milionu dolarů. Úřady USA a Velké Británie se připojí k partnerům ze soukromého sektoru na akci zaměřené na narušení činnosti, kterou počátkem října v Londýně pořádá Národní agentura pro boj proti kriminalitě (National Crime Agency).
Tento článek byl přeložen z angličtiny pomocí umělé inteligence. Původní anglická verze je autoritativním zdrojem; automatické překlady mohou obsahovat nepřesnosti, zejména v právní a regulační terminologii.
