USA vypsaly odměnu 10 milionů dolarů, zatímco ministerstvo spravedlnosti zablokovalo kryptoměny v hodnotě přes 700 milionů dolarů pocházející z podvodných center zaměřených na americké občany

Hlavní body:

• Zabavení majetku v hodnotě 700 milionů dolarů ze strany Ministerstva spravedlnosti zvyšuje tlak na sítě praní kryptoměn spojené s podvody zaměřenými na Američany.
• Odměna 10 milionů dolarů vypsaná Ministerstvem zahraničí se zaměřuje na peněžní toky Tai Chang.
• Akce zásahové jednotky rozšiřují vymáhání práva v oblasti sledování kryptoměn.

Ministerstvo spravedlnosti a ministerstvo zahraničí se zaměřují na peněžní toky podvodných center

Ministerstvo spravedlnosti USA (DOJ) a Ministerstvo zahraničí oznámily 23. dubna koordinované akce zaměřené na podvodná centra v jihovýchodní Asii, jejich finanční sítě a údajné podvodné schémata zaměřené na Američany. Ministerstvo zahraničí vydalo „nabídku odměny až 10 milionů dolarů za informace vedoucí k narušení financování podvodných center Tai Chang v Barmě“, zatímco DOJ nastínilo hlavní akce jednotky Scam Center Strike Force proti podvodným centrům v regionu. Tyto kroky společně posilují zaměření Washingtonu na narušení finančních toků, sledování kryptoměn a vymáhání práva proti online podvodným sítím zaměřeným na americké oběti.

Ministerstvo zahraničí uvedlo, že odměna se týká informací souvisejících s praním špinavých peněz spojených s Tai Chang. Uvedlo:

„Tai Chang je soustava komplexů, které provádějí tyto online podvodné praktiky, zejména podvody s investicemi do kryptoměn.“

Toto znění klade důraz jak na fyzické komplexy, tak na finanční kanály spojené s údajnými podvody. Nabídka odměny také signalizuje, že americké úřady hledají informace, které mohou pomoci zabavit nebo získat zpět finanční prostředky spojené s praním špinavých peněz.

Tlak na sledování kryptoměn zvyšuje sázky v boji proti podvodným centrům

Ministerstvo spravedlnosti nastínilo rozšířené úsilí v oblasti vymáhání práva prostřednictvím své jednotky Scam Center Strike Force, přičemž kladlo důraz na průběžné finanční sledování a vymáhání majetku. „Jednotka Strike Force pokračuje v identifikaci finančních prostředků zapojených do praní špinavých peněz z podvodných center a usiluje o jejich zabavení a propadnutí,“ uvedlo ministerstvo a dodalo:

„Prokuratura USA, trestní divize ministerstva a jejich partneři společně zadrželi více než 700 milionů dolarů v kryptoměnách, které jsou údajně spojeny s praním špinavých peněz z kryptoměnových podvodů.“

Tato částka podtrhuje rozsah operace a zdůrazňuje ústřední roli kryptoměn ve strategii vlády v oblasti vymáhání práva.

Oznámení odrážejí dvojí strategii zaměřenou na finance podvodných center. Ministerstvo zahraničí nabízí pobídky za odhalení peněžních toků spojených s Tai Changem, zatímco ministerstvo spravedlnosti zdůrazňuje probíhající zabavování a propadnutí majetku. Společně se tento přístup zaměřuje spíše na odříznutí výnosů z podvodů než pouze na stíhání provozovatelů. Pro kryptoměnové trhy a vyšetřovatele tyto kroky posilují význam sledování digitálních aktiv spojených s údajným praním špinavých peněz v podvodných centrech. Výhled nyní závisí na tom, zda nové zpravodajské informace povedou k dalším zabavením, protože obě agentury se snaží oslabit podvodné sítě narušením finančních toků, které za nimi stojí.