থাই পুলিশ ৭৪ মিলিয়ন ডলারের ক্রিপ্টো মুদ্রা পাচার চক্রের চীনা বসকে গ্রেফতার করেছে

থাইল্যান্ডে চীনা ক্রিপ্টো মুদ্রা পাচারের প্রধান ধরা পড়লেন

থাই কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করেছে যে গ্রেফতার এড়াতে চীন থেকে পালিয়ে এসে ভিসার মেয়াদ শেষ হওয়ার পরও দেশে অবস্থানকারী এক অর্থপাচারের প্রধানকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

কয়েকজন থাই ইমিগ্রেশন পুলিশের কর্মকর্তার কর্মকাণ্ডের তদন্তের পর উ কাওশোয়াই নামে এক চীনা নাগরিককে গ্রেফতার করা হয়েছে, যিনি অভিযোগে একটি আন্তঃদেশীয় অপরাধী সংগঠন পরিচালনা করতেন, যা অর্থপাচারের উদ্দেশ্যে ক্রিপ্টোকারেন্সি ব্যবহার করত।

চীনা কর্তৃপক্ষের অভিযোগ, উ ওই সংগঠনের জন্য একটি অ্যাকাউন্ট মিউল হিসেবে কাজ করতেন, বেআইনি অর্থ সরাতে এবং স্থানান্তর সহজ করতে অন্যদের দিয়ে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ও ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ খুলিয়েছিলেন। উ ১৩৩টি অ্যাকাউন্ট পরিচালনা করতেন এবং কথিতভাবে ৭৪ মিলিয়ন ডলারেরও বেশি লেনদেন সম্পন্ন করেছেন।

থাই ইমিগ্রেশন পুলিশের তৃতীয় বিভাগের মতে, উ ডিসেম্বর ২০১৯ সালে পর্যটক ভিসা ব্যবহার করে থাইল্যান্ডে প্রবেশ করেন এবং ভিসার মেয়াদ শেষ হওয়ার পরেও সেখানেই থেকে যান, সম্ভবত দেশ ত্যাগ করে ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষের কাছে ধরা পড়া এড়াতে, যারা তাকে চীনে প্রত্যর্পণের ব্যবস্থা করতে পারতো।

থাই কর্তৃপক্ষের নজর এড়াতে, উ দেশজুড়ে ঘুরে বেড়াতেন, কোনো এক স্থানে দীর্ঘ সময় অবস্থান করতেন না। থাই সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে যে উ বিভিন্ন আবাসনে ঘন ঘন স্থান পরিবর্তন করতেন, বিভিন্ন এলাকায় বাড়ি ও বিলাসবহুল কনডো ভাড়া নিতেন। একইভাবে, উ তার গাড়ির রং পরিবর্তন করেছিলেন এবং কর্তৃপক্ষের নজর এড়াতে জাল লাইসেন্স প্লেট ও নকল নথি ব্যবহার করতেন।

তবুও, থাই পুলিশ জানতে পারে যে উ ব্যাঙ্ককের রামখামহ্যাং এলাকার একটি বিলাসবহুল বাড়িতে লুকিয়ে ছিলেন। গ্রেফতারের সময় উ-এর ভিসার মেয়াদ তিন বছরেরও বেশি সময় আগে শেষ হয়ে গিয়েছিল।

উ-এর বিরুদ্ধে ভিসার মেয়াদ শেষ হওয়ার পর থাইল্যান্ডে থাকার অভিযোগ আনা হবে, এবং থাই পুলিশ তার প্রত্যর্পণ চীনা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমন্বয় করবে।

থাই কর্তৃপক্ষ ক্রিপ্টোকারেন্সি লেনদেন এবং অপরাধের ওপর তাদের তদারকি জোরদার করেছে। জুনে, বিশেষ তদন্ত বিভাগ একটি ক্রিপ্টো মাইনিং অর্থপাচারকারী সংগঠন ভেঙে দিয়েছে, যা অনলাইন প্রতারণা ও জুয়া প্ল্যাটফর্ম থেকে বার্ষিক ৩০০ মিলিয়ন ডলারেরও বেশি অর্থ পাচার করত।