যৌথ অভিযানের ফলে সাতজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে: সংযুক্ত আরব আমিরাতে (ইউএই) সুইডেনভিত্তিক মানি লন্ডারিং চক্রের নেতা এবং সুইডেনে ওই গ্যাংয়ের আরও ছয়জন সদস্য। সংস্থাটি ক্রিপ্টো ব্যবহার করে ৭ মিলিয়ন ডলারেরও বেশি অর্থ পাচার করেছিল, এবং চুক্তিভিত্তিক হত্যাকাণ্ডসহ অন্যান্য কর্মকাণ্ডের সঙ্গেও এর যোগসূত্র ছিল।
ইউএই এবং সুইডেন চুক্তিভিত্তিক হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত ৭ মিলিয়ন ডলারের ক্রিপ্টো গ্যাং ভেঙে দিয়েছে
লেখক
শেয়ার
মূল বিষয়গুলো
- ইউএই ও সুইডেনের পুলিশ সাতজন গ্যাং সদস্যকে গ্রেপ্তার করেছে, ৭ মিলিয়ন ডলারের একটি ক্রিপ্টো মানি লন্ডারিং নেটওয়ার্ক ভেঙে দিয়েছে।
- গ্যাংয়ের ক্রিপ্টো লেনদেন অনুসরণ করে সংগঠিত অপরাধ ও চুক্তিভিত্তিক হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে আর্থিক যোগসূত্র উন্মোচিত হয়েছে।
- এই যৌথ অভিযান অপরাধমূলক অর্থায়নে বিঘ্ন ঘটায় এবং ইউএই-এর ২০২৪-২৭ ভার্চুয়াল অ্যাসেট AML কৌশলকে এগিয়ে নিয়ে যায়।
ইউএই ও সুইডেন ক্রিপ্টো চুক্তিভিত্তিক হত্যাকাণ্ড-সংযুক্ত মানি লন্ডারিং চক্র ভেঙে দিল
ইউএই ও সুইডেনের মধ্যে আন্তর্জাতিক আইনশৃঙ্খলা সহযোগিতার মাধ্যমে সুইডেনভিত্তিক একটি গ্যাংকে ভেঙে দেওয়া হয়েছে, যারা ক্রিপ্টোকারেন্সি ব্যবহার করে সংগঠিত অপরাধের উৎস থেকে অর্থ পাচার করত এবং যাদের একটি হিট নেটওয়ার্কের সঙ্গেও যোগসূত্র ছিল।
ইউএই-এর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মতে, যৌথ অভিযানে কর্তৃপক্ষ গ্যাংটির সঙ্গে যুক্ত সাতজনকে আটক করে: নেতা—সুইডেন থেকে পালিয়ে যাওয়ার পর ইউএই-তে গ্রেপ্তার, ইন্টারপোলের রেড নোটিসের মুখোমুখি; এবং আরও ছয়জন সদস্য—একই সময়ে সুইডেনে আটক। ইউএই কর্তৃপক্ষ গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তিদের পরিচয় প্রকাশ করেনি।
তদন্তে গোষ্ঠীটিকে এমন মানি লন্ডারিং কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে, যেখানে অবৈধ কার্যকলাপ থেকে অর্জিত অর্থ স্থানান্তরে ক্রিপ্টোকারেন্সি ব্যবহার করা হতো। ৭ মিলিয়ন ডলারেরও বেশি অর্থ গ্যাংটি পরিচালনা ও পাচার করেছে, এবং তারা অন্যান্য অপরাধের সঙ্গেও যুক্ত ছিল।
“ক্রিপ্টোকারেন্সি লেনদেন ট্রেস করা এবং ডিজিটাল প্রমাণ বিশ্লেষণ করাও সংগঠিত অপরাধ ও চুক্তিভিত্তিক হত্যাকাণ্ডসহ অন্যান্য অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে আর্থিক যোগসূত্র উন্মোচনে সহায়তা করেছে,” ইউএই কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করেছে, ক্রিপ্টো-দিয়ে-হত্যা বিনিময় ঘটার সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিয়ে।
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ফেডারেল ক্রিমিনাল পুলিশের মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার আবদুলআজিজ আল আহমদ ইউএই ও সুইডেনের মধ্যে কার্যকর সহযোগিতার বিষয়টি তুলে ধরেন এবং বলেন, এই ধরনের আন্তর্জাতিক অপরাধ নেটওয়ার্কের বিরুদ্ধে তৎপর হতে তথ্য বিনিময় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
“আন্তর্জাতিক অংশীদারদের সহযোগিতায় ইউএই অপরাধী নেটওয়ার্কগুলোকে ট্র্যাক করা, তাদের অর্থায়নের উৎস ব্যাহত করা এবং দেশের ভূখণ্ডকে অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের জন্য ব্যবহার করতে চায় এমন যে কারও বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া অব্যাহত রাখবে,” তিনি বলেন, আইনশৃঙ্খলা অভিযানে ইউএই-এর অঙ্গীকার তুলে ধরে।
সুইডিশ পুলিশ কর্তৃপক্ষের আন্তর্জাতিক বিভাগের প্রধান ও পুলিশ কমিশনার আন্দেরস উইবার্গ অভিযানের ইতিবাচক ফলাফলের পর ইউএই কর্তৃপক্ষকে “তাদের মূল্যবান সহযোগিতা ও সহায়তার জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা” প্রকাশ করেছেন।
এই অভিযানটি ইউএই-এর ২০২৪-২৭ সময়কালের মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ, সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ এবং বিস্তার-অর্থায়ন (Proliferation Financing) প্রতিরোধে জাতীয় কৌশল-এর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যা ভার্চুয়াল অ্যাসেটের কারণে সৃষ্ট ঝুঁকি প্রতিরোধ এবং দ্রুত বিকাশমান সাইবার অপরাধের ধরন মোকাবিলায় কেন্দ্রীভূত।
এই নিবন্ধটি AI ব্যবহার করে ইংরেজি থেকে অনুবাদ করা হয়েছে। মূল ইংরেজি সংস্করণটি নির্ভরযোগ্য উৎস; স্বয়ংক্রিয় অনুবাদে ভুল থাকতে পারে, বিশেষ করে আইনি ও নিয়ন্ত্রক পরিভাষায়।
