চিলি নিষেধাজ্ঞাপ্রাপ্ত ট্রেন দে আরাগুয়া কার্টেলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ৮৮ মিলিয়ন ডলারের ক্রিপ্টো মানি লন্ডারিং চক্রের পর্দাফাঁস করেছে

Tren de Aragua-র সঙ্গে যুক্ত ৮৮ মিলিয়ন ডলারের ক্রিপ্টো মানি-লন্ডারিং গোষ্ঠী ভেঙে দিল চিলে

দুই বছরের একটি তদন্তের ফলে চিলেতে ভেনেজুয়েলার Tren de Aragua গ্যাংয়ের অবৈধ কার্যক্রমের আয় ধোয়ার জন্য ক্রিপ্টো সম্পদ অন্তর্ভুক্ত একটি পরিকল্পনা পরিচালনা করা ১৮ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

চিলিয়ান পুলিশ ও সাউদার্ন প্রসিকিউটর’স অফিস মঙ্গলবার যে অভিযান চালায়, তা দেশের তিনটি অঞ্চলে পরিচালিত হয় এবং এতে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট, অনিয়মিত কোম্পানি ও ক্রিপ্টোকারেন্সি রেমিট্যান্সের একটি জটিল নেটওয়ার্ক উন্মোচিত হয়।

২০১৯ সাল থেকে Banco Santander-এর রিকভারি এক্সিকিউটিভ হিসেবে কাজ করা ভেনেজুয়েলার নাগরিক হুয়ান কার্লোস পেরেজ আসেন্সিও গোষ্ঠীটিকে কার্যকরভাবে তাদের অপারেশন পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ জোগান দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

স্থানীয় প্রতিবেদনে বলা হয়, পেরেজ আসেন্সিও গোষ্ঠীটির জন্য একাধিক ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলেছিলেন, যা তাদের মাদক পাচার, চাঁদাবাজি, পতিতাবৃত্তি এবং অপহরণ থেকে আসা অর্থ দিয়ে বড় অঙ্কের লেনদেন করতে সক্ষম করে।

মামলার দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রসিকিউটর হেক্টর বারোস বলেন, গোষ্ঠীটি ৮৮ মিলিয়ন ডলারের বেশি অর্থ লন্ডার করেছে, এবং এটি “Tren de Aragua-এর সঙ্গে যুক্ত আমাদের দেশে দেখা বৃহত্তম মানি-লন্ডারিং মামলাগুলোর একটি।” তিনি যোগ করেন, “আমি বলব, এই প্রথমবার আমরা তাদের এমন জায়গায় আঘাত করেছি যেখানে সবচেয়ে বেশি ব্যথা লাগে: তাদের সম্পদে।“

বারোস উল্লেখ করেন যে এই অর্থ “ক্রিপ্টোকারেন্সি কোম্পানির মাধ্যমে আমাদের দেশ ছেড়ে অন্য দেশে যাচ্ছিল।” অভিযানের সময় ১৪০টির বেশি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করা হয় এবং গোষ্ঠীটির কাছ থেকে ৩ লাখ ডলার জব্দ করা হয়।

এই অভিযানটি জুলাই মাসে পরিচালিত আরেকটি আলোচিত অভিযানের ধারাবাহিকতা, যা পরিচালিত হয়েছিল—যখন চিলিয়ান কর্তৃপক্ষ “Tren del Mar” নামে একটি গোষ্ঠীকেও ব্যাহত করেছিল। সে সময় ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ও ক্রিপ্টোকারেন্সি ব্যবহার করে আনুমানিক ১৩.৫ মিলিয়ন ডলার লন্ডার করা এবং এই অর্থ ভেনেজুয়েলা, কলম্বিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, প্যারাগুয়ে, মেক্সিকো, স্পেন ও আর্জেন্টিনায় সরিয়ে নেওয়ার অভিযোগে ৫২ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়।

ভেনেজুয়েলার উৎসসম্পন্ন আন্তর্জাতিক অপরাধী গোষ্ঠী Tren de Aragua-কে ২০২৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রের Office of Foreign Assets Control (OFAC) নিষেধাজ্ঞার আওতায় আনে। অফিসটি জানায় যে গোষ্ঠীটি “দক্ষিণ আমেরিকায় স্থানীয় অপরাধ অর্থনীতিতে অনুপ্রবেশ করেছে, আন্তঃদেশীয় আর্থিক অপারেশন প্রতিষ্ঠা করেছে, ক্রিপ্টোকারেন্সির মাধ্যমে অর্থ লন্ডার করেছে এবং যুক্তরাষ্ট্র-নিষেধাজ্ঞাপ্রাপ্ত Primeiro Comando da Capital (PCC)-এর সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলেছে।”