ব্রাজিলিয়ান ফেডারেল পুলিশ পিসিসি কার্টেলের সঙ্গে যুক্ত ২ বিলিয়ন ডলারের ক্রিপ্টো মানি লন্ডারিং চক্র ভেঙে দিয়েছে

ব্রাজিল PCC-সংশ্লিষ্ট ক্রিপ্টো অর্থপাচার চক্রের অবসান ঘটাল

ব্রাজিলিয়ান ফেডারেল পুলিশ শুক্রবার শুরু করে অপারেশন এক্সচেঞ্জ, লক্ষ্য ছিল ব্রাজিলের Specially Designated Global Terrorist (SDGT) Primeiro Comando da Capital (PCC)-এর সঙ্গে যুক্ত একটি উচ্চ-প্রোফাইল অপরাধী সংগঠন, যা ক্রিপ্টোকারেন্সি ও নগদ অর্থ ব্যবহার করে অবৈধ তহবিল ধোয়া এবং ফ্লোরিডা থেকে ব্রাজিলে তা স্থানান্তর করত।

৫০ জন পুলিশ সদস্য জড়িত এই অভিযানে সাও পাওলো রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ১৩টি তল্লাশি-ও-জব্দের পরোয়ানা এবং ১১টি অস্থায়ী গ্রেপ্তারি পরোয়ানা কার্যকর করা হয়।

স্থানীয় গণমাধ্যমের মতে, পুলিশ জানায় যে সংগঠনটি “অবৈধ ক্রিপ্টোকারেন্সি স্থানান্তর এবং নগদ অর্থ পরিবহনের মাধ্যমে তহবিল সরানোর জন্য একটি কাঠামোবদ্ধ ব্যবস্থা ব্যবহার করত।“

কর্তৃপক্ষের হিসাব অনুযায়ী, এই কৌশলের মাধ্যমে অপরাধীরা ব্যবহারকারীদের মধ্যে লেনদেন মিশ্রণ, বড় অঙ্কের ব্যাংক লেনদেন এবং নগদ অর্থের সমন্বয়ে প্রায় ২ বিলিয়ন ডলার অর্থপাচার করে। তবুও, এই পরিকল্পনায় কোনো এক্সচেঞ্জ জড়িত ছিল বলে এখনো শনাক্ত করা যায়নি, কারণ তদন্ত এখনও চলমান।

১ জুলাই, ভিক্টর হেনরিকি দে অলিভেইরা শিমাদা এবং স্টেলা স্টেফানি নুনেস হেনরিকি দে অলিভেইরা—এই সংগঠনে যুক্ত থাকার দুই সন্দেহভাজনকে—PCC-র সঙ্গে সম্পৃক্ততার কারণে তিনটি ব্রাজিলিয়ান কোম্পানি এবং একটি পর্তুগিজ কোম্পানির সঙ্গে একত্রে Office of Foreign Assets Control (OFAC) মনোনীত করে।

সে সময়, যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারি ডিপার্টমেন্ট ঘোষণা করে যে শিমাদা এই কার্যক্রমগুলোর জন্য “একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোগ” ছিলেন। অফিসের অভিযোগ অনুযায়ী, শিমাদা “যুক্তরাষ্ট্রের একাধিক শহরে এবং তার আশপাশে উৎপন্ন ৩০ মিলিয়ন ডলারেরও বেশি অবৈধ আয় পাচারে সহায়তা করেন, PCC-এর পক্ষে ক্রিপ্টোকারেন্সি ব্যবহার করে তহবিল আবার ব্রাজিলে পাঠান,”।

নুনেস হেনরিকি দে অলিভেইরাকে আটক করা হলেও, শিমাদা এখন পলাতক। ফেডারেল পুলিশ প্রধান আন্দ্রেই রদ্রিগেস OFAC-এর মনোনয়ন এবং অপারেশন এক্সচেঞ্জের মধ্যে সমন্বয়ের অভাবের কথা উল্লেখ করে জানান, পুলিশকে পরিকল্পিত সময়ের আগেই এসব পরোয়ানা কার্যকর করতে হয়েছে।

“আসলে, যদি এই মনোনয়ন না থাকত, তাহলে হয়তো ফলাফল ভিন্ন হতে পারত, এবং আমরা এই ব্যক্তিকে খুঁজে পেতে পারতাম। আমাদের তদন্তের ক্ষতি হয়েছে,” তিনি এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন।

ট্রাম্প প্রশাসন মে মাসে PCC এবং Comando Vermelho-কে SDGT হিসেবে মনোনীত করে; পররাষ্ট্র সচিব মার্কো রুবিও ঘোষণা করেন যে এই দুই গোষ্ঠী “হাজার হাজার সদস্যকে নেতৃত্ব দেয় এবং ব্রাজিলিয়ান পুলিশ কর্মকর্তা, সরকারি কর্মকর্তা ও বেসামরিক নাগরিকদের বিরুদ্ধে নৃশংস হামলা সংগঠিত করেছে।”