ডার্ক ওয়েব বিটকয়েন সেবার সঙ্গে যুক্ত ৩৮৯ মিলিয়ন ডলারের ক্রিপ্টোকারেন্সি লন্ডারিং মামলায় যুক্তরাষ্ট্রের প্রসিকিউটররা দুই ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছেন। কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, এর ওয়ালেটগুলোর মাধ্যমে ১০,৩৩৩ BTC স্থানান্তরিত হয়েছে, আর গ্রেপ্তার, ডোমেইন জব্দ, সম্পদ ফ্রিজ, এবং প্রত্যর্পণ প্রচেষ্টা এখন একাধিক দেশে বিস্তৃত।
গ্লোবাল টেকডাউন ডার্ক ওয়েব বিটকয়েন পরিষেবাকে পঙ্গু করে দিল, ১০,৩৩৩ বিটিসি ওয়ালেটে পৌঁছানোর পর
লেখক
শেয়ার
মূল বিষয়গুলো
- প্রসিকিউটরদের দাবি, AudiA6 ক্রিপ্টোকারেন্সি ওয়ালেটের মাধ্যমে ৩৮৯ মিলিয়ন ডলারের বেশি স্থানান্তর করেছে।
- বহুজাতিক সাইবার অপরাধ-বিরোধী অভিযানের পর কর্তৃপক্ষ জর্জিয়ায় দুইজন কথিত জ্যেষ্ঠ অপারেটরকে গ্রেপ্তার করেছে।
- প্রত্যর্পণ প্রচেষ্টার মাধ্যমে আসামিদের পেনসিলভানিয়ায় আনা হতে পারে, যেখানে দোষী সাব্যস্ত হলে প্রত্যেক আসামির সর্বোচ্চ ২০ বছর কারাদণ্ড হতে পারে।
বিশ্বব্যাপী অভিযানে বিটকয়েন লন্ডারিং সেবা, ডোমেইন ও ক্রিপ্টো সম্পদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা
পেনসিলভানিয়ার ইস্টার্ন ডিস্ট্রিক্টের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের অ্যাটর্নি অফিস ১১ জুন রুসলান ইগোরেভিচ তকাচুক এবং আলেকজান্ডার ভ্লাদিমিরোভিচ লেদেনেভের বিরুদ্ধে একটি ক্রিপ্টোকারেন্সি লন্ডারিং মামলায় অভিযোগ ঘোষণা করে। অভিযোগগুলো আসামিদের কথিত AudiA6 পরিচালনার সঙ্গে সম্পর্কিত—একটি ক্রিপ্টোকারেন্সি মানি লন্ডারিং সেবা, যা তদন্তকারীদের মতে ২০২১ সালে চালু হওয়ার পর থেকে ৩৮৯ মিলিয়ন ডলারের বেশি ক্রিপ্টোকারেন্সি লেনদেন প্রক্রিয়াজাত করেছে।
কর্তৃপক্ষ বুধবার জর্জিয়ায় তকাচুক (৩৭) এবং লেদেনেভকে (২৫) গ্রেপ্তার করে। ফৌজদারি অভিযোগপত্রে দুজনের বিরুদ্ধেই অর্থনৈতিক উপকরণ ধোয়ামোছার ষড়যন্ত্র এবং স্টিং মানি লন্ডারিংয়ের অভিযোগ আনা হয়েছে। প্রসিকিউটররা তকাচুককে ইউক্রেনীয় নাগরিক এবং লেদেনেভকে রুশ নাগরিক হিসেবে শনাক্ত করেছেন; দুজনই জর্জিয়া প্রজাতন্ত্রের বাতুমি শহরে বসবাস করতেন।
আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলো বলেছে:
“ব্লকচেইন বিশ্লেষণের মাধ্যমে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলো নির্ধারণ করেছে যে আনুমানিক ১০,৩৩৩ বিটকয়েন (‘BTC’), যার মূল্য লেনদেনের সময় আনুমানিক* $389,747,417, ২০২১ সালে সেবাটি চালুর পর থেকে AudiA6 ক্রিপ্টোকারেন্সি ওয়ালেটে জমা হয়েছে। “
প্রসিকিউটররা উভয় আসামিকে AudiA6 সংগঠনের জ্যেষ্ঠ সদস্য হিসেবে বর্ণনা করেছেন। অভিযোগপত্রে বলা হয়েছে, তারা ক্রিপ্টোকারেন্সি লন্ডারিং সেবা এবং Dark2Web পরিচালনা করতেন—একটি সাইবার অপরাধ ফোরাম, যেখানে AudiA6 তার সেবার বিজ্ঞাপন দিত। একটি বিজ্ঞাপনে নাকি ফি সর্বোচ্চ ৫% পর্যন্ত নিয়ে অপরাধসূত্রে ট্রেসযোগ্য ক্রিপ্টোকারেন্সির উৎস গোপন করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল।
তদন্তকারীরা AudiA6 ওয়ালেট-সম্পর্কিত ব্লকচেইন ডেটা এবং আর্থিক নথি পর্যালোচনা করেছেন। অভিযোগপত্রে বলা হয়েছে, ডার্কনেট মার্কেট, র্যানসমওয়্যার গ্রুপ, সাইবার অপরাধ সেবা, এবং অন্যান্য অবৈধ উৎস থেকে তহবিল এই সেবায় প্রবেশ করেছিল। কর্তৃপক্ষ লন্ডারিং অপারেশনের সঙ্গে যুক্ত ওয়ালেটগুলোতে অবৈধ উৎস থেকে পরোক্ষ জমার কথাও উল্লেখ করেছে।
ক্লিয়ার ওয়েব ও ডার্ক ওয়েব সাইটে জব্দ ব্যানার প্রতিস্থাপিত
গ্রেপ্তারের পাশাপাশি সমন্বিত অভিযানটি AudiA6 অবকাঠামোকেও লক্ষ্য করে। এই অভিযানটিতে সিক্রেট সার্ভিস, IRS ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন, ইউরোপোল, ইউরোজাস্ট, এবং অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, ফ্রান্স, জর্জিয়া, জার্মানি, আইসল্যান্ড, জাপান, পোল্যান্ড, সুইজারল্যান্ড, এবং যুক্তরাজ্যের আইন প্রয়োগকারী অংশীদাররা অংশ নেয়।
কর্তৃপক্ষ তিনটি স্থাপনায় তল্লাশি চালায় এবং যুক্তরাষ্ট্র, আইসল্যান্ড, জার্মানি ও ফ্রান্সে অবস্থিত সার্ভার ও ডোমেইন লক্ষ্য করে। নেটওয়ার্কের সঙ্গে যুক্ত টেলিগ্রাম অ্যাকাউন্টগুলো ব্লক করা হয়, ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পদ ফ্রিজ করা হয়, এবং ডিজিটাল ডিভাইস জব্দ করা হয়। AudiA6 এবং Dark2Web-এর ক্লিয়ার ওয়েব ও ডার্ক ওয়েব সাইটগুলোর জায়গায় জব্দ ব্যানার বসানো হয়।
আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলো বলেছে:
“আনুমানিক ১০,৩৩৩ বিটকয়েন জমার মধ্যে, আনুমানিক ৩৯৩.৩৯ BTC (লেনদেনের সময় প্রায় $19,234,331 মূল্যমান) সরাসরি পরিচিত ডার্কনেট মার্কেট, র্যানসমওয়্যার সংগঠন, সাইবার অপরাধ সেবা, এবং অন্যান্য অবৈধ উৎস থেকে প্রাপ্ত হয়েছিল; পাশাপাশি অতিরিক্ত তহবিল অবৈধ উৎস থেকে পরোক্ষভাবে AudiA6 ওয়ালেটে জমা হয়েছিল।”
ঘোষণা অনুযায়ী, তকাচুক ও লেদেনেভ এখনও জর্জিয়ার হেফাজতে রয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্রের অ্যাটর্নি অফিস তাদের পেনসিলভানিয়ার ইস্টার্ন ডিস্ট্রিক্টে প্রত্যর্পণের জন্য চেষ্টা করবে। দোষী সাব্যস্ত হলে প্রত্যেক আসামির সর্বোচ্চ ২০ বছর কারাদণ্ড হতে পারে।
