স্টেবলকয়েন লন্ডারিং নেটওয়ার্কে কলম্বিয়ান ক্রিপ্টো ব্রোকার কারাগারে

কোলম্বিয়ান ক্রিপ্টো ব্রোকার পেল ১৬০ মাসের কারাদণ্ড, USDT-কেন্দ্রিক মাদক নেটওয়ার্ক উন্মোচিত হওয়ায়

এই অপারেশনের ফলে ব্রোকার ১৩ বছরেরও বেশি সময় কারাগারে কাটাতে হবে। ২০২৬ সালের ২১ অক্টোবর, বুধবার, ফেডারেল প্রসিকিউটররা ঘোষণা করেন যে লিওনার্দো দে হেসুস জুলুয়াগা দুকে (৬৩) প্রায় ১৪.৫ মিলিয়ন ডলার পাচারে এবং যুক্তরাষ্ট্রে কোকেইন আমদানির ষড়যন্ত্রে অংশগ্রহণের জন্য ১৬০ মাসের কারাদণ্ড পেয়েছেন। এই মামলায় আরও বড় একটি আর্থিক নেটওয়ার্কের কথাও প্রকাশ পেয়েছে, যা শত শত মিলিয়ন ডলারের লেনদেন পরিচালনা করছিল।

কলম্বিয়ান মাদক অর্থ থেকে আমেরিকান ব্যাংক অ্যাকাউন্টে

২০২৩ সালের মে থেকে নভেম্বর পর্যন্ত, জুলুয়াগা দুকে বেশ কয়েকজন সহযোগীর সঙ্গে মিলে সীমান্ত পেরিয়ে ক্রিপ্টোকারেন্সি ধোয়ার একটি নেটওয়ার্কের মাধ্যমে প্রায় ১৪.৫ মিলিয়ন ডলার মাদক পাচারের আয় স্থানান্তর করেছিলেন।

এই অপারেশনের আর্থিক কৌশল ছিল সরল। অপরাধী আয় কলম্বিয়ায় স্টেবলকয়েন USDT-এ রূপান্তরিত করা হতো, একটি আমেরিকান মধ্যস্বত্বভোগীর কাছে স্থানান্তরিত করা হতো এবং মার্কিন ডলারে বিনিময় করা হতো। সেই ডলারগুলো আমেরিকান শেল কোম্পানিগুলোর মাধ্যমে পরিভ্রমণ করে কলম্বিয়ার ব্যবসায় ফিরে আসত, যেখানে সেগুলো পেসোতে রূপান্তরিত করে বিতরণ করা হতো। এই আমেরিকান অভিযানের কেন্দ্রে ছিলেন ম্যাক্সিমিলিয়েন ডি হুপ কার্টিয়ে, একজন আর্জেন্টাইন নাগরিক, যিনি বিখ্যাত কার্টিয়ে গহনার রাজবংশের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের দাবি করতেন।

কার্টিয়ে একটি লাইসেন্সবিহীন ক্রিপ্টোকারেন্সি অর্থ স্থানান্তরকারী ব্যবসা পরিচালনা করতেন, যাকে তিনি ব্যাংকগুলোর কাছে বৈধ প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান হিসেবে উপস্থাপন করেছিলেন। অভিযোগকারীরা জানিয়েছেন, তার অপারেশন ৪৭০ মিলিয়ন ডলারেরও বেশি অবৈধ আয় প্রক্রিয়াজাত করেছে, যা জুলুয়াগা দুকের অর্থপাচার কার্যক্রমের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত ১৪.৫ মিলিয়ন ডলারকে অনেক ছাড়িয়ে গেছে। কার্টিয়ে পূর্বে দোষ স্বীকার করে ফেডারেল কারাগারে আট বছরের সাজা পেয়েছিলেন।

কোকেইন ষড়যন্ত্র মামলাটি পুরোপুরি উন্মোচিত করে দিল

ক্রিপ্টো লেনদেনগুলো ছিল সমস্যার অর্ধেক মাত্র। ফেডারেল তদন্তকারীরা জুলুআগা দুককে কলম্বিয়া থেকে নিউ ইয়র্কে কোকেইন আনার একটি অপারেশনের সঙ্গেও যুক্ত করেছেন। ২০২৩ সালের নভেম্বরে, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে কাজ করা গোপন সূত্ররা প্রায় নয় কেজি কোকেইন পেস্টের একটি লেনদেনের ব্যবস্থা করেছিল। প্রসিকিউটররা বলেছেন, ওই পদার্থটি নিউ ইয়র্ক রাজ্যে সরবরাহের আগে কোকেইনে প্রক্রিয়াকরণের জন্য ছিল।

অ্যাড্রিয়ান ফার্নান্ডো আরেইজা সেবাস্তো undercover এক কর্মকর্তার কাছে মাদকদ্রব্য পৌঁছে দেন, আর জুলুয়াগা দুকে লেনদেনটি সমন্বয়ে সাহায্য করার জন্য কমিশন নেন। এই অপারেশন ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত চলে, যখন তদন্তকারীরা প্রায় ১০০ কেজি কোকেইন পেস্টের আরেকটি সম্ভাব্য ক্রয় ব্যবস্থা করেন। এরপর কলম্বিয়ান পুলিশ তল্লাশি আদেশ কার্যকর করে প্রায় ১১১ কেজি মাদক উদ্ধার করে।

ততক্ষণে চাপ তীব্র হয়ে ওঠে। ইন্টারপোলের সহায়তায় কলম্বিয়ান কর্তৃপক্ষ ৩০ এপ্রিল ২০২৪-এ মেডেলিনে জুলুয়াগা দুকে এবং অন্যান্য অভিযুক্তদের গ্রেফতার করে।

অ্যাটর্নিরা আন্তর্জাতিক ক্রিপ্টো লন্ডারিংয়ে কঠোর পদক্ষেপ নিচ্ছে

যুক্তরাষ্ট্রের অ্যাটর্নি জেমি ম্যাকডোনাল্ড বলেছেন, অভিযুক্তরা অপরাধী আয় আন্তর্জাতিক সীমান্ত পেরিয়ে স্থানান্তর করতে ক্রিপ্টোকারেন্সি, শেল কোম্পানি এবং প্রচলিত ব্যাংকিং চ্যানেল ব্যবহার করেছে। ম্যাকডোনাল্ড বলেন:

"অভিযুক্ত এবং তার ষড়যন্ত্রকারীরা ক্রিপ্টোকারেন্সি, যুক্তরাষ্ট্র ও কলম্বিয়ায় শেল কোম্পানিগুলোর একটি নেটওয়ার্ক এবং অসংখ্য ক্রিপ্টো অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে একটি উন্নত আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র পরিচালনা করেছিল।"

ফেডারেল বিচারক জুলুয়াগা দুককে তার নিয়ন্ত্রণাধীন চারটি ঠিকানার সাথে সম্পর্কিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সহ $14,751,846 জব্দ করার আদেশ দিয়েছেন। তিনি পাঁচ বছরের তত্ত্বাবধানে মুক্তিও পেয়েছেন। পাঁচজন সহ-অভিযুক্তের সবাইকে এখন সাজা দেওয়া হয়েছে, কারাদণ্ড তিন থেকে আট বছরের মধ্যে।

এই মামলাটি তাদের জন্য একটি অস্বস্তিকর পার্থক্য বহন করে যারা ক্রিপ্টোকারেন্সিকে পুরো অর্থপাচারের মাধ্যম হিসেবে দেখায়: USDT স্থানান্তরগুলো মূল্যকে সীমান্ত পেরিয়ে পাঠিয়েছিল, কিন্তু প্রচলিত ব্যাংক, শেল কোম্পানি এবং ডলারের লেনদেনগুলো সেই মূল্যকে আবার ব্যয়যোগ্য কলম্বিয়ান পেসোতে রূপান্তর করতে অপরিহার্য ছিল।