ওয়ারেন্ট ছাড়াই ৪২ মিলিয়ন ডলার ইউএসডিটি ফ্রিজ করার অভিযোগে থাই বিনিয়োগকারীরা টেথারের বিরুদ্ধে মামলা করেছে

কোনো ওয়ারেন্টের আগেই ফ্রিজ

নুথ্থাওয়াত রুক্তাম্মাচালার্ন এবং নাত্থাওয়াত কাসামভিলাস যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্কের সাউদার্ন ডিস্ট্রিক্ট ফেডারেল কোর্টে ৩১ আগস্ট টেথারের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন, যুক্তি দেন যে স্টেবলকয়েন ইস্যুকারীর তাদের তহবিল লক করার কোনো আইনগত ভিত্তি ছিল না। অভিযোগপত্র অনুযায়ী, টেথার ৩০ অক্টোবর, ২০২৫-এ মোট $42,417,785.62 USDT ধারণকারী দশটি ইথেরিয়াম ঠিকানা ব্ল্যাকলিস্ট করে, কোনো ওয়ারেন্ট অস্তিত্বে আসার অনেক মাস আগেই।

ওয়ারেন্টটি শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি মামলার মাধ্যমে আসে। নর্থ ক্যারোলাইনার ইস্টার্ন ডিস্ট্রিক্টে একজন ম্যাজিস্ট্রেট বিচারক ১৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬-এ জব্দের ওয়ারেন্ট নং 5:26-MJ-1267-JG ইস্যু করেন, যা একটি ‘পিগ-বুচারিং’ বিনিয়োগ স্ক্যাম তদন্তের সঙ্গে যুক্ত। তদন্তকারীদের অভিযোগ, সংশ্লিষ্ট ওয়ালেটগুলো রোম্যান্স-নির্ভর ক্রিপ্টো জালিয়াতি স্কিম থেকে প্রাপ্ত অর্থ গ্রহণ করেছিল। বাদীদের দাবি, তারা ওই স্কিমের অংশ ছিলেন না এবং তাদের তহবিল ইতিমধ্যেই লক হওয়ার বহু পরে তারা ফ্রিজের বিষয়ে জানতে পারেন।

এই মামলা এমন এক প্রতিষ্ঠানের ওপর এসে পড়েছে, যে নিয়মিতভাবেই তহবিল ফ্রিজ করে—কারণ টেথার OFAC এবং মার্কিন আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সঙ্গে সমন্বয় করে স্টেবলকয়েন ইতিহাসের কিছু বৃহত্তম সম্পদ ফ্রিজ কার্যক্রমে অংশ নিয়েছে; এর মধ্যে রয়েছে অবৈধ কার্যক্রম-সংশ্লিষ্ট এপ্রিল মাসের ৩৪৪ মিলিয়ন ডলারের ফ্রিজ, এবং মে মাসে এমন একটি সময়কাল, যখন কোম্পানি ৩৭১টি ঠিকানা ব্ল্যাকলিস্ট করে মাত্র ৩০ দিনে প্রায় ৫১৫ মিলিয়ন ডলারের USDT ফ্রিজ করে।

টেথারের দাবি, তারা বিশ্বব্যাপী হাজার হাজার আইনশৃঙ্খলা সংক্রান্ত মামলায় সহায়তা করেছে; তবে USDT-এর স্মার্ট কন্ট্রাক্টে একটি কেন্দ্রীভূত প্রশাসনিক কী-এর মাধ্যমে সংযোজিত কোম্পানিটির একতরফা ফ্রিজ করার ক্ষমতাই এই নতুন মামলা চ্যালেঞ্জ করছে।

বাদীরা কী চান

অভিযোগপত্রে ঘোষণামূলক প্রতিকার, নিষেধাজ্ঞা, ক্ষতিপূরণ, ফ্রিজ করা টোকেনগুলোর পেছনে থাকা রিজার্ভ থেকে টেথার যে কোনো আয় করেছে তার ফেরত (disgorgement), এবং দণ্ডমূলক ক্ষতিপূরণ চাওয়া হয়েছে। বিশেষভাবে, মামলা চলাকালীন বিতর্কিত USDT বার্ন বা পুনরায় ইস্যু করতে টেথারকে নিষিদ্ধ করার আবেদন করেছেন বাদীরা, এবং আদালতকে তাদের ঠিকানাগুলোকে ব্ল্যাকলিস্ট থেকে অপসারণ করতে বাধ্য করারও অনুরোধ করেছেন।

এটি তাদের প্রথম প্রতিকার চেষ্টা নয়। ৩১ জুলাই তারা নর্থ ক্যারোলাইনায় পৃথকভাবে তহবিল ফেরতের আবেদন দায়ের করেন, কিন্তু সেই কার্যক্রম কিংবা নিউ ইয়র্কের মামলাটি—কোনোটিই এখনও মালিকানা বা টেথারের দায় নিয়ে কোনো রায় দেয়নি।

পিগ-বুচারিং ফ্রিজ কীভাবে জটিল হয়ে ওঠে

পিগ-বুচারিং স্ক্যাম সাধারণত প্রতারকরা ভুক্তভোগীদের সঙ্গে মাসের পর মাস ভুয়া সম্পর্ক গড়ে তোলে, তারপর তাদের ভুয়া ক্রিপ্টো বিনিয়োগ প্ল্যাটফর্মে নিয়ে যায়; এবং তদন্তকারীরা প্রায়ই চুরি হওয়া অর্থকে ডজন ডজন ওয়ালেটের মধ্য দিয়ে ট্রেস করে শেষ পর্যন্ত যেগুলো ফ্রিজ করা সার্থক—সেসব ওয়ালেটে পৌঁছায়।

ট্রেসিং অংশটিই বিষয়কে কিছুটা জটিল করে তোলে, কারণ নর্থ ক্যারোলাইনার ওয়ারেন্টটি ছিল আরও বড় পরিসরের এক অভিযানের অংশ—যেখানে প্রসিকিউটরদের মতে বিনিয়োগ জালিয়াতির সঙ্গে যুক্ত ওয়ালেটগুলোর সঙ্গে ৬১ মিলিয়ন ডলারের বেশি USDT সম্পর্কিত ছিল—কিন্তু থাই বাদীরা যুক্তি দেন, তাদের দশটি ঠিকানা কোনো ব্যক্তিগতকৃত প্রমাণ ছাড়াই ওই জাল টানে (dragnet) ধরা পড়ে গেছে, যা তাদের স্কিমের সঙ্গে যুক্ত করে।

ওয়ালেটগুলো সত্যিই কোনো স্ক্যাম-সংশ্লিষ্ট আয়ের স্পর্শ পেয়েছিল কিনা, নাকি কেবল এমন ঠিকানার সঙ্গে লেনদেন করেছিল যেগুলো পরবর্তীতে কোথাও গিয়ে সেরকম আয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিল—মামলাটি এগোলে এটিই সম্ভবত কেন্দ্রীয় বাস্তবিক লড়াই হবে। সামনে কয়েক মাস দারুণ আকর্ষণীয় হতে চলেছে!