ক্রিপ্টোকারেন্সির মাধ্যমে মাদক বিক্রির লাভ অর্থপাচারের জন্য সিনালোয়া কার্টেলের নেটওয়ার্কের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সিনালোয়া কার্টেলের ক্রিপ্টো অর্থপাচার নেটওয়ার্কে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে

বুধবার, মার্কিন সরকারের অফিস অব ফরেন অ্যাসেটস কন্ট্রোল (OFAC) সিনালোয়া কার্টেলের জন্য অর্থপাচার পরিকল্পনায় জড়িত থাকার কারণে ছয় জন ব্যক্তি ও দুটি কোম্পানির ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। সিনালোয়া কার্টেল দেশটিতে প্রবেশ করা ফেন্টানিল প্রবাহের সঙ্গে যুক্ত বৃহত্তম মাদক-পাচারকারী সংগঠনগুলোর একটি।

আর্মান্দো দে জেসুস ওহেদা আভিলেস এই নেটওয়ার্কের প্রধান; এতে আরও রয়েছে জেসুস আলোনসো আইসপুরো ফেলিক্স, রদ্রিগো আলারকন পালোমারেস, আলফ্রেদো ওরোজকো রোমেরো, আমালিয়া মার্গারিটা রোমেরো মোরেনো এবং লিলিয়ানা ওরোজকো রোমেরো। নিরাপত্তা কোম্পানি গ্রুপো এসপেসিয়াল মাম্বা নেগ্রা এবং চিহুয়াহুয়া-ভিত্তিক মেক্সিকান রেস্তোরাঁ গোরদিতাস চিওয়াসকেও মনোনীত করা হয়েছে।

মনোনীত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তারা অবৈধ মাদক—যেমন টেন্টানিল, মেথঅ্যামফেটামিন এবং কোকেইন—বিক্রির আয় থেকে উৎপন্ন বাল্ক নগদ ডেলিভারি সংগ্রহের একটি পরিকল্পনা সংগঠিত করেছিল; যার মধ্যে এগুলো প্রক্রিয়াজাত করা এবং সেগুলোকে ক্রিপ্টোকারেন্সিতে রূপান্তর করে মেক্সিকোতে সিনালোয়া কার্টেলের কাছে পাঠানো অন্তর্ভুক্ত।

ওহেদা আভিলেস সিনালোয়া কার্টেলের “চাপিতোস” উপদলের অংশ, যা হোয়াকিন গুজমান লোয়েরা—যিনি “এল চাপো” নামে পরিচিত—তার পুত্রদের দ্বারা গঠিত। মার্কিন ট্রেজারি আরও জানায়, মেক্সিকো থেকে যুক্তরাষ্ট্রে আসা মাদকদ্রব্যের চালান তদারকির দায়িত্বেও তিনি ছিলেন।

একই ধরনের কার্যক্রমে জড়িত থাকার কারণে আরও ছয় জন ব্যক্তিকেও মনোনীত করা হয়েছে; এর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র থেকে মেক্সিকোতে বাল্ক নগদ অর্থ সরানো এবং কোম্পানি ব্যবহার করে এসব তহবিলের উৎস আড়াল করা অন্তর্ভুক্ত।

ট্রেজারি সেক্রেটারি স্কট বেসেন্ট জোর দিয়ে বলেছেন, ট্রাম্প প্রশাসন সন্ত্রাসীদের যুক্তরাষ্ট্রের সীমান্তে বিষ ঢেলে দিতে দেবে না।

“আমাদের সম্প্রদায়কে সুরক্ষিত রাখতে এবং আমেরিকাকে নিরাপদ রাখতে ট্রেজারি সন্ত্রাসী কার্টেল ও তাদের ফেন্টানিল পাচার নেটওয়ার্ককে লক্ষ্য করে যেতে থাকবে,” তিনি বলেন।

এই মনোনয়নের পর, OFAC ব্যাখ্যা করেছে যে “উপরে বর্ণিত মনোনীত বা ব্লককৃত ব্যক্তিদের যে কোনো সম্পত্তি ও সম্পত্তিতে স্বার্থ, যা যুক্তরাষ্ট্রে রয়েছে বা যুক্তরাষ্ট্রের ব্যক্তিদের দখল বা নিয়ন্ত্রণে রয়েছে, সেগুলো ব্লক করা হয়েছে এবং রিপোর্ট করতে হবে।” এছাড়া, এসব ব্যক্তির ৫০% বা তার বেশি মালিকানাধীন কোম্পানিগুলোও ব্লক করা হয়েছে।

অন্যান্য অপরাধী গোষ্ঠী, যেমন ত্রেন দে আরাগুয়া, অবৈধ তহবিল পাচারে ক্রিপ্টো ব্যবহারের কারণে OFAC-এর দ্বারা নিষেধাজ্ঞার আওতায় এসেছে।