অপরাধমূলক অভিযোগ ও নিষেধাজ্ঞায় থাইল্যান্ডের লক্ষ্য ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ বিটগেট

অননুমোদিত কার্যক্রমের অভিযোগ

থাইল্যান্ডের সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (SEC) অননুমোদিত ডিজিটাল অ্যাসেট ট্রেডিং ব্যবসা পরিচালনা ও সহায়তা করার অভিযোগে ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ বিটগেট এবং একজন স্থানীয় প্রচারকের বিরুদ্ধে ফৌজদারি অভিযোগ দায়ের করেছে। এই পদক্ষেপটি এসেছে ঠিক কয়েক সপ্তাহ পর, যখন বিটগেট একটি লাইসেন্সপ্রাপ্ত থাই ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ অধিগ্রহণের পরিকল্পনা প্রকাশ করেছিল।

এসইসির মতে, অভিযোগটি অর্থনৈতিক অপরাধ দমন বিভাগে দায়ের করা হয়েছে বিটগেটের অপারেটর বিজি লিমিটেড এবং থাই বিনিয়োগকারীদের কাছে এক্সচেঞ্জের সেবা প্রচারের অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তি ক্রিটসানা ক্রিটসানা নুওয়াটের বিরুদ্ধে।

নিয়ন্ত্রক অভিযোগ করেছে যে বিটগেট থাইল্যান্ডের ডিজিটাল সম্পদ ব্যবসা সংক্রান্ত জরুরি ডিক্রি লঙ্ঘন করেছে, যা দেশীয় বাজারে সেবা দেওয়া ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জগুলোকে নিয়ন্ত্রক অনুমোদন নিতে বাধ্য করে। এই আইনগত ব্যবস্থাটি বিটগেটের ২০২২ থেকে ২০২৫ সালের কার্যকলাপের তদন্তের পরিপ্রেক্ষিতে নেওয়া হয়েছে, যেখানে অভিযোগ করা হয়েছে যে এক্সচেঞ্জটি প্রয়োজনীয় লাইসেন্স ছাড়াই থাই গ্রাহকদের ক্রিপ্টোকারেন্সি ট্রেডিং সেবা প্রদান করেছে।

এক বিবৃতিতে নিয়ন্ত্রক সংস্থা আরও কিছু প্রচারমূলক কার্যক্রম চিহ্নিত করেছে, যা তাদের মতে বিটগেটের থাই বাজারের দিকে লক্ষ্য করার প্রচেষ্টা প্রদর্শন করে। এর মধ্যে রয়েছে একটি থাই-ভাষার ওয়েবসাইট, থাই বাথে ক্রিপ্টোকারেন্সির মূল্য প্রদর্শনের সক্ষমতা, এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে পরিচালিত বিপণন প্রচারণা।

নিয়ন্ত্রক যুক্তি দিয়েছে যে এই কার্যক্রমগুলি জরুরি ডিক্রি'র ধারা ৩ অনুযায়ী একটি ডিজিটাল সম্পদ এক্সচেঞ্জ পরিচালনার শামিল। যেহেতু বিটগেটের কাছে প্রয়োজনীয় লাইসেন্স ছিল না, এসইসি সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে এর কার্যক্রম ধারা ২৬ লঙ্ঘন করেছে এবং ধারা ৬৬ অনুযায়ী শাস্তির আওতায় রয়েছে।

ওয়েব অ্যাক্সেস সীমাবদ্ধতা এবং বিনিয়োগকারী সতর্কতা

তদন্তে কৃতসানা নুওওয়াতকেও জড়িয়েছে, যাকে এসইসি ফেসবুক ও ইউটিউবে প্রকাশিত প্রচারমূলক সামগ্রীর মাধ্যমে বিটগেটকে থাই গ্রাহক আকর্ষণ করতে সহায়তা করার অভিযোগ এনেছে।

এসইসি বলেছে, ক্রিটসানা নুওয়াটের কর্মকাণ্ড, যা বিটগেট সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করতে এবং মানুষকে প্ল্যাটফর্মটি ব্যবহার করতে উৎসাহিত করতে সাহায্য করেছে, তা একটি লাইসেন্সবিহীন ডিজিটাল সম্পদ ব্যবসা সহায়তা বা সুবিধা প্রদানের শামিল। নিয়ন্ত্রক আরও জানিয়েছে যে তদন্তকারীরা অভিযোগগুলো পরীক্ষা করবেন, তারপর প্রসিকিউটররা সিদ্ধান্ত নেবেন মামলা চালানো হবে কি না। পরবর্তী যে কোনো বিচার কার্যক্রম আদালতের দায়িত্ব হবে।

ফৌজদারি অভিযোগের বাইরে, এসইসি বিটগেটের ওয়েবসাইট, সংশ্লিষ্ট ডোমেইন এবং মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন সম্পর্কে তথ্য থাইল্যান্ডের ডিজিটাল অর্থনীতি ও সমাজ মন্ত্রণালয়ে জমা দিয়ে প্ল্যাটফর্মে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা আরোপের অনুরোধ করেছে। এই নিষেধাজ্ঞা ৫ ডিসেম্বরে কার্যকর হবে, যার পর থাইল্যান্ডের ব্যবহারকারীরা প্রভাবিত চ্যানেলের মাধ্যমে বিটগেটে প্রবেশ করতে পারবেন না।

এদিকে, এসইসি বিনিয়োগকারীদের, যারা বিটগেটে ক্রিপ্টোকারেন্সি বা অন্যান্য ডিজিটাল সম্পদ রেখেছেন, সময়সীমার আগে তাদের অবস্থান পর্যালোচনা করতে এবং যথাযথ ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ করেছে। এই সতর্কবার্তার উদ্দেশ্য হল সেই গ্রাহকদের সম্ভাব্য বিঘ্নতা কমানো, যারা বিধিনিষেধ কার্যকর হওয়ার পর তাদের অ্যাকাউন্টে প্রবেশাধিকার হারিয়ে ফেলতে পারে।

এসইসি আরও সতর্ক করেছে যে লাইসেন্সবিহীন ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ ব্যবহারকারী বিনিয়োগকারীরা নিয়ন্ত্রিত অপারেটরদের গ্রাহকদের জন্য উপলব্ধ আইনি সুরক্ষার সুবিধা থেকে বঞ্চিত হতে পারে। এমন প্ল্যাটফর্মগুলো, এটি সতর্ক করেছে, ব্যবহারকারীদের প্রতারণা, স্ক্যাম এবং মানি লন্ডারিংসহ উচ্চতর ঝুঁকির সম্মুখীন করতে পারে।