অবৈধ অর্থপ্রবাহ মোকাবিলা: থাইল্যান্ড উচ্চ-ভলিউম স্টেবলকয়েন লেনদেনে কঠোর নতুন যাচাই চালু করেছে

ধূসর অর্থনীতির বিরুদ্ধে অভিযান: থাইল্যান্ডের ব্যাংকের স্টেবলকয়েন লেনদেনকে লক্ষ্যবস্তু

থাইল্যান্ডের ব্যাংক স্টেবলকয়েনের মাধ্যমে দেশের দ্রুত সম্প্রসারিত ছায়া অর্থনীতির বৃদ্ধি থামাতে পদক্ষেপ নিচ্ছে।

থাইল্যান্ডের ব্যাংকের গভর্নর ভিতাই রাতানাকর্ন ঘোষণা করেন যে প্রতিষ্ঠিত আর্থিক ব্যবস্থার মাধ্যমে অবৈধ কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণে প্রতিষ্ঠানের লড়াইয়ের অংশ হিসেবে ব্যাংকটি স্টেবলকয়েন লেনদেন এবং সোনার বুলিয়ন ক্রয়—উভয়ের ওপর নতুন যাচাই ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করছে।

জাতীয় সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (SEC)-এর মাধ্যমে ব্যাংকটি ডলার-পেগড স্টেবলকয়েন USDT ব্যবহার করে হওয়া লেনদেন চিহ্নিত করার একটি ব্যবস্থা স্থাপন করে এবং প্রাথমিকভাবে দেখতে পায় যে অস্বাভাবিকভাবে বড় পরিমাণের কিছু বড় লেনদেন কমপ্লায়েন্স ব্যবস্থা এড়াতে নিয়মিত চ্যানেল এড়িয়ে যেতে পারে।

এছাড়াও, এপ্রিল থেকে ব্যাংকটি বড় অঙ্কের নগদ আমানত নিবিড়ভাবে পর্যালোচনা করছে, যার ফলে $150,000-এর বেশি উত্তোলনকারী গ্রাহকদের ইলেকট্রনিক অর্থ ব্যবহার না করে কেন নগদ দরকার তা ব্যাখ্যা করতে বাধ্য করা হচ্ছে।

রাতানাকর্ন ব্যাখ্যা করেন যে এসব পদক্ষেপে এমন উত্তোলন ৩৫% কমেছে, এবং তিনি যোগ করেন যে ভবিষ্যতে সমপরিমাণ বড় আমানতের ক্ষেত্রেও অর্থের উৎস সংক্রান্ত বিবৃতি বাধ্যতামূলক করা হবে।

সোনার বুলিয়নও এই অভিযানের লক্ষ্য, যেখানে অনুরূপ পদক্ষেপের মাধ্যমে ফাঁকফোকর বন্ধ করার চেষ্টা করা হচ্ছে; এর মধ্যে জাতীয় মানি লন্ডারিংবিরোধী দপ্তর কর্তৃক অস্বাভাবিক হিসেবে চিহ্নিত অস্বাভাবিকভাবে বড় পরিমাণ সোনা উত্তোলনও অন্তর্ভুক্ত।

এসব ইতোমধ্যেই ফল দিয়েছে; মাসে সোনা উত্তোলনের পরিমাণ ৪,০০০ কেজি থেকে ৭০০ কেজিতে নেমে এসেছে, ফলে থাই বাহটের মূল্য শক্তিশালী হওয়ার চাপ কিছুটা কমেছে।

রাতানাকর্ন জোর দিয়ে বলেন যে “আমরা যে পদক্ষেপগুলো বাস্তবায়ন করছি সেগুলো স্বল্পমেয়াদি সমাধান নয়; এর জন্য একাধিক সমান্তরাল কৌশলের ধারাবাহিক প্রয়োগ প্রয়োজন।”

থাইল্যান্ডের ছায়া অর্থনীতি বিশ্বে অন্যতম বৃহৎ বলে মনে করা হয়, যা দেশের মোট দেশজ উৎপাদন (GDP)-এর একটি বড় অংশ জুড়ে রয়েছে।

নভেম্বরে অনিয়মিত অর্থপ্রবাহ তদন্তে একটি ডেটা ব্যুরো প্রতিষ্ঠার পর এসব পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। সে সময়, দপ্তরের নেতৃত্বদানকারী অর্থমন্ত্রী এক্নিতি নিতিথানপ্রাপাস ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্ম এবং মুদ্রা এক্সচেঞ্জগুলোকে দেশে প্রবেশকারী অবৈধ অর্থপ্রবাহের প্রবেশদ্বার হিসেবে উল্লেখ করেছিলেন।