থাইল্যান্ড ৩০৭ মিলিয়ন ডলারের ক্রিপ্টো মাইনিং তদন্ত সম্প্রসারণ করেছে, চীনা অর্থায়নকারীরা গ্রেপ্তারের মুখোমুখি

রিগ জব্দ এবং বিদ্যুৎ চুরি

থাই কর্তৃপক্ষ অবৈধ ক্রিপ্টোকারেন্সি মাইনিং নেটওয়ার্কগুলোর তদন্ত সম্প্রসারিত করেছে, যেগুলো কথিতভাবে চীনা অর্থায়নকারীদের দ্বারা পরিচালিত এবং অবৈধ নগদ কার্যক্রমের মাধ্যমে বছরে ৩০০ মিলিয়ন ডলার (১০ বিলিয়ন বাহট) এর বেশি অর্থ সাদা করেছে। ডিপার্টমেন্ট অব স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন (DSI) জানায়, এই আন্তঃদেশীয় নেটওয়ার্কটি অনলাইন জুয়া, কল সেন্টার প্রতারণা এবং সাইবার জালিয়াতি থেকে অর্থ স্থানান্তরের জন্য জটিল একটি আর্থিক জাল ব্যবহার করেছিল।

এই পদক্ষেপটি ২০২৫ সালে ডিএসআই-এর টেকনোলজি অ্যান্ড সাইবার ক্রাইম ব্যুরোর একাধিক অভিযানের পর নেওয়া হয়েছে, যেখানে তিনটি বড় সিন্ডিকেট ভেঙে দেওয়া হয়। সে সময় তদন্তকারীরা ৬,৩৯০টিরও বেশি ক্রিপ্টো-মাইনিং রিগ জব্দ করেন। স্থানীয় একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী, এসব অপারেশন প্রাদেশিক বিদ্যুৎ কর্তৃপক্ষ (PEA) থেকে প্রায় ২৯ মিলিয়ন ডলার মূল্যের বিদ্যুৎ চুরি করেছে, যা থাইল্যান্ডের সাম্প্রতিক ইতিহাসে সবচেয়ে বড় রাষ্ট্রীয় ইউটিলিটি চুরির ঘটনাগুলোর একটি।

এই তদন্তে স্থানীয় কর্মকর্তারাও জড়িয়ে পড়েছেন। ডিএসআই দুটি মামলা জাতীয় দুর্নীতি দমন কমিশন (NACC)-এ পাঠিয়েছে, যেখানে বিদ্যুৎ কর্তৃপক্ষের সাতজন কর্মী, একজন আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর কর্মকর্তা এবং ১৩ জন বিনিয়োগকারী ও সন্দেহভাজন সহযোগীকে অপারেশনটি সহজতর করার অভিযোগে লক্ষ্য করা হয়েছে।

তদন্তকারীদের মতে, এসব প্রযুক্তি-সম্পর্কিত অপরাধ থেকে অর্জিত লাভ কর্পোরেট সত্তা এবং অস্বাভাবিকভাবে উচ্চ নগদ প্রবাহসম্পন্ন ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে সাদা করা হয়েছিল। সম্পদ স্থানান্তরের জন্য নেটওয়ার্কটি কথিতভাবে মিয়ানমারের নাগরিকদের নিয়োগ করেছিল, যারা থাই ব্যাংক থেকে প্রতিদিন $৯১০,০০০ থেকে $১.৫ মিলিয়ন পর্যন্ত নগদ উত্তোলন করত, যা বছরে মোট কমপক্ষে $৩০৭ মিলিয়নে পৌঁছায়।

ডিএসআই আরও যোগ করেছে যে, মার্কিন আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলো গোয়েন্দা তথ্য সরবরাহ করেছে, যা অপারেশনটির এক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ওয়াং ইচেংকে একটি বড় ডিজিটাল সম্পদ জালিয়াতি প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত করে। মার্কিন সিক্রেট সার্ভিস আগে ওয়াং-এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট $১৭.৮ মিলিয়নেরও বেশি ডিজিটাল সম্পদ জব্দ করেছিল, যা বৃহত্তর এক জালিয়াতি পরিকল্পনার অংশ—যার ফলে মোট ক্ষতির পরিমাণ প্রায় $৬১ মিলিয়নে পৌঁছায়।

থাই কর্তৃপক্ষ আটজন সন্দেহভাজনের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছে, যার মধ্যে চারজন চীনা অর্থায়নকারী এবং চারজন মিয়ানমার দলের সদস্য রয়েছে। তারা আরও সাতটি অতিরিক্ত পরোয়ানা চাইছে এবং আরও পাঁচজনকে আনুষ্ঠানিক অভিযোগের মুখোমুখি হতে তলব করেছে।

ডিএসআই কর্মকর্তারা বলেছেন, ক্রিপ্টোকারেন্সি মাইনিংয়ের জন্য বিদ্যুতের অবৈধ ব্যবহার আর শুধু সাধারণ ইউটিলিটি চুরির পর্যায়ে নেই; এটি আন্তর্জাতিক অপরাধী সিন্ডিকেটগুলোর জন্য সাইবার অপরাধে অর্থায়ন এবং দেশের অর্থনৈতিক ও আর্থিক নিরাপত্তা অস্থিতিশীল করার একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থায় পরিণত হয়েছে।

প্রসিকিউটররা বর্তমানে বিচারের জন্য মামলার নথি প্রস্তুত করছেন।