الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تشكلان تحالفًا غير مسبوقًا ضد عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة

تنسيق وكالات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة لقضايا مراكز الاحتيال

أنشأ المدّعون الفيدراليون والسلطات البريطانية إطارًا مشتركًا في 3 سبتمبر لملاحقة الشبكات العابرة للحدود التي تدير عمليات احتيال استثمارية في العملات المشفّرة ومدعومة بوسائل إلكترونية. ويجمع اتفاق التعاون غير المسبوق بين مكتب المدعي العام الأميركي لمقاطعة كولومبيا وخدمة الادعاء الملكية في إنجلترا وويلز والوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في المملكة المتحدة. ووقّع الاتفاق كلٌّ من المدعية العامة الأميركية جانين فيريس بيرّو، والمدعي العام للتاج في إنجلترا وويلز ستيفن باركنسون، والمدير العام للوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة غرايم بيغار، نيابةً عن وكالاتهم المعنية.

ستجري الوكالات المشاركة تحقيقاتٍ متوازية بشأن الأهداف المشتركة، وتتبادل المعلومات حول عصابات الجريمة المنظمة، وتحدّد المكان الأنسب لرفع القضايا ذات الاهتمام المشترك. وفي 27 أغسطس، حصلت بريطانيا بشكلٍ منفصل على دعم تحالف العيون الخمس، الذي يضم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، لتسريع تبادل المعلومات الاستخباراتية وتنسيق الجهود لتعطيل الحسابات وقنوات الاتصال والخدمات المالية التي تستخدمها شبكات الاحتيال الدولية.

بدأت قوة مهام الضربات ضد مراكز الاحتيال في الولايات المتحدة عملها في نوفمبر 2025 ضد منظمات إجرامية صينية عابرة للحدود تدير مجمّعات تقع أساسًا في جنوب شرق آسيا. وجمعت مهمة وزارة العدل الأصلية بين المدّعين العامين ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) وجهاز الخدمة السرية الأميركي ووكالات أخرى لملاحقة الاحتيال وغسل الأموال والبنية التحتية الرقمية والعملات المشفّرة المرتبطة بعمليات في كمبوديا ولاوس وبورما.

تكشف خسائر الاحتيال عن حجم الشبكات الخارجية

بلغت خسائر الجرائم الإلكترونية المُبلّغ عنها عبر الإنترنت 20.88 مليار دولار في عام 2025، بما في ذلك 11.37 مليار دولار مرتبطة بالعملات المشفّرة، وفقًا لـ النتائج السنوية للـFBI حول جرائم الإنترنت. وأسفر احتيال الاستثمار عن خسائر مُبلّغ عنها قدرها 8.65 مليار دولار، فيما شكّل احتيال الاستثمار بالعملات المشفّرة وحده نحو 7.2 مليار دولار، ما جعله أكبر مصدر للخسائر المالية المُبلّغ عنها التي تكبّدها الأميركيون.

تستخدم مراكز الاحتيال عادةً مخططات تُعرف غالبًا باسم “ذبح الخنازير”، وتعتمد على رسائل غير مرغوب فيها ووسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات المواعدة ومنصات استثمار وهمية لبناء الثقة قبل توجيه الضحايا لتحويل العملات المشفّرة. وتقول السلطات إن العديد من المجمّعات تعتمد على عمالٍ تم الاتجار بهم ويُحتجزون في ظروف قسرية ويُجبرون على الاحتيال على المستهدفين. وتشمل علامات التحذير الشائعة للاحتيال بالعملات المشفّرة الوعود بعوائد مضمونة، وعروض الاستثمار غير المرغوب فيها، والمواقع المنسوخة، وطلبات كلمات المرور أو عبارات الاسترداد.

وجّه الرئيس دونالد ترامب الوكالات الفيدرالية في 6 مارس لتطوير استجابات تشغيلية ودبلوماسية وتقنية وتنظيمية أقوى تجاه مراكز الاحتيال الأجنبية. وفرض الأمر التنفيذي 14390 إعداد خطة عمل تحدد المنظمات الإجرامية المسؤولة وتقترح تدابير لمنعها وتعطيلها والتحقيق فيها وتفكيكها.

وضعت الإجراءات السابقة مصادرات العملات المشفّرة في قلب المشهد

أصبح التعطيل المالي عنصرًا محوريًا في الحملة ضد مجمّعات الاحتيال وقنوات غسل الأموال الدولية التابعة لها. وبحلول أبريل، كانت السلطات الفيدرالية قد قيّدت أكثر من 700 مليون دولار من العملات المشفّرة يُزعم أنها مرتبطة بغسل أموال مراكز الاحتيال، فيما عرضت وزارة الخارجية ما يصل إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى التعطيل المالي لمراكز احتيال تاي تشانغ في بورما.

وسعت قضية إنفاذ منفصلة إلى مصادرة نحو 127,271 بيتكوين (BTC)، قُدّرت قيمتها بحوالي 15 مليار دولار عندما رفع المدّعون الدعوى ضد رجل الأعمال الكمبودي تشن تشي. ورافقت دعوى المصادرة القياسية للبيتكوين ضغوطًا أوسع على عمليات احتيال مزعومة تشمل الاحتيال بالعملات المشفّرة والجريمة المنظمة وغسل الأموال والاتجار بالبشر عبر جنوب شرق آسيا ومناطق أخرى.

استهدفت العمليات بين القطاعين العام والخاص أيضًا البنية التحتية للاتصالات والتمويل التي تُمكّن الشبكات الخارجية من الوصول إلى الضحايا الأميركيين. وخلال حملة تعطيل في مايو، قامت الشركات المشاركة بقطع أكثر من 1.4 مليون حساب مرتبط بعمليات الاحتيال وساعدت في تجميد أكثر من 3.8 مليون دولار من العملات المشفّرة. وستنضم سلطات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إلى شركاء من القطاع الخاص في فعالية تعطيل تستضيفها الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في لندن مطلع أكتوبر.