حققت «عملية لايت هاوس» في 29,120 عنوانًا للعملات المشفرة ومعرّفات رقمية، مما أدى إلى توليد 14,300 دليل تحقيقي. كما كشفت الحملة المكثفة التي قادتها شركة «تشيناليزيس» عن أكثر من 7,700 حساب مشبوه، وحددت هوية مشتبه بهم في 125 دولة.
29,120 عنوانًا خضعت للتحقيق في حملة «جلوبال كريبتو إنتليجنس سبرينت» العالمية
بقلم
مشاركة
النقاط الرئيسية
- فحص المحققون 29,120 عنوانًا ومعرّفًا للعملات المشفرة.
- أسفرت العملية عن 14,300 دليل عبر 11 بورصة وخدمة دفع.
- حدد شركاء من القطاع الخاص أكثر من 7,700 حساب مشبوه.
عملية «لايت هاوس» تحول بيانات البلوكشين إلى أدلة
حوّل المحققون شهورًا من تحليل بيانات العملات المشفرة إلى أدلة قابلة للتنفيذ خلال المرحلة المكثفة من «عملية لايت هاوس»، التي أعلنت عنها شركة تحليلات البلوك تشين «تشيناليزيس» في 25 أغسطس.
وصفت «تشيناليزيس» عمليتها التي استهدفت مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال (CSAM) قائلةً:
"حققت عملية «لايت هاوس» في 29,120 عنوانًا للعملات المشفرة ومعرّفًا رقميًا، واستهدفت أكثر من 100 منصة ومنتدى وشبكة توزيع مختلفة للمواد المتعلقة بالاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الويب السطحي والويب المظلم."
تحتفظ سلاسل الكتل العامة بسجلات المعاملات التي يمكن للمحققين تتبعها بين عناوين العملات المشفرة، على الرغم من أن العنوان لا يكشف عن مالكه بمفرده. وتسمح الطبيعة العامة لمعاملات البيتكوين للمحققين بتتبع تحركات الأموال قبل ربط تلك الأنشطة بسجلات البورصات وبيانات الدفع وأدلة أجهزة إنفاذ القانون لتحديد هوية أصحاب الحسابات.
استضافت «التحالف الوطني للطب الشرعي الإلكتروني والتدريب» (National Cyber-Forensics and Training Alliance) هذه المبادرة المكثفة في نيويورك، حيث جمعت محققين من عدة قارات. وشارك في المبادرة ما لا يقل عن تسع وكالات إنفاذ قانون، وأكثر من 13 شريكًا من القطاع الخاص، ومنظمات غير ربحية متخصصة، بما في ذلك اليوروبول، والشرطة الفيدرالية الأسترالية، والشرطة الملكية الكندية، والوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في المملكة المتحدة.
الظهور بآلاف الحسابات في 125 دولة
وأفادت شركة Chainalysis بما يلي:
"أسفرت هذه المبادرة السريعة، الأولى من نوعها، عن 14,300 دليل تحقيقي، وكشفت عن أكثر من 7,700 حساب مشبوه، وحددت هوية مشتبه بهم مرتبطين بمواد إباحية للأطفال (CSAM) في 125 دولة."
تمثل هذه الأرقام الحسابات، ومعرّفات الهوية، والخيوط التحقيقية، وليس عمليات الاعتقال أو الإدانات. يتعين على السلطات إجراء تحقيقات متابعة، واتباع الإجراءات القانونية، وتحديد دور كل صاحب حساب قبل توجيه تهم جنائية. كما حدد شركاء من القطاع الخاص 16 مجرماً جنسياً مسجلاً، في حين حددت شركتان مشاركتان وحدهما ما لا يقل عن 150 فرداً.
تعمل شبكات التوزيع عبر الإنترنت على نطاق يتجاوز بكثير أنشطة العملات المشفرة. أكدت مؤسسة مراقبة الإنترنت (Internet Watch Foundation) تلقي 311,610 بلاغًا تحتوي على مواد مسيئة أو تؤدي إلى الوصول إليها في عام 2025، بزيادة قدرها 7% عن العام السابق. كما حدد محللوها 15,031 موقعًا تجاريًا يبيع صورًا تنطوي على إساءة، وهو ما يزيد عن ضعف العدد الذي تم إحصاؤه في عام 2024 والبالغ 7,028 موقعًا.
تُظهر العمليات السابقة مدى تأثير التتبع باستخدام تقنية البلوكشين
سبق أن نجحت التحقيقات الدولية في تحويل المعلومات الاستخباراتية الرقمية إلى اعتقالات وعمليات تعطيل للمنصات. فقد حددت عملية مدعومة من اليوروبول ضد منصة «كيدفليكس» (Kidflix) ما يقارب 1,400 مشتبه بهم وأسفرت عن 79 اعتقالًا. وأفادت السلطات أن المنصة قد جذبت حوالي 1.8 مليون مستخدم بين أبريل 2022 ومارس 2025.
ساهمت التحليلات الجنائية للبلوكشين بشكل مباشر في التحقيق مع موقع «كيدفليكس» من خلال تتبع البنية التحتية للدفع بالعملات المشفرة الخاصة بالمنصة. ساعد فريق التحقيق التابع لـ «باينانس» في ربط أكثر من 120 مستخدمًا بالمعاملات المسجلة، مما يوضح كيف يمكن لسجلات المعاملات العامة أن تنتج أدلة قابلة للتعريف عند دمجها مع المعلومات التي تحتفظ بها منصات التبادل وشركات الدفع.
وتنطبق نفس طريقة التحقيق هذه على أسواق الويب المظلم الأخرى وأنظمة الدفع الإجرامية. فقد تمكنت عملية متعددة الجنسيات استهدفت خدمة غسل الأموال «AudiA6» من تتبع ما يقارب 10,333 بيتكوين (BTC) تم إيداعها في محافظ مرتبطة بها، مما أدى إلى اعتقالات ومصادرة البنية التحتية وتجميد الأصول، فضلاً عن بذل جهود لتسليم اثنين من كبار المشغلين المزعومين.
قد تستمر نتائج التحقيقات حتى عام 2027
أرست عملية «لايت هاوس» (Lighthouse) عملية مشتركة يمكن من خلالها لجهات إنفاذ القانون وشركات العملات المشفرة والمنظمات غير الربحية فحص الخيوط المشتركة في وقت واحد. ساعد تعاون مماثل بين السلطات في غانا والمملكة المتحدة على استرداد 15.1 مليون دولار من العملات المشفرة بعد أن استخدم المحققون بيانات «بلوكشين» المشتركة لربط محافظ تغطي ما يقرب من 20 أصلًا رقميًا.
"في Coinbase، نعتقد أن شفافية العملات المشفرة أداة قوية لحماية الناس ووقف الانتهاكات"، صرحت Coinbase، مضيفةً:
«تُظهر عملية «لايت هاوس» ما يمكن تحقيقه عندما تعمل أجهزة إنفاذ القانون والقطاع الخاص والشركاء غير الربحيين معًا – لتحويل الرؤى المستمدة من سلسلة الكتل إلى خيوط تحقيقية مفيدة وإجراءات ضد شبكات المواد الإباحية للأطفال (CSAM).»
وقالت شركة «تشيناليزيس» (Chainalysis) إن نتائج عملية «لايت هاوس» من المتوقع أن تتطور إلى تقييد الحسابات والاعتقالات والملاحقات القضائية مع متابعة السلطات للخيوط التي تم التوصل إليها. وقد تستمر هذه النتائج في التراكم حتى عام 2027، بينما تخطط الشركة لتطبيق نموذج «السبرينت» على فئات أخرى من الأنشطة غير المشروعة المتعلقة بالعملات المشفرة.
تمت ترجمة هذه المقالة من الإنجليزية باستخدام الذكاء الاصطناعي. النسخة الإنجليزية الأصلية هي المصدر الموثوق؛ وقد تحتوي الترجمات الآلية على أخطاء، لا سيما في المصطلحات القانونية والتنظيمية.
