وجهت النيابة العامة الأمريكية اتهامات إلى رجلين في قضية غسل أموال بالعملات المشفرة بقيمة 389 مليون دولار مرتبطة بخدمة بيتكوين على شبكة الويب المظلمة. وأفادت السلطات بأن 10,333 بيتكوين قد تم تداولها عبر محافظها، في حين تمتد عمليات الاعتقال ومصادرة النطاقات وتجميد الأصول وجهود التسليم الآن لتشمل عدة دول.
حملة عالمية تشل خدمة بيتكوين على الويب المظلم بعد وصول 10,333 بيتكوين إلى المحافظ
بقلم
مشاركة
النقاط الرئيسية
- يقول المدعون العامون إن AudiA6 نقلت أكثر من 389 مليون دولار عبر محافظ العملات المشفرة.
- ألقت السلطات القبض على اثنين من كبار المشغلين المزعومين في جورجيا بعد عملية متعددة الجنسيات لمكافحة الجرائم الإلكترونية.
- قد تؤدي جهود التسليم إلى نقل المتهمين إلى ولاية بنسلفانيا، حيث يواجه كل متهم عقوبة تصل إلى 20 عامًا في السجن في حالة إدانته.
عملية عالمية تستهدف خدمة غسل أموال البيتكوين والنطاقات والأصول المشفرة
أعلنت النيابة العامة للمنطقة الشرقية من ولاية بنسلفانيا في 11 يونيو عن توجيه تهم إلى روسلان إيغوريفيتش تكاتشوك وألكسندر فلاديميروفيتش ليدينيف في قضية غسل أموال بالعملات المشفرة. وتنبع التهم من قيام المتهمين بتشغيل AudiA6، وهي خدمة لغسل أموال العملات المشفرة يعتقد المحققون أنها عالجت أكثر من 389 مليون دولار من معاملات العملات المشفرة منذ إطلاقها في عام 2021.
ألقت السلطات القبض على تكاتشوك، 37 عامًا، وليدينيف، 25 عامًا، يوم الأربعاء في جورجيا. ووجهت الشكوى الجنائية إلى كلا الرجلين تهمة التآمر لغسل الأدوات النقدية وغسل الأموال. وحددت النيابة العامة تكاتشوك على أنه مواطن أوكراني وليدينيف على أنه مواطن روسي، وكلاهما مقيم في باتومي، جمهورية جورجيا.
وصرحت سلطات إنفاذ القانون:
"من خلال تحليل سلسلة الكتل، توصلت سلطات إنفاذ القانون إلى أن ما يقرب من 10,333 بيتكوين ('BTC)، بقيمة تقدر بنحو* 389,747,417 دولارًا أمريكيًا وقت إجراء المعاملات، قد تم إيداعها في محافظ العملات المشفرة الخاصة بـ AudiA6 منذ إطلاق الخدمة في عام 2021."
وصف المدعون العامون كلا المتهمين بأنهما عضوان بارزان في منظمة AudiA6. وادعت الشكوى أنهما أدارا خدمة غسل العملات المشفرة ومنتدى Dark2Web، وهو منتدى للجرائم الإلكترونية حيث أعلنت AudiA6 عن خدماتها. ويُزعم أن إحدى الإعلانات عرضت إخفاء مصدر العملات المشفرة التي يمكن تتبعها إلى جرائم مقابل رسوم تصل إلى 5%.
قام المحققون بمراجعة بيانات البلوك تشين والسجلات المالية المرتبطة بمحافظ AudiA6. زعمت الشكوى أن الأموال دخلت الخدمة من أسواق الشبكة المظلمة ومجموعات برامج الفدية وخدمات الجرائم الإلكترونية ومصادر غير مشروعة أخرى. كما وصفت السلطات الإيداعات غير المباشرة من مصادر غير مشروعة في محافظ مرتبطة بعملية غسل الأموال.
لافتة "مصادرة" تحل محل مواقع الويب العادية والويب المظلم
استهدفت عملية منسقة البنية التحتية لـ AudiA6 إلى جانب عمليات الاعتقال. شارك في عملية الإغلاق كل من جهاز الخدمة السرية، ومكتب التحقيقات الجنائية التابع لمصلحة الضرائب الأمريكية، والشرطة الأوروبية (يوروبول)، والعدالة الأوروبية (يوروجست)، وشركاء إنفاذ القانون من أستراليا، وكندا، وفرنسا، وجورجيا، وألمانيا، وأيسلندا، واليابان، وبولندا، وسويسرا، والمملكة المتحدة.
قامت السلطات بتفتيش ثلاثة عقارات واستهدفت خوادم ونطاقات في الولايات المتحدة وأيسلندا وألمانيا وفرنسا. تم حظر حسابات Telegram المرتبطة بالشبكة، وتجميد أصول العملات المشفرة، ومصادرة الأجهزة الرقمية. استبدل شعار المصادرة مواقع الويب العادية والويب المظلم لـ AudiA6 و Dark2Web.
صرحت سلطات إنفاذ القانون:
"من بين ما يقرب من 10,333 بيتكوين تم إيداعها، تم استلام ما يقرب من 393.39 بيتكوين (بقيمة حوالي 19,234,331 دولارًا أمريكيًا وقت إجراء المعاملات) مباشرةً من أسواق الشبكة المظلمة المعروفة، ومنظمات برامج الفدية، وخدمات الجرائم الإلكترونية، ومصادر غير مشروعة أخرى، في حين تم إيداع أموال إضافية بشكل غير مباشر من مصادر غير مشروعة في محافظ AudiA6."
لا يزال تكاتشوك وليدينيف رهن الاحتجاز في جورجيا، وفقًا للإعلان. وتعتزم النيابة العامة الأمريكية طلب تسليمهما إلى المنطقة الشرقية من ولاية بنسلفانيا. وفي حالة إدانتهما، يواجه كل متهم عقوبة قصوى محتملة تصل إلى 20 عامًا في السجن.
