أحد أفراد فرقة الكوماندوز التي نفذت غارة مادورو يدفع ببراءته بعد أن راهن بمبلغ 400 ألف دولار في «بوليماركت» على نجاح مهمته

النقاط الرئيسية:

• فان دايك يدفع ببراءته من خمس تهم فيدرالية أمام محكمة مانهاتن الفيدرالية في 28 أبريل.
• أشار محامي الدفاع مارك جيراغوس إلى نيته الطعن في صحة لائحة الاتهام.
• وكانت "كالشي" قد حظرت فان دايك سابقًا بموجب متطلبات الهوية الخاصة بها، وفقًا لرويترز.

لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) تستند إلى "قاعدة إدي ميرفي" في المقاضاة

قدم الجندي في القوات الخاصة البالغ من العمر 38 عامًا دفاعه أمام القاضية الفيدرالية مارغريت م. غارنيت، حيث قاد الدفاع المحامي البارز مارك جيراغوس إلى جانب زاك إنتراتر. أخبر جيراغوس الصحفيين خارج قاعة المحكمة أنه يعتزم الطعن في صحة لائحة الاتهام نفسها – وهي خطوة ملحوظة بالنظر إلى أن القضية هي أول دعوى اتحادية تتعلق بالتداول بناءً على معلومات داخلية تُرفع ضد متداول في أسواق التنبؤات.

أفرجت غارنيت عن فان دايك بكفالة قدرها 250 ألف دولار وحددت موعد الجلسة التالية في 8 يونيو لعقد جلسة ما قبل المحاكمة. تم تقييد السفر إلى أجزاء من ولايات كارولينا الشمالية ونيويورك وكاليفورنيا، حيث يقيم أفراد عائلة فان دايك.

يُتهم فان دايك بالاستخدام غير القانوني لمعلومات حكومية سرية، وسرقة معلومات حكومية غير عامة، والاحتيال في السلع، والاحتيال الإلكتروني، وإجراء معاملة مالية غير قانونية. وتعود هذه التهم إلى رهانات بقيمة 33,000 دولار وضعها فان دايك على Polymarket بين 27 ديسمبر و2 يناير على أن مادورو سيترك منصبه قريبًا وأن القوات الأمريكية ستدخل فنزويلا. وقد قيمت الأسواق في ذلك الوقت كلا الحدثين على أنهما غير مرجحين، مما أدى إلى تحقيق ربح مفاجئ قدره 404,000 دولار عندما ألقت "عملية العزم المطلق" القبض على مادورو في اليوم التالي مباشرة، 3 يناير.

وقد رفعت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) تهمًا مدنية موازية، مما يجعل القضية إجراءً إنفاذيًا مزدوجًا، جنائيًا ومدنيًا، ضد متداول واحد في أسواق التنبؤات بالتجزئة. تمثل شكوى لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) المرة الأولى التي تستند فيها الوكالة إلى ما يُعرف بـ "قاعدة إدي ميرفي" – وهي بند في قانون تداول السلع الآجلة سُمي على اسم فيلم "Trading Places" (تبادل الأدوار) الذي صدر عام 1983، ويحظر على الموظفين الحكوميين استخدام المعلومات الحكومية غير العامة في الأسواق الخاضعة لولاية لجنة تداول السلع الآجلة.

قال ديفيد إي. ميلر، مدير قسم الإنفاذ في لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC)، عند الكشف عن الشكوى: "تعد هذه القضية المرة الأولى التي توجه فيها لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) تهمة التداول بناءً على معلومات داخلية تتعلق بعقود الأحداث، والمرة الأولى التي تستخدم فيها اللجنة ما يُعرف بـ"قاعدة إدي ميرفي" لتوجيه تهم بناءً على إساءة استخدام المعلومات الحكومية".

هناك تفصيلان تشغيليان في القضية لهما آثار تتجاوز التهم الجنائية. قالت شركة Polymarket إنها أبلغت السلطات عن تداولات فان دايك وتعاونت مع التحقيق. وكانت شركة Kalshi المنافسة قد منعت فان دايك سابقًا من فتح حساب بموجب متطلبات التحقق من الهوية الخاصة بها، حسبما أفادت وكالة رويترز يوم الجمعة الماضي.

ستحدد جلسة ما قبل المحاكمة في 8 يونيو الجدول الزمني لما يبدو الآن أنه سيكون قضية اختبارية لكيفية تعامل المحاكم الفيدرالية مع التداول بناءً على معلومات داخلية على منصات عقود الأحداث. سيتعين على الدفاع التعامل مع سلسلة من التستر الموثقة: وفقًا للائحة الاتهام، بعد فوزه بالرهانات، قام بتحويل الأموال إلى خزينة عملات مشفرة أجنبية، ونقل العائدات إلى حساب وساطة عبر الإنترنت تم إنشاؤه حديثًا، وطلب من Polymarket حذف حسابه، وقام بتغيير عنوان البريد الإلكتروني المسجل في حسابه في بورصة العملات المشفرة إلى عنوان ليس باسمه.

تم تحميل صورة يُزعم أنها مرتبطة بالعملية – فان دايك "على ما يبدو أنه سطح سفينة في البحر، عند شروق الشمس، مرتديًا زيًا عسكريًا أمريكيًا، وحاملًا بندقية" – على حسابه على Google بعد المداهمة.