وزارة العدل الأمريكية تعتقل أحد أفراد القوات الخاصة المتورطين في عملية الإطاحة بمادورو بتهمة التداول بناءً على معلومات داخلية

النقاط الرئيسية:

• اعتقلت وزارة العدل الأمريكية غانون كين فان دايك لربحه 400 ألف دولار من الرهانات على Polymarket قبل القبض على مادورو في يناير.
• وهذه هي أول قضية كبيرة تتعلق بالتداول بناءً على معلومات داخلية في Polymarket، حيث تطالب وزارة العدل بعقوبة تصل إلى 60 عامًا.
• قامت Polymarket بتحديث قواعدها في مارس للحد من التداول بناءً على معلومات داخلية، على الرغم من أن عدم وجود إجراءات "اعرف عميلك" (KYC) يحد من إمكانية تطبيق هذه القواعد.

وزارة العدل الأمريكية تعتقل جنديًا متورطًا في عملية الإطاحة بمادورو بسبب المراهنة على Polymarket

أصبحت منصات أسواق التنبؤ مثل Polymarket شائعة للغاية، مما وسع نطاق الوصول إلى أسواق المراهنة التي يمكن حتى للأشخاص المطلعين الاستفادة منها.

يوم الخميس، اعتقلت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) غانون كين فان دايك، وهو جندي أمريكي شارك بشكل مباشر في عملية القبض على نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس في فنزويلا في يناير الماضي، بتهمة استغلال معلوماته للاستفادة من استخدام أسواق التنبؤ هذه.

ووفقًا للوزارة، وضع هذا الجندي أكثر من 33 ألف دولار في رهانات على Polymarket قبل ساعات من تنفيذ العملية التي أزالت مادورو من فنزويلا. وحققت هذه الخطوة أرباحًا صافية تجاوزت 400 ألف دولار لفان دايك، الذي سحب أرباحه وحاول حذف حسابه من المنصة.

قال المدعي العام الأمريكي جاي كلايتون للمنطقة الجنوبية من نيويورك إن فان دايك "يُزعم أنه خالف الثقة التي وضعتها فيه حكومة الولايات المتحدة باستخدام معلومات سرية حول عملية عسكرية حساسة للمراهنة على توقيت ونتائج تلك العملية بالذات، كل ذلك لتحقيق ربح".

يواجه فان دايك عقوبة تصل إلى 60 عامًا في السجن، حيث وُجهت إليه ثلاث تهم بانتهاك قانون تداول السلع، وتهمة واحدة بالاحتيال الإلكتروني، وتهمة أخرى بالمعاملات النقدية غير القانونية.

على وسائل التواصل الاجتماعي، أقرت Polymarket بأنها حددت هوية المستخدم وأحالت الأمر إلى وزارة العدل، متعاونةً مع التحقيق. "لا مكان للتداول بناءً على معلومات داخلية في Polymarket. الاعتقال الذي تم اليوم دليل على أن النظام يعمل"، كما زعمت.

قد تصبح هذه القضية واحدة من أولى الملاحقات القضائية البارزة للتداول بناءً على معلومات داخلية في أسواق التنبؤ مثل Polymarket، التي بذلت جهودًا متجددة للحد من هذه السلوكيات. ومع ذلك، وبسبب طبيعتها اللامركزية، تسمح المنصة للمستخدمين بالمراهنة دون تقديم أي معلومات "اعرف عميلك" (KYC).

في مارس، قامت Polymarket بتحديث قواعدها لتصنف صراحةً التداول من قبل أولئك الذين يمكنهم التأثير على النتيجة على أنه حالات تداول بناءً على معلومات داخلية. كما واجهت المنصة معارضةً بسبب السماح بإجراء رهانات حول الحروب، بما في ذلك سوق تنبؤات تضمن تفجير قنبلة نووية قبل نهاية العام، والذي تمت إزالته في النهاية.

كما واجهت الرهانات المتعلقة بعملية إنقاذ طيار مفقود في إيران رفضًا من النائب سيث مولتون، وهو ديمقراطي من ماساتشوستس ومحارب قديم في سلاح مشاة البحرية، الذي وصفها بأنها "مقززة"، مدعيًا أن دونالد ترامب كان "مستثمرًا" في هذا السوق، وأنه كان بإمكانه الوصول إلى معلومات استخباراتية لم تكن متاحة للجمهور في ذلك الوقت.