قاضٍ أرجنتيني يأمر بتجميد عاجل لمحافظ العملات المشفرة المرتبطة بعملة «ليبرا» المثيرة للجدل

قاضٍ فيدرالي يأمر بتحديد هوية مالكي محافظ ليبرا

شهدت قضية ليبرا، التي تحقق في إطلاق الأموال المخصصة من خلال عمليات بيع التوكنات المثيرة للجدل وحركتها اللاحقة، تطورات جديدة في الأرجنتين.

وفقًا لوثيقة راجعتها وسائل الإعلام المحلية، أمر القاضي الفيدرالي مارسيلو مارتينيز بتحديد هوية وتجميد مجموعة من المحافظ المرتبطة بـ «ليبرا» بعد تلقيه تقريرًا من الإدارة الفنية للجرائم الإلكترونية التابعة للشرطة الفيدرالية، والتي أعادت تتبع مسار هذه الأموال عبر عدة شبكات عملات مشفرة بدءًا من شهر مايو.

وقد ركزت هذه الخطوة على ثماني محافظ تم تصنيفها على أنها تابعة لـ «فريق ليبرا»، والتي كان لها دور مباشر في إطلاق العملة الرقمية بعد أن روج لها الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي على وسائل التواصل الاجتماعي. سجل التقرير تحركات هذه المحافظ، حيث قامت أربعة منها بتجميع ما يقارب 57 مليون دولار في عنوان تم حظره ثم الإفراج عنه من قبل المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك، بعد أن قررت أن الأموال لم تعد معرضة لخطر التبديد.

ويُزعم أن المحفظة المشار إليها قامت بخلط الأموال باستخدام عدة محافظ أخرى. في 10 مايو، حدثت حركة أموال ضخمة تم خلالها تحويل ما يقرب من 500 ألف عبر بروتوكول قابلية التشغيل البيني إلى عنوان ترون. حاولت هذه المحفظة أيضًا إخفاء معاملاتها، ولكن من بين 17 حركة تم تنفيذها، مرت 10 على الأقل عبر منصة باينانس. وبالمثل، ترتبط ثماني محافظ بمنصة «بايبيت»، واثنتان بمنصة «أوكي إكس»، واثنتان بمنصة «بيتفاينكس».

ومن الناحية النظرية، سيساعد ذلك في تحديد هوية المستخدمين المرتبطين بهذه الأموال البالغة 8.2 مليون دولار، حيث تلتزم معظم البورصات المركزية بمتطلبات «اعرف عميلك» (KYC). ومع ذلك، قد يتعذر تحديد هوية البعض الآخر، حيث لا تشترط بعض المؤسسات تحديد هوية العملاء لإجراء هذه العمليات.

ويتم الآن إدارة الأموال المتبقية من قبل ما يُسمى بـ «Libra Trust»، التي تهدف إلى توزيعها على الشركات الأرجنتينية من خلال منح قبل شهر نوفمبر، حيث يوجد بالفعل 71 طلبًا في انتظار الموافقة لتلقي هذه المزايا.