استغلال البيانات الخاصة: دعوى قضائية تزعم أن «بيت ميكس» استخدمت «صلاحيات مطلقة» لإجبار العملاء على تصفية مراكزهم

اتهام BitMEX بالتداول ضد مستخدميها في شكوى جديدة

تواجه BitMEX، منصة تداول العملات المشفرة التي أعلنت مؤخرًا أنها ستوقف عملياتها بحلول 23 سبتمبر، دعوى قضائية في المنطقة الجنوبية لنيويورك بتهمة ممارسة أنشطة تداول احتيالية.

تدعي الشكوى، التي رفعت يوم الخميس من قبل شركة BKX Services، وهي شركة في نيفادا تعمل من نيويورك، وديفيد نامدار، أن البورصة تلاعبت بتداول مشتقات العملات المشفرة ضد عملائها للاستيلاء على ضماناتهم.

كما تم إدراج كل من آرثر هايز، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي السابق؛ وصامويل ريد، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي السابق للتكنولوجيا؛ وبنجامين ديلو، المؤسس المشارك؛ وجريجوري دواير، الرئيس السابق لتطوير الأعمال، كمدعى عليهم في الدعوى.

ويتهم المدعون BitMEX بإدارة مكتب تداول داخلي، كان يديره غريغوري دواير بشكل كبير طوال عام 2018، والذي استغل ما يُسمى بـ«الوصول الإلهي» إلى البيانات الخاصة بالعملاء للانخراط في عمليات تداول ضد مستخدمي البورصة. ويُزعم أن BitMEX استخدمت حسابات مؤقتة لإجراء صفقات استراتيجية والتسبب في تصفية جماعية.

وتشدد الدعوى القضائية على أن BitMEX جمدت خوادمها عمدًا خلال فترات تقلب السوق وحافظت على وصول المطلعين للتلاعب وإجراء الصفقات، في حين لم يتمكن العملاء المحجوبون من تعديل ضماناتهم أو تعديل مراكزهم.

وتشير الادعاءات أيضًا إلى أن آلية التصفية في BitMEX كانت، في ذلك الوقت، تصادر 100% من ضمانات العملاء حتى عندما كانت الخسائر لا تتجاوز 50% من الأموال المودعة، مما أدى إلى تحويل الأرباح إلى صندوق تأمين يمكن استنزافه لصالح البورصة.

تسعى BKX Services وNamdar إلى الحصول على اعتماد الدعوى الجماعية واسترداد عيني لأكثر من 600 بيتكوين (BTC) التي فُقدت في عمليات التصفية القسرية التي نفذتها البورصة، بالإضافة إلى تعويضات عن الأضرار الناجمة عن سلوك BitMEX واسترداد الرسوم والتكاليف القانونية.

في يناير 2025، توصلت BitMEX إلى تسوية في قضية تتعلق بانتهاكات قانون السرية المصرفية (BSA)، ووافقت على دفع غرامات بقيمة 100 مليون دولار بعد أن شددت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) على أنها تقاعست عمدًا عن «إنشاء وتنفيذ والحفاظ على برنامج ملائم لمكافحة غسل الأموال».