Bitmex تسوي القضية بمبلغ 100 مليون دولار في قضية غسيل الأموال بعد انتهاء وزارة العدل بمطالبة 420 مليون دولار Allegedly

تعرض شركة Bitmex لغرامة إضافية بقيمة 100 مليون دولار بسبب انتهاك قانون السرية المصرفية

في يوليو 2024، اعترفت شركة HDR Global Trading Limited، المشغلة لمنصة Bitmex، بارتكابها مخالفة لقانون السرية المصرفية الأمريكي (BSA). تمثل هذه الغرامة ذروة سلسلة من التحديات القانونية التي أوقعت الشركة في نزاع مع وزارة العدل الأمريكية (DOJ).

بينما اعترفت Bitmex بالعقوبة، أشارت إلى أن المبلغ قد تم تخفيضه بشكل كبير من 420 مليون دولار الذي سعت إليه وزارة العدل بداية. وقالت منصة العملات المشفرة: “لقد استغرق هذا العملية سنوات، حيث طلبت وزارة العدل أولاً أكثر من 200 مليون دولار من المال الجديد لتسوية صفقة إقرار بالذنب – وبمجرد رفضنا لهذا العرض السخيف، سعوا للحصول على عقوبة تقارب 420 مليون دولار في إجراءات الحكم”.

بعد الحُكم، أعربت Bitmex عن عدم الرضا عن النتيجة لكنها لاحظت أن الغرامة المفروضة كانت أقل بكثير من المتطلبات السابقة. في البداية، جادل محامو الشركة بأن العقوبة السابقة البالغة 110 ملايين دولار، جنبًا إلى جنب مع إقرارات الذنب من قبل مؤسسي الشركة، بنيامين ديلو و آرثر هايز، يجب أن تعالج بشكل كافٍ الانتهاكات التي امتدت من 2015 إلى 2020.

في الإعلان، أبرزت Bitmex مزيدًا من الخطوات التي اتخذتها في تعزيز بروتوكولات الامتثال الخاصة بها. تشمل هذه التدابير دمج أنظمة “أفضل ما في فئتها” للتعرف على العملاء (KYC) ومكافحة غسيل الأموال (AML). تدعي المنصة أن هذه الترقيات قد حظيت بقبول جيد من قِبل قاعدة مستخدميها وشركائها التجاريين والهيئات التنظيمية.

على الرغم من التسوية القانونية، تؤكد Bitmex أن التهم قديمة، مشيرةً إلى تعليقاتها في يوليو 2024 عندما اعترفت بالذنب في تهمة واحدة بانتهاك BSA. أكدت الشركة التزامها بالابتكار، موضحةً تركيزها على تقديم منتجات وخدمات العملة المشفرة ذات الجودة العالية لعملائها. اختتمت Bitmex بتكرار التزامها بالبقاء كمنصة رائدة في تبادل المشتقات المشفرة، مشيرةً إلى تاريخها في الثقة في السوق والمرونة التشغيلية والتطور المستمر للمنتجات.