Một tòa án Đài Loan đã tuyên án 22 năm tù đối với thủ lĩnh của một đường dây lừa đảo tiền điện tử quy mô lớn, một người đàn ông họ Shih. Tổng cộng có 14 người bị truy tố.
Tòa án Đài Loan tuyên án 22 năm tù đối với thủ lĩnh vụ lừa đảo Cointhink sau khi vụ lừa đảo liên quan đến USDT khiến 1.539 người bị thiệt hại
TÁC GIẢ
CHIA SẺ
Điểm chính
- Shih đã bị kết án 22 năm tù tại Đài Loan vì đứng đầu đường dây lừa đảo tiền điện tử Cointhink.
- Nhóm này đã rửa tiền 71,3 triệu USD thông qua USDT của Tether, phơi bày những rủi ro tiềm ẩn trên các nền tảng giao dịch tiền điện tử chưa được xác minh.
- Bị cáo Shih có thể kháng cáo bản án 22 năm tù này trong khi các công tố viên đang tìm cách tịch thu tài sản của 14 bị cáo.
Thông tin giả mạo đã lừa gạt các nạn nhân
Kẻ chủ mưu của một vụ lừa đảo tiền điện tử quy mô lớn hoạt động dưới tên Cointhink Technology đã bị kết án 22 năm tù sau khi mạng lưới này lừa đảo hơn 1.500 nhà đầu tư với số tiền hơn 37,14 triệu USD (1,2 tỷ Đài tệ). Ngày 20 tháng 7, Tòa án Quận Shilin đã tuyên án đối với nghi phạm chính, chỉ được xác định bằng họ là Shih.
Tổng cộng có 14 cá nhân bị truy tố liên quan đến hoạt động tội phạm này với các tội danh bao gồm vi phạm Luật Phòng chống Tội phạm Lừa đảo. Theo cuộc điều tra do Văn phòng Viện kiểm sát Quận Shilin chủ trì, nhóm lừa đảo này đã dụ dỗ các nhà đầu tư bằng cách quảng cáo sai sự thật rằng Cointhink Technology là “nền tảng duy nhất được Ủy ban Giám sát Tài chính” tại Đài Loan ủy quyền.
Hoạt động phối hợp với các thành viên băng đảng có tổ chức, nhóm này đã dẫn dụ các nạn nhân thông qua một mạng lưới các nhóm đầu tư giả mạo. Các thành viên băng nhóm hướng dẫn nạn nhân mua token Tether bằng tiền mặt, sau đó số tiền này được rửa tiền một cách có hệ thống. Các công tố viên tiết lộ rằng nhóm này đã chuyển đổi số tiền bất hợp pháp thành đô la Mỹ và chuyển vào các tài khoản nước ngoài để che giấu dấu vết giao dịch.
Trong một tầng thứ hai của kế hoạch, các nạn nhân được hướng dẫn chuyển các token USDT hiện có của họ vào các ví lạnh kỹ thuật số được chỉ định. Sau đó, băng nhóm này di chuyển tiền điện tử qua nhiều lớp chuyển khoản để tạo ra các "điểm ngắt" có chủ đích, từ đó làm mù mắt các cơ quan thực thi pháp luật và che giấu nguồn gốc của số tiền thu được.
Dữ liệu do các công tố viên công bố cho thấy, từ tháng 1 năm 2014 đến tháng 4 năm 2015, băng nhóm này đã vận hành một đường dây rửa tiền quy mô lớn với tổng khối lượng giao dịch vượt quá 71,3 triệu USD. Tổng cộng, có 1.539 người trở thành nạn nhân của vụ việc.
Bản cáo trạng chống lại Shih, người vẫn có thể kháng cáo bản án, và 13 đồng phạm của ông ban đầu được Văn phòng Công tố Quận Shih-chung đệ trình vào tháng 8 năm ngoái, trong đó yêu cầu tịch thu toàn bộ số tiền thu được bất chính.
Mặc dù ban đầu các công tố viên đề nghị tổng mức án 25 năm tù, nhưng Tòa án Quận Shilin cuối cùng đã quyết định mức án 22 năm tù.
Bài viết này được dịch từ tiếng Anh bằng AI. Phiên bản gốc bằng tiếng Anh là nguồn có thẩm quyền; các bản dịch tự động có thể chứa thông tin không chính xác, đặc biệt là trong thuật ngữ pháp lý và quy định.
