Tether đã phong tỏa 344 triệu USDT theo yêu cầu của OFAC và các cơ quan thực thi pháp luật Mỹ

Điểm chính:

• Tether đã đóng băng $344 triệu USDT vào ngày 23 tháng 4 năm 2026, phối hợp với OFAC và các cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ.
• Tether đã hỗ trợ hơn 2.300 vụ việc trên toàn cầu, đóng băng 4,4 tỷ USD tài sản, trong đó có 2,1 tỷ USD liên quan đến các cơ quan của Hoa Kỳ.
• Giám đốc điều hành Paolo Ardoino cho biết Tether sẽ tiếp tục giám sát thời gian thực và phối hợp trực tiếp với các cơ quan thực thi pháp luật trong tương lai.

Tether phong tỏa 344 triệu USD tiền stablecoin liên quan đến việc trốn tránh các biện pháp trừng phạt và các mạng lưới tội phạm

Nhà phát hành stablecoin cho biết vào thứ Năm rằng việc đóng băng đã được thực hiện sau khi các nhà điều tra xác định các ví và đánh dấu chúng vì vi phạm lệnh trừng phạt, hoạt động của mạng lưới tội phạm hoặc các mục đích bất hợp pháp khác. Tether đã tiến hành hạn chế các tài sản trước khi số tiền này có thể được chuyển tiếp.

Hành động này được phối hợp với Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) và nhiều cơ quan thực thi pháp luật của Mỹ. Tether cho biết họ tuân thủ các hướng dẫn của OFAC về Danh sách Các Cá nhân và Thực thể Đặc biệt Được Chỉ định (SDN) và áp dụng chính sách không khoan nhượng đối với việc sử dụng sản phẩm của mình vào mục đích tội phạm.

CEO Paolo Ardoino của Tether đã trực tiếp đề cập đến hành động này. "USDT không phải là nơi trú ẩn an toàn cho các hoạt động bất hợp pháp," Ardoino nói. "Khi phát hiện các liên kết đáng tin cậy với các thực thể bị trừng phạt hoặc mạng lưới tội phạm, chúng tôi hành động ngay lập tức và dứt khoát."

Ardoino nhấn mạnh cơ sở hạ tầng blockchain công khai là công cụ thực thi cốt lõi. Các giao dịch có thể được theo dõi, ví có thể bị đánh dấu, và tài sản có thể bị đóng băng trước khi tiền được chuyển tiếp. Sự minh bạch này mang lại cho các nhà điều tra những thông tin mà tiền mặt truyền thống không thể cung cấp.

Tether cho biết hiện họ đang hợp tác với hơn 340 cơ quan thực thi pháp luật tại 65 quốc gia. Sự hợp tác này đã góp phần giải quyết hơn 2.300 vụ án trên toàn cầu, trong đó có hơn 1.200 vụ liên quan đến cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ.

Tổng cộng, các vụ án này đã dẫn đến việc đóng băng hơn 4,4 tỷ đô la tài sản, với hơn 2,1 tỷ đô la liên quan trực tiếp đến các cơ quan chức năng Hoa Kỳ.

Việc phong tỏa ngày 23 tháng 4 phù hợp với mô hình phối hợp rộng hơn giữa Tether và các điều tra viên liên bang. Bộ Tư pháp Mỹ trước đó đã thừa nhận sự hỗ trợ của Tether trong hai vụ việc thi hành pháp luật riêng biệt liên quan đến gian lận "pig butchering", dẫn đến việc thu giữ gần $61 triệu và khoảng $225 triệu, tương ứng.

Tether cho biết mô hình của họ tập trung vào giám sát thời gian thực và phối hợp trực tiếp với các điều tra viên trong các vụ việc đang diễn ra. Công ty mô tả cách tiếp cận này khác biệt so với các nền tảng chỉ phản ứng sau khi tiền đã được phân phối.

Ardoino cho biết các nền tảng không hành động nhanh chóng sẽ khiến người dùng gặp rủi ro, làm suy giảm niềm tin và khiến các biện pháp thi hành pháp luật bị phá vỡ. Phản ứng của Tether đối với vụ việc tháng 4 phản ánh quan điểm đã nêu của công ty rằng họ chịu trách nhiệm với tư cách là một trong những nhà phát hành stablecoin lớn nhất trên thị trường.

Việc đóng băng này góp phần vào danh sách ngày càng dài các hành động thực thi pháp luật dựa trên blockchain được thực hiện với sự hợp tác của các nhà phát hành. Hơn nữa, tin tức này xuất hiện sau vụ hack KelpDAO và vụ vi phạm Drift Protocol gần đây. Các tài sản kỹ thuật số trên các mạng công cộng đã chứng minh là có thể truy vết và thu hồi khi các nhà phát hành và cơ quan chức năng phối hợp theo thời gian thực.