Các băng nhóm tội phạm ở Mỹ Latinh tận dụng tiền điện tử để mở rộng các hoạt động bất hợp pháp của mình

Việc áp dụng tiền điện tử ở Mỹ Latinh mang lại thêm công cụ cho bọn tội phạm

Sự trỗi dậy của tiền điện tử tại khu vực Mỹ Latinh, một khu vực đã trở thành một trong những nơi sôi động nhất về việc áp dụng tài sản kỹ thuật số, cũng đã cho phép bọn tội phạm lợi dụng hệ thống tài chính thay thế này và các quy trình liên quan đến nó.

Theo Dialogo Americas, do việc sử dụng tiền điện tử của các đối tượng tội phạm chủ yếu liên quan đến rửa tiền, các tổ chức này đã chuyển sang khai thác tiền điện tử và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác để che giấu nguồn gốc của một phần thu nhập bất hợp pháp của chúng.

Bằng chứng về điều này được thể hiện qua các chiến dịch gần đây do cảnh sát Mexico và Brazil thực hiện, đã triệt phá các khu phức hợp khai thác được cho là do các tổ chức tội phạm như Comando Vermelho của Brazil và Cartel Jalisco Nueva Generación của Mexico điều hành – những nhóm này trước đây cũng đã từng bị liên kết với các hoạt động rửa tiền thông qua tiền điện tử.

Álvaro Marques, cựu đặc vụ Cảnh sát Liên bang Brazil, đã giải thích lý do tại sao hoạt động khai thác lại hấp dẫn đối với các nhóm này. “Lợi thế là tiền điện tử thu được thông qua khai thác có nguồn gốc kỹ thuật có thể liên quan đến một hoạt động hợp pháp. Điều này tạo ra những thách thức bổ sung khi cố gắng truy tìm các tài sản tài chính,” ông tuyên bố.

Ngoài ra, các tổ chức tội phạm có trụ sở tại khu vực Mỹ Latinh đã bắt đầu xây dựng mạng lưới trung gian tài chính riêng để chuyển tiền điện tử theo “cách hợp pháp.” Chiến dịch Hidden Flow (Fluxo Oculto) đã triệt phá một mạng lưới gồm sáu công ty fintech đã rửa hơn 5 tỷ USD cho tổ chức Primeiro Comando da Capital (PCC) trong giai đoạn từ năm 2022 đến 2025. Vào tháng 6, Chính quyền Trump đã chỉ định PCC là Tổ chức Khủng bố Nước ngoài (FTO) và là Tổ chức Khủng bố Toàn cầu Được Chỉ định Đặc biệt (SDGT). Các nhóm tội phạm khác như Tren de Aragua cũng đã bị liên quan đến các tội phạm tương tự.

Tuy nhiên, tiền điện tử cũng đã giúp các nhóm này tiếp cận với các đường dây rửa tiền quốc tế quy mô lớn, bao gồm cả những đường dây có nguồn gốc từ Nga và Trung Quốc. Ví dụ, Golden Cat Processamento de Pagamento Ltda., một công ty fintech do công dân Trung Quốc quản lý tại Brazil, bị cáo buộc hoạt động như một kế hoạch rửa tiền, hỗ trợ các dịch vụ này cho các nhà điều hành cờ bạc trực tuyến. Mạng lưới này đã xử lý hơn 50 tỷ USD trước khi bị triệt phá.

Các nhà điều tra thậm chí còn xác định được mối liên hệ giữa các tổ chức khủng bố như Hezbollah và al-Qaeda với các băng đảng ma túy địa phương, làm dấy lên lo ngại về sự cần thiết phải tăng cường phối hợp quốc tế để đối phó với sự tích hợp đang diễn ra này.

Caio Motta, Kiến trúc sư Giải pháp cấp cao của Chainalysis tại khu vực Mỹ Latinh, đã chia sẻ với Dialogo Americas rằng các tổ chức tài chính tạo điều kiện cho các tội phạm này phải chịu sự giám sát chặt chẽ.

"Điều đó có nghĩa là tăng cường các quy trình cấp phép và giám sát, theo dõi các giao dịch theo thời gian thực, tăng cường kiểm tra các nhà môi giới OTC và các công ty vỏ bọc, nâng cao hợp tác quốc tế, đồng thời đẩy nhanh việc đóng băng và tịch thu tài sản kỹ thuật số," ông kết luận.