Chiến dịch truy quét cá cược kéo dài 8 ngày tại Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ hơn 670 đối tượng nghi vấn, trong khi các bằng chứng liên quan đến tiền điện tử xuất hiện trong cuộc điều tra tại Adana

Các chiến dịch tại Antalya và Mersin kéo dài đợt truy quét 8 ngày khi cuộc điều tra tại Adana chỉ ra tiền điện tử là một trong những kênh rửa tiền

Các cơ quan chức năng Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành thêm hai chiến dịch chống cá cược bất hợp pháp trong tuần này, khởi tố 233 nghi phạm khác có tài khoản được cho là đã xử lý hơn 18 tỷ TL (395 triệu USD), Bộ trưởng Tư pháp Akın Gürlek thông báo trên X vào thứ Hai. Văn phòng Công tố trưởng Antalya đã phối hợp các cuộc đột kích đồng loạt tại 20 tỉnh nhằm vào 183 nghi phạm với khối lượng giao dịch được cho là vượt quá 11,3 tỷ TL (248 triệu USD).

Một chiến dịch riêng của lực lượng cảnh sát quốc gia tại Mersin đã bắt giữ 50 nghi phạm liên quan đến mạng lưới bị cáo buộc rửa tiền từ các trang web cá cược bất hợp pháp có trụ sở ở nước ngoài, với việc cơ quan chức năng thu giữ xe hơi sang trọng, căn hộ và các tài sản khác được cho là thu được từ hoạt động tội phạm.

"Không có nhóm tội phạm nào nằm ngoài vòng pháp luật. Cuộc chiến chống tội phạm và các tổ chức tội phạm của chúng tôi sẽ tiếp tục không khoan nhượng, dựa trên quyền hạn được pháp luật trao cho, cho đến khi chúng bị tiêu diệt hoàn toàn," ông Gürlek nói, đề cập đến các mạng lưới mà ông cho rằng đe dọa "tương lai của con em chúng ta và an ninh kinh tế của đất nước."

Các chiến dịch vào thứ Hai đã nâng tổng số nghi phạm từ bốn đợt đột kích lớn kể từ ngày 11/5 lên hơn 670 người, cùng với chiến dịch tại Istanbul ngày 12/5 được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) đã bắt giữ 108 người tại 35 tỉnh và cuộc điều tra tại Eskişehir ngày 11/5 nhắm vào 135 nghi phạm tại 33 tỉnh.

Trong khuôn khổ cuộc điều tra tại Adana ngày 14/5, các công tố viên đã bắt giữ 161 trong số 200 nghi phạm được nêu trong lệnh bắt giữ, bao gồm bình luận viên truyền hình ủng hộ chính phủ Rasim Ozan Kütahyalı. Hồ sơ vụ án cáo buộc mạng lưới này đã rửa tiền từ các hoạt động cá cược bất hợp pháp và lừa đảo liên quan đến phishing thông qua "các công ty thanh toán điện tử, tài khoản ngân hàng, hệ thống POS ảo, văn phòng ngoại hối, cửa hàng trang sức, công ty vỏ bọc và các nền tảng tiền điện tử," theo Turkish Minute.

Ba giám đốc ngân hàng, tám cảnh sát viên và bốn luật sư cũng bị nêu tên trong vụ án Adana này. Việc bắt giữ Kütahyalı thu hút sự chú ý đặc biệt vì ông đã đăng tweet "Tất cả các băng nhóm cá cược bất hợp pháp sẽ bị tiêu diệt" vào ngày 13/5, chỉ một ngày trước khi ông bị bắt tại nhà riêng ở Istanbul và chuyển đến Adana.

Các công tố viên cáo buộc khoảng 37,7 triệu TL (800.000 USD) đã được chuyển từ tài khoản của ông sang các tài khoản khác bị nghi ngờ được sử dụng để rửa tiền, với 15,7 triệu TL (350.000 USD) chảy ngược lại từ các tài khoản trong cùng cấu trúc bị cáo buộc. Kütahyalı đã phủ nhận mọi hành vi sai trái sau khi bị bắt giữ.

Đợt truy quét này thực thi Kế hoạch Hành động 2025-2026 của Tổng thống Erdoğan về Chống Cá cược Bất hợp pháp và Cờ bạc Trực tuyến, được công bố trên Công báo (Resmi Gazete) vào ngày 1 tháng 11 năm 2025. Báo cáo hoạt động năm 2025 của MASAK ghi nhận 502 tệp phân tích liên quan đến hoạt động cá cược bất hợp pháp và đã gửi 545 báo cáo tình báo đến các cơ quan liên quan, trong khi các giao dịch trị giá 5,1 tỷ TL ($131 triệu) liên quan đến các tài khoản bị nghi ngờ được sử dụng bởi các tổ chức cá cược bất hợp pháp đã bị đình chỉ theo các biện pháp chống rửa tiền.

Một hành động thực thi pháp luật tương tự đã diễn ra tại Anh vào tháng trước, khi Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) tiến hành các cuộc đột kích đầu tiên vào hoạt động giao dịch tiền điện tử ngang hàng (P2P) bất hợp pháp vào tháng 4, sau khi các quan chức của Đơn vị Tội phạm Có Tổ chức Khu vực Tây Nam (South West Regional Organised Crime Unit) nêu rủi ro rửa tiền là mối quan ngại chính trong việc thực thi pháp luật.