Thổ Nhĩ Kỳ chặn 47.493 trang web cá cược trái phép trong bối cảnh chiến dịch trấn áp các tài khoản tiền điện tử được mở rộng

Ví tiền điện tử trở thành mục tiêu thực thi pháp luật lặp đi lặp lại

Thổ Nhĩ Kỳ đã chặn truy cập vào 47.493 trang web cá cược bất hợp pháp kể từ ngày 1 tháng 1, khi các cơ quan chức năng mở rộng chiến dịch trên toàn quốc nhằm vào các nhà điều hành trực tuyến và mạng lưới thanh toán của họ. Hãng tin Anadolu, dẫn nguồn từ Bộ Nội vụ, cho biết các đơn vị cảnh sát và hiến binh đã tiến hành 680 chiến dịch, tạm giữ 5.629 nghi phạm, áp dụng biện pháp tạm giam trước xét xử đối với 3.231 người và đặt 1.515 người khác dưới sự giám sát tư pháp.

Các đơn vị chống tội phạm mạng đang tiến hành tuần tra 24/7 đối với các trang web cá cược bất hợp pháp, quảng cáo trên mạng xã hội và các kết nối kỹ thuật số với hệ thống thanh toán. Các điều tra viên cũng đang truy vết các tài khoản ngân hàng, dịch vụ tiền điện tử và tài khoản tiền điện tử bị nghi ngờ giúp các nhà điều hành thu tiền cược hoặc chuyển tiền thu được từ hoạt động phạm tội.

Các số liệu trên toàn quốc là kết quả của một loạt các cuộc đột kích tập trung diễn ra trong tháng 5. Bốn chiến dịch được công bố trong vòng tám ngày đã tiến hành các biện pháp pháp lý đối với hơn 670 nghi phạm, trong đó một cuộc điều tra tại Adana đã xác định các nền tảng tiền điện tử là một trong những kênh bị cáo buộc được sử dụng để rửa tiền thu được từ cá cược.

Một tuyên bố ngày 5 tháng 6 từ Văn phòng Công tố viên trưởng Anatolia tại Istanbul đã xác định bảy ví tiền điện tử chung ở ngoài Thổ Nhĩ Kỳ, được cho là đã nhận các khoản chuyển tiền thường xuyên từ một tổ chức cá cược bất hợp pháp. Các công tố viên ước tính tổng giá trị giao dịch của mạng lưới này là 4 tỷ USD (192,37 tỷ TL) và cho biết tất cả các tài khoản ngân hàng và tiền điện tử liên quan đến các nghi phạm đã bị phong tỏa.

Các điều tra viên cáo buộc mạng lưới này, do một nghi phạm được xác định là İ.Ö.Ö. điều phối, thu lợi từ cá cược bất hợp pháp và từ các trận đấu có kết quả được dàn xếp trước, cùng với các khoản cược được đặt thông qua hệ thống cá cược hợp pháp của Thổ Nhĩ Kỳ. Số tiền thu được được cho là đã được chuyển qua các văn phòng đổi tiền và các cửa hàng trang sức tại Grand Bazaar trước khi đến các ví tiền điện tử mà người dùng không thể xác định được danh tính. Vụ án này do Cục chống tài trợ khủng bố và rửa tiền thuộc Viện Kiểm sát phối hợp với Cơ quan Tình báo Tài chính MASAK điều tra.

Các công tố viên cáo buộc rằng tổ chức này đã tuyển dụng những người trong độ tuổi từ 20 đến 30, không có thu nhập ổn định hoặc hoạt động kinh doanh, chuyển khoản định kỳ khoảng 2.080 USD (100.000 TL) vào tài khoản của họ và sử dụng những tài khoản này làm “tài khoản chung” để cá cược, đổi lại họ nhận được hoa hồng 1%. Ngay cả nghi phạm có khối lượng giao dịch thấp nhất cũng có số tiền giao dịch trong tài khoản khoảng 1,9 triệu USD (90 triệu TL). Các cơ quan chức năng đã bắt giữ 80 nghi phạm tại 24 tỉnh và thu giữ 11 công ty, 45 phương tiện, 16 ngôi nhà và 11 lô đất trị giá khoảng $7,3 triệu (TL350 triệu).

Một chiến dịch riêng biệt của lực lượng hiến binh tập trung tại Adana đã phong tỏa 4.742 tài khoản ngân hàng và sáu tài khoản tiền điện tử thuộc về các nghi phạm bị cáo buộc điều hành các đường dây cá cược bất hợp pháp và tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển tiền. Bộ Nội vụ cho biết, qua phân tích thông tin tài chính, đã phát hiện khoảng $104 triệu (5 tỷ TL) trong hoạt động tài khoản của 47 đối tượng tại 23 tỉnh, đồng thời tạm giữ một công ty vỏ bọc, 23 căn nhà, 29 phương tiện và 13 lô đất.

Chiến dịch trấn áp này cũng đã chuyển hướng sang ngăn chặn theo thời gian thực. Các công tố viên Istanbul ước tính rằng khoảng $35 tỷ đã được đặt cược bất hợp pháp trong World Cup 2022 và dự báo con số này sẽ lên tới khoảng $50 tỷ cho giải đấu năm 2026, đồng thời tập trung nỗ lực vào trận chung kết – trận đấu có khối lượng giao dịch cao nhất. Bộ trưởng Tư pháp Akın Gürlek cho biết các công tố viên đã xác định được 6.314 tài khoản ngân hàng được sử dụng trong hoạt động cá cược bất hợp pháp và đã đồng loạt ra lệnh cho các ngân hàng phong tỏa các tài khoản này ngay khi trận đấu bắt đầu. Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin rằng các tài khoản này đã được lập bản đồ bằng hệ thống phân tích hỗ trợ trí tuệ nhân tạo (AI) có tên là AVCI.

Ông Gürlek cho biết chiến dịch này cũng đã phanh phui 19 “công ty tài chính” ở nước ngoài đang vận hành các hệ thống bảng điều khiển tích hợp với các trang web cá cược bất hợp pháp, và các biện pháp tư pháp đã được khởi động đối với 23 nghi phạm. Vào tháng 2, ông cho biết Thổ Nhĩ Kỳ cần phải “tháo cạn đầm lầy” thay vì chỉ dựa vào các vụ truy tố riêng lẻ, đồng thời chỉ thị cho các công tố viên trưởng tại tất cả 81 tỉnh ưu tiên phối hợp, thu thập bằng chứng kỹ thuật số và phong tỏa tài sản.