Chiến dịch trấn áp tiền điện tử của Hàn Quốc khiến CEO Delio phải nhận án 15 năm tù

Tòa án kết luận tài sản của khách hàng đã bị lạm dụng

Theo các báo cáo địa phương, Tòa án Quận Nam Seoul đã ra phán quyết vào ngày 13 tháng 8 và ra lệnh tạm giam ông Jeong ngay lập tức, với lý do lo ngại ông có thể bỏ trốn. Các công tố viên đã đề nghị mức án 20 năm tù.

Tòa án kết luận Jeong có tội biển thủ khoảng 70 tỷ won, tương đương 49,2 triệu USD, từ tài sản của khách hàng. Tòa cũng kết tội ông này về hành vi nộp tài liệu giả mạo khi đăng ký Delio là nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo, một danh mục được chính phủ công nhận dành cho các doanh nghiệp tiền điện tử.

Theo tòa án, báo cáo của công ty kế toán được nộp để đăng ký đã thổi phồng số tiền điện tử mà Delio nắm giữ lên khoảng 47,6 tỷ won, tương đương 34 triệu USD. Các thẩm phán cho rằng Jeong đã gian lận để có được giấy phép kinh doanh và quảng bá các dịch vụ mà Delio không có khả năng cung cấp.

Việc đóng băng rút tiền khiến người dùng không thể truy cập

Delio hoạt động như một công ty gửi tiền và cho vay tiền điện tử, tự quảng bá mình là một ngân hàng tài sản kỹ thuật số. Khách hàng gửi bitcoin, ethereum và các tài sản tiền điện tử khác để đổi lấy tiền lãi.

Các vấn đề của công ty trở nên công khai vào tháng 6 năm 2023, khi công ty đột ngột đóng băng các giao dịch rút tiền của khách hàng. Hàng nghìn người dùng không còn có thể truy cập vào các tài sản mà họ đã giao phó cho nền tảng này.

Việc đình chỉ này diễn ra trong bối cảnh các công ty cho vay tiền điện tử đang gặp khủng hoảng trên diện rộng. Delio đã gửi tài sản của khách hàng cho các đối tác bên ngoài, những đối tác này đã phải chịu thiệt hại liên quan đến sự sụp đổ của sàn giao dịch tiền điện tử FTX vào năm 2022. Haru Invest, một nền tảng sinh lời khác của Hàn Quốc, cũng đã ngừng nhận tiền gửi và rút tiền vào khoảng thời gian đó.

Phán quyết về việc khám xét trái pháp luật làm suy yếu vụ án lớn hơn

Một báo cáo của Newsis cho biết ông Jeong đã được tuyên vô tội trong một cáo buộc lớn hơn liên quan đến khoảng 250 tỷ won (tương đương 175,6 triệu USD) từ khoảng 2.800 khách hàng. Các thẩm phán phán quyết rằng dữ liệu quan trọng từ nhà điều hành máy chủ đã được thu thập một cách bất hợp pháp.

Tòa án cho biết các điều tra viên đã không bảo đảm quyền tham gia khám xét của Delio cũng như không cung cấp danh sách các vật chứng bị thu giữ. Điều này đồng nghĩa với việc cơ sở dữ liệu và các bằng chứng thu được từ đó không thể được sử dụng, làm suy yếu vụ án chính của bên công tố.

Tuy nhiên, các công tố viên vẫn có các cáo buộc dự phòng riêng liên quan đến khoảng 1.100 nạn nhân và 70 tỷ won. Những cáo buộc này đã tạo cơ sở cho bản án có tội. Jeong cũng được tuyên trắng án đối với các cáo buộc liên quan đến 41 nạn nhân khác do không có bằng chứng hỗ trợ được trình bày.

Việc giám sát tiền điện tử chặt chẽ hơn phải đối mặt với một thử thách mới

Phán quyết này có ý nghĩa vượt ra ngoài vụ Delio vì Hàn Quốc đã siết chặt giám sát tiền điện tử sau các vụ sụp đổ, bao gồm Terra-Luna và FTX. Luật Bảo vệ Người Sử Dụng Tài Sản Ảo, có hiệu lực từ năm 2024, đã tăng cường các quy định về lưu ký, minh bạch và bảo vệ khách hàng.

Delio đã bị tuyên bố phá sản vào tháng 11 năm 2024, bắt đầu thủ tục thanh lý để bán tài sản và phân phối tiền cho các chủ nợ. Việc thu hồi vốn cho người gửi tiền vẫn còn chưa chắc chắn, như thường xảy ra sau khi các nền tảng cho vay tiền điện tử sụp đổ.

Ông Jeong có thể kháng cáo phán quyết này. Người gửi tiền, nhà đầu tư và các cơ quan quản lý sẽ theo dõi quá trình thanh lý, bất kỳ kháng cáo nào và liệu vụ việc này có thúc đẩy việc giám sát chặt chẽ hơn đối với các công ty tiền điện tử nắm giữ tài sản của khách hàng hay không.