Chainalysis: Các biện pháp trừng phạt mới của EU đối với Nga đánh dấu “một kỷ nguyên mới” trong việc thực thi pháp luật về tiền điện tử

Điểm chính:

• EU đã ban hành gói trừng phạt thứ 20, nhắm mục tiêu nghiêm ngặt vào toàn bộ ngành công nghiệp tiền điện tử của Nga.
• Chainalysis nhận định rằng một kỷ nguyên thực thi mới đã bắt đầu, cấm người dùng EU sử dụng tiền điện tử của Nga sau khi A7A5 chuyển 93,3 tỷ USD.
• Tuân thủ quy định về tiền điện tử toàn cầu đang đối mặt với môi trường thu hẹp khi gói trừng phạt thứ 20 của EU nhắm vào các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASPs) như Meer.

Chainalysis báo trước kỷ nguyên mới về thực thi pháp luật đối với tiền điện tử với gói trừng phạt thứ 20 của EU nhằm vào Nga

Liên minh Châu Âu (EU) gần đây đã ban hành gói trừng phạt thứ 20 nhằm vào Nga. Ngoài các biện pháp chỉ định thông thường, khối này đã áp dụng các biện pháp toàn diện nhằm ngăn chặn dòng vốn chảy vào nước này thông qua lĩnh vực tiền điện tử.

Các biện pháp trừng phạt mới bao gồm những gì Chainalysis cho là một trong những gói trừng phạt tiền điện tử toàn diện nhất của khối cho đến nay, nhắm vào toàn bộ ngành công nghiệp tiền điện tử của Nga như các tác nhân đe dọa thay vì chỉ chỉ định các cá nhân.

Các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASPs) có trụ sở tại các quốc gia thứ ba đã được đưa vào gói trừng phạt này, bao gồm Meer, một sàn giao dịch của Kyrgyzstan cung cấp các cặp giao dịch A7A5. Hệ sinh thái A7A5 đã tạo ra khối lượng giao dịch lên tới $93,3 tỷ trong vòng chưa đầy một năm, giúp các thực thể bị trừng phạt kết nối với hệ thống tài chính toàn cầu.

Điều này có nghĩa là có nguy cơ cao các sàn giao dịch khác sẽ bị chỉ định, với rủi ro cao đối với các tổ chức có trụ sở tại Trung Á, Caucasus và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).

Token RUBx, một loại stablecoin được bảo đảm bằng đồng rúp Nga, và đồng rúp kỹ thuật số, tiền tệ kỹ thuật số của ngân hàng trung ương (CBDC) do Nga phát hành, cũng bị chỉ định trong gói biện pháp này với mục đích rõ ràng là để lách các biện pháp trừng phạt.

Đối với Chainalysis, gói biện pháp này không chỉ là một lời cảnh báo mà còn đánh dấu sự khởi đầu của một kỷ nguyên mới trong việc thực thi các quy định về tiền điện tử. Quan điểm này được củng cố bởi phạm vi rộng lớn của các biện pháp trừng phạt, cấm bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào thuộc EU giao dịch với bất kỳ thực thể tiền điện tử tập trung hoặc phi tập trung nào của Nga.

"Thông điệp gửi đến cộng đồng tuân thủ tiền điện tử toàn cầu là rõ ràng: môi trường hoạt động thoáng đãng dành cho các hoạt động tiền điện tử liên quan đến Nga đang thu hẹp lại, và cơ sở hạ tầng thực thi để hỗ trợ điều đó đã được thiết lập vững chắc," Chainalysis kết luận.

Trước đó, trong gói trừng phạt thứ 19, EU đã nhắm vào A7A5, một loại stablecoin khác được neo giá với đồng rúp Nga, với lý do rằng nó đã trở thành "công cụ nổi bật để tài trợ cho các hoạt động hỗ trợ cuộc chiến xâm lược."